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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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董事会证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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中航机电董事会于2014年8月12日收到公司董事会证券事务代表张晓洁女士的书面辞职报告,张晓洁女士因工作变动原因,申请辞去公司董事会证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会时生效。公司将在近期召开临时董事会聘任新任董事会证券事务代表 |
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2014-07-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航机电2014年第二次临时股东大会于2014年7月21日召开,审议通过《公司关于增补董事的议案》、《公司关于增补监事的议案》 |
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2014-07-10
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签署《托管协议》及托管部分航空企业的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年2月26日,经中航机电2014年第一次临时股东大会审议通过,公司拟托管实际控制人中国航空工业集团公司下属部分航空企业。
本次股权托管事宜已经本次托管的标的公司的全体股东,即中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司以及中航工业批准。2014年7月8日,公司与中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司分别签署了《托管协议》,本次托管于《托管协议》签署之日正式生效 |
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2014-07-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中航机电于2014年7月4日刊载了《公司2014年第二次临时股东大会的通知》,由于疏忽,关于“四、(一)采用交易系统投票的投票程序”信息披露有误,但不影响公司2014年第二次临时股东大会通知的其他内容。现对公司2014年第二次临时股东大会通知中披露的错误内容予以更正 |
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2014-07-04
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间为：2014年7月21日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月20日下午15：00至7月21日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年7月15日
(三)现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座五楼会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)审议事项：关于增补公司董事候选人的议案、关于增补公司监事候选人的议案 |
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2014-07-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补公司董事候选人的议案
以累积投票制选举公司第五届董事会4名非独立董事
1.1 选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事
2、关于增补公司监事候选人的议案
以累积投票制选举公司第五届监事会3名监事
2.1 选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事
2.2 选举姚建国先生为公司第五届监事会监事
2.3 选举王志标先生为公司第五届监事会监事 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航机电2013年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中航机电董事会于2014年6月19日收到公司董事吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生的书面辞职报告,吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生因工作变动原因,申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。公司将在2个月以内召开临时股东大会选举新任董事 |
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2014-06-17
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2014年债券(第一期)跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2014-05-29
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子公司收到产业发展基金情况 |
深交所公告，其它 |
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根据湖北省襄阳市产业发展基金政策,中航机电下属全资子公司湖北中航精机科技有限公司申报的“轿车座椅电动调节机构生产线建设”项目获得襄阳市产业发展基金支持,2014年5月27日,精机科技收到襄阳市产业发展基金3265万元。
根据襄阳市政府批复文件要求,上述款项将专款用于精机科技“轿车座椅电动调节机构生产线建设”项目投资建设,根据会计准则的相关规定,由于该补助直接与固定资产的形成相关,因此将收到的全部款项确认为递延收益,并按相关资产综合使用寿命20年内平均分配,2014年对当期损益影响为163.25万元 |
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2014-05-23
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子公司整体搬迁的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中航机电下属全资子公司四川航空工业川西机器有限责任公司,经过与四川省雅安市人民政府多次洽谈,拟整体搬迁至雅安市工业园区。目前,雅安市人民政府表态支持川西机器整体搬迁工作。
由于整体搬迁事宜存在较大不确定性,公司董事会将督促川西机器尽快制定详细的搬迁方案及新厂区建设规划等各项工作,以保证本次搬迁不会对川西机器生产经营带来不利影响 |
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2014-05-22
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2014年公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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证券简称：14机电01
证券代码：112201
发行总额：人民币7.5亿元
上市时间：2014年5月23日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 |
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2014-05-19
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航机电第五届董事会第十二次会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》、《关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航机电2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-18
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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中航机电将于2014年4月25日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)《公司2013年度董事会工作报告》
2)《公司2013年度监事会工作报告》
3)《公司2013年度报告及摘要》
4)《公司2013年财务决算报告》
5)《公司2013年度利润分配预案》
6)《公司2014年度财务预算（草案）》
7)《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》
8)《关于日常关联交易的议案》
9)《关于公司2014年对外担保额度的议案》
10)《关于签订金融服务补充协议之二的议案》
11)《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12)《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月15日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至5月15日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年5月8日
(三)现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司五楼会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0344
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.57 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.12
二、每10股派0.60元(含税) |
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2014-04-16
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子公司陕西航空电气有限责任公司下属合资公司厂房正式启用 |
深交所公告，投资项目 |
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中航机电下属子公司陕西航空电气有限责任公司下属合资公司西安中航汉胜航空电力有限公司于2014年4月15日在西安市高新技术产业开发区宣布其厂房正式启用 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2014年公司债券(第一期)发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司本期债券发行工作已于2014年3月26日结束,发行规模为人民币7.5亿元,具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币2,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为131.3万元,占本次公司债券发行规模的0.18%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币73,000万元。最终网下机构投资者的认购量为74,868.7万元,占本次公司债券发行规模的99.82% |
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2014-03-25
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2014年公司债券(第一期)票面利率 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1261号文核准,中航机电获准向社会公开发行面值不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券。中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为7.5亿元。
2014年3月24日9：30-11：30,发行人和保荐人(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.20%。
发行人将按上述票面利率于2014年3月25日面向持有合格A股证券账户的社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101650”,简称为“14机电01”),于2014年3月25日至2014年3月26日面向持有合格A股证券账户的机构投资者网下发行 |
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2014-03-21
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2014年公司债券(第一期)发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、中航机电(“发行人”)总发行规模不超过15亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1261号文核准。
中航机电本次债券采取分期发行的方式。本次中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)为第一期发行,发行规模为7.5亿元。
2、本期债券一次公开发行面值75,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共750万张,发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AAA。
4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、本期债券期限为5年期,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、本期债券票面利率为固定利率,票面利率预设区间为5.70%-6.30%,发行人和保荐人(主承销商)将于2014年3月24日向网下机构投资者进行利率询价,并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利。发行人和主承销商将于2014年3月25日公告本期债券的最终票面利率。
7、本期债券发行采取网上面向持有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。
8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和7.3亿元。发行人和保荐人(主承销商)将在2014年3月25日当天网上发行结束后,根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,本期债券网上发行代码为“101650”,简称为“14机电01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后,网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112201”。
10、网下发行仅面向持有合格A股证券账户的机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手(10,000张,100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
11、发行首日、网下认购起始日、网上认购日：2014年3月25日。
12、发行人和保荐人(主承销商)将于2014年3月28日公告本期债券的最终发行结果,敬请投资者关注。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告 |
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2014-03-21
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子公司贵阳航空电机有限公司整体搬迁进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-03-21
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对拟发行公司债券进行更名 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航机电于2013年10月9日发布《关于获得证监会核准公开发行公司债券批复的公告》,公司获得核准向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。鉴于本次公司债券于2014年发行,征得主管部门同意,本次债券名称由“中航工业机电系统股份有限公司2013年公司债券”变更为“中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之担保协议》、《湖北中航精机科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之债券受托管理协议》及《湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之债券持有人会议规则》 |
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2014-03-05
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公司名称、证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第五届董事会第十次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文全称变更为“中航工业机电系统股份有限公司”;英文全称变更为“ AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.”;英文简称变更为“AVICEM”。2014年2月28日,公司在湖北省工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执照。
经深圳证券交易所核准,公司证券全称变更为“中航工业机电系统股份有限公司”;证券简称变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。自2014年3月5日起,公司将启用新的证券全称及简称 |
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