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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》的议案
6.00 关于公司2022年财务预算(草案)的议案
7.00 关于公司2022年综合授信额度核定及授权的议案
8.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于制定《独立董事制度》的议案
16.00 关于制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案 |
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2022-03-16
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-03-15
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关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-02-18
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关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2022-01-28
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中航机电现发布 |
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2022-01-21
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航机电现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2021-12-31
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关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2021-12-28
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2021-12-11
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于增补公司非职工代表监事的议案
2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-20
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中航机电关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告2021-038 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中航机电现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中航机电现发布 |
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2021-08-26
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(002013) 中航机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 88308961.00 57963947.00
机构专用 41324377.00
机构专用 40151353.00
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 39363740.00
机构专用 37228055.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 88308961.00 57963947.00
机构专用 46857841.00
机构专用 39375245.00
中国国际金融股份有限公司西安雁塔证券营业部 18351801.00
机构专用 18317467.00
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2021-07-30
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中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-032 |
深交所公告，关联交易 |
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中航机电现发布 |
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2021-07-03
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中航机电第七届董事会第九次会议决议公告2021-028 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2021-07-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》 |
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2021-07-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
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2021-07-02
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中航机电2021年半年度业绩预告2021-027 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航机电现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-22
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中航机电第七届董事会第八次会议决议公告2021-026 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2021-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-16
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中航机电2020年年度权益分派实施公告2021-024 |
深交所公告，分配方案 |
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中航机电现发布 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2021-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2021-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-03
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中航工业机电系统股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-023 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,中介机构变动 |
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中航机电现发布 |
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2021-05-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2021年综合授信额度核定及授权的议案》
7.00 审议《关于公司2021年财务预算(草案)的议案》
8.00 审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
10.00 审议《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
11.00 审议《关于购买公司及董监高责任保险有关事项的议案》
12.00 审议《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于增补公司董事候选人的议案》
13.01 选举汪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 审议《关于增补公司独立董事的议案》
14.01 选举王秀芬女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2021-05-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2021年综合授信额度核定及授权的议案》
7.00 审议《关于公司2021年财务预算(草案)的议案》
8.00 审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
10.00 审议《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
11.00 审议《关于购买公司及董监高责任保险有关事项的议案》
12.00 审议《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于增补公司董事候选人的议案》
13.01 选举汪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 审议《关于增补公司独立董事的议案》
14.01 选举王秀芬女士为公司第七届董事会独立董事 |
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