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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-06
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-07-21
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2022-07-09
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增关联担保的议案 |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增关联担保的议案 |
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2022-06-29
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-06-15
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关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2022-06-11
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-06-03
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航机电现发布 |
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2022-05-31
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-05-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为重组形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”或“公司”)与中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”)正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中航机电，证券代码：002013)自2022年5月27日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2022-05-27
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关于筹划重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-05-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-05-27,恢复交易日：2022-06-13 ，2022-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 为重组形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”或“公司”)与中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”)正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中航机电，证券代码：002013)自2022年5月27日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2022-05-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-05-27,恢复交易日：2022-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为重组形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”或“公司”)与中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”)正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中航机电，证券代码：002013)自2022年5月27日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2022-05-12
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中航机电现发布 |
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2022-04-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案 |
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2022-04-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案 |
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2022-04-19
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-04-16
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中航工业机电系统股份有限公司2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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中航机电现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》的议案
6.00 关于公司2022年财务预算(草案)的议案
7.00 关于公司2022年综合授信额度核定及授权的议案
8.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于制定《独立董事制度》的议案
16.00 关于制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》的议案
6.00 关于公司2022年财务预算(草案)的议案
7.00 关于公司2022年综合授信额度核定及授权的议案
8.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于制定《独立董事制度》的议案
16.00 关于制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案 |
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