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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-21
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，关联交易,停牌,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-12-16
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2022-12-21,恢复交易日：2022-12-22，停牌一天 ，2022-12-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年12月21日上午9：00召开工作会议，将在并购重组委工作会议召开当天停牌，并在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2022-12-16
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2022-12-21,恢复交易日：2022-12-22 ，2022-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年12月21日上午9：00召开工作会议，将在并购重组委工作会议召开当天停牌，并在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2022-12-16
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-12-15
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-12-10
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2022-12-01
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关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告 |
深交所公告，财务指标,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-11-29
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关于重大资产重组事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-11-16
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关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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中航机电现发布 |
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2022-11-15
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关于调整2022年第四次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2022-11-12
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关于重大资产重组事项收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-11-08
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关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组事项完成工商备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中航机电现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 |
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2022-10-27
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组,重大合同,高管变动 |
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中航机电现发布 |
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2022-10-19
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中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中航机电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 换股吸收合并双方
3.02 换股发行股份的种类及面值
3.03 换股对象及合并实施股权登记日
3.04 换股价格及换股比例
3.05 换股发行股份的数量
3.06 换股发行股份的上市地点
3.07 权利受限的换股股东所持股份的处理
提案编码 提案名称
3.08 中航电子异议股东的利益保护机制
3.09 中航机电异议股东的利益保护机制
3.10 本次交易涉及的债权债务处置
3.11 过渡期安排
3.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
3.13 员工安置
3.14 滚存未分配利润安排
3.15 募集配套资金的金额
3.16 募集配套资金发行股份的种类和面值
3.17 发行对象及发行方式
3.18 定价依据和发行价格
3.19 发行数量
3.20 上市地点
3.21 锁定期
3.22 滚存未分配利润安排
3.23 募集配套资金的用途
3.24 决议有效期
4.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6.00 《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》
7.00 《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
13.00 《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
16.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
17.00 《关于增补公司独立董事的议案》
17.01 选举王正平先生为公司第七届董事会独立董事
17.02 选举沈朝晖先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2022-09-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 换股吸收合并双方
3.02 换股发行股份的种类及面值
3.03 换股对象及合并实施股权登记日
3.04 换股价格及换股比例
3.05 换股发行股份的数量
3.06 换股发行股份的上市地点
3.07 权利受限的换股股东所持股份的处理
提案编码 提案名称
3.08 中航电子异议股东的利益保护机制
3.09 中航机电异议股东的利益保护机制
3.10 本次交易涉及的债权债务处置
3.11 过渡期安排
3.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
3.13 员工安置
3.14 滚存未分配利润安排
3.15 募集配套资金的金额
3.16 募集配套资金发行股份的种类和面值
3.17 发行对象及发行方式
3.18 定价依据和发行价格
3.19 发行数量
3.20 上市地点
3.21 锁定期
3.22 滚存未分配利润安排
3.23 募集配套资金的用途
3.24 决议有效期
4.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6.00 《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》
7.00 《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
13.00 《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
16.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
17.00 《关于增补公司独立董事的议案》
17.01 选举王正平先生为公司第七届董事会独立董事
17.02 选举沈朝晖先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2022-09-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 换股吸收合并双方
3.02 换股发行股份的种类及面值
3.03 换股对象及合并实施股权登记日
3.04 换股价格及换股比例
3.05 换股发行股份的数量
3.06 换股发行股份的上市地点
3.07 权利受限的换股股东所持股份的处理
3.08 中航电子异议股东的利益保护机制
3.09 中航机电异议股东的利益保护机制
3.10 本次交易涉及的债权债务处置
3.11 过渡期安排
3.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
3.13 员工安置
3.14 滚存未分配利润安排
3.15 募集配套资金的金额
3.16 募集配套资金发行股份的种类和面值
3.17 发行对象及发行方式
3.18 定价依据和发行价格
3.19 发行数量
3.20 上市地点
3.21 锁定期
3.22 滚存未分配利润安排
3.23 募集配套资金的用途
3.24 决议有效期
4.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6.00 《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》
7.00 《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
13.00 《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
16.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
17.00 《关于增补公司独立董事的议案》
17.01 选举王正平先生为公司第七届董事会独立董事
17.02 选举沈朝晖先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2022-09-29
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组,高管变动 |
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中航机电现发布 |
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2022-09-28
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关于新增关联担保的进展公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-09-09
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关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-09-03
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2022-08-06
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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