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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-20
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同意2007年1月1日起实施新会计准则 |
深交所公告，其它 |
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中航精机第三届董事会第三次会议于2007年4月19日召开，审议通过了《公司关于实施新会计准则的议案》，公司决定自2007年1月1日起实施新企业会计准则。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航精机2006年度股东大会于2007年3月13日召开，审议通过如下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度报告及摘要》；
（四）《公司2006年度财务决算报告》；
（五）《公司2006年度利润分配预案》；
（六）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（七）《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
（八）《关于公司2007年贷款规模核定及授权的议案》。
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2007-02-05
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定于2007年2月6日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中航精机将于2007年2月6日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王承海先生、总经理邵光兴先生、董事会秘书张晓洁女士、财务负责人汪文君先生和独立董事彭翰先生。
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2007-02-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》；
(4)审议《公司2006年财务决算报告》；
(5)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(7)审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
(8)审议《关于公司2007年贷款规模核定及授权的议案》 |
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2007-02-01
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.238
2、每股净资产(元) 3.466
3、净资产收益率(%) 6.88
二、每10股派1.10元（含税）
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2007-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2007年1月29日、30日、31日，中航精机股票价格连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息。
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2007-01-20
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日证券时报上刊登了《中航精机技改项目将缓解产能瓶颈》一文，针对该文有关报道，公司声明如下：
1、经询问，公司董事会秘书张晓洁女士表示并未接受任何媒体采访。
2、2006年9月14日，公司公告了关于非公开发行股票2000万股的相关决议，根据决议内容，由于公司主要产品调角器产能不足，公司拟通过募集资金扩大产能，待募集资金到位后，经过2年建设期，才能逐步建成200万辆份调角器生产能力，这与媒体中所称公司将在今年年底“形成年产200万辆份的产能规模”不符。
3、截止到2007年1月19日，公司尚未启动募集资金投向中关于轿车座椅调角器产能改造。
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2007-01-19
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关于湖北中航精机科技股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于公共传媒出现关于湖北中航精机科技股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航精机，证券代码：002013）于2007年1月19日开市时起停牌。
公司于2007年1月19日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年1月19日下午1点复牌。
公司于2007年1月19日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
深圳证券交易所
2007年1月19日
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2007-01-17
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[20064预增](002013) 中航精机：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
根据初步测算，中航精机预计2006年度累计净利润与2005年度相比增长幅度达到50%-60%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-01 |
拟披露年报 |
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2006-11-23
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中航精机2006年第三次临时股东大会于2006年11月22日召开，通过了以下议案：（一）审议通过了《公司第二届董事会工作总结》。（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（三）公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。（四）审议通过了《公司第二届监事会工作总结》。（五）审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》 |
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2006-11-23
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中航精机第三届董事会第一次会议于2006年11月22日召开，通过了以下决议：
一、选举王承海先生为公司第三届董事会董事长。
二、会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。
三、聘任邵光兴先生为公司总经理，聘任张晓洁女士为公司董事会秘书，张政先生为公司证券事务代表。
四、聘任黄正坤先生、刘国建先生、雷自力先生、万方斌先生为公司副总经理，汪文君为公司财务负责人 |
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2006-11-01
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为7,512,000股，其中王承海作为公司董事长，邵光兴作为公司董事、总经理，卢锋作为公司董事，李金章作为公司监事会主席，黄正坤、刘国建、雷自力作为公司副总经理，其合计持有的384,000股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为7,128,000股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月2日 |
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2006-10-26
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司第二届董事会工作总结》；
2、审议《公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《公司聘请会计师事务所的议案》；
4、审议《公司第二届监事会工作总结》；
5、审议《公司第二届监事会换届选举的议案》 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 5.36 |
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2006-10-13
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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中航精机2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年10月12日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2006-09-29
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召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2006年10月12日下午14:00网络投票时间为：2006年10月11日－2006年10月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月26日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议事项（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；（2）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；（3）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；（4）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象及向原股东配售的安排；
（4）定价方式及价格；
（5）发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案；
（8）本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2006-09-14
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召开2006年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2006年10月12日下午14:00
网络投票时间为：2006年10月11日－2006年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月26日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议事项：《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项。
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2006-08-21
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 4.18 |
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2006-07-21
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据：
每股收益（元） 0.14
净资产收益率（%） 4.18
每股净资产（元） 3.36 |
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2006-07-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中航精机于2006年7月18日收到公司保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司发出的《关于更换保荐代表人的函》。根据该函，鉴于原公司保荐代表人袁建中提出辞职，公司保荐工作由孙玉龙接替担任 |
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2006-07-12
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日新浪财经等媒体出现了关于中航精机实际控制人中国航空工业第一集团公司（简称中国一航）整体上市的报导，针对上述情况公司声明如下：
1、经询问公司实际控制人，中国一航目前并没有整体上市计划。
2、目前公司生产经营情况正常，内外部环境均未发生重大变化。
3、公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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[20062预增](002013) 中航精机：2006年上半年业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预增提示
经对中航精机2006年1-6月财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100% |
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2006-05-31
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中航精机2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开，通过以下议案：（一）审议通过了《关于<公司章程>修改议案》；（二）审议通过了《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》；（三）审议通过了《关于<公司董事会议事规则>修改议案》；（四）审议通过了《关于<公司监事会议事规则>修改议案》 |
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