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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-19
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临时股东大会同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构 |
深交所公告 |
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中航精机2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2008-01-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2008-01-31
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2月18日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年2月18日上午9时开始，会期半天。
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》。
4、股权登记日：2008年2月13日
5、召开方式：现场召开
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2008-01-29
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审计工作制度 |
深交所公告 |
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中航精机第三届董事会第十次会议于2008年1月28日召开，通过了以下议案：
（1）《独立董事年报工作制度》。
（2）《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》。
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2008-01-18
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-18
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，中航精机聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
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2007-12-28
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拟披露年报，停牌一小时 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-27
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董事会聘任王承海为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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中航精机第三届董事会第九次会议于2007年11月26日召开，聘任王承海先生为公司总经理。
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2007-11-27
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总经理由“邵光兴”变为“王承海” ，2007-11-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-11-22
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董事、总经理邵光兴辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航精机董事会于2007年11月20日收到邵光兴先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理职务的辞职报告。邵光兴先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
邵光兴先生的辞职不影响公司的正常运作。
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2007-11-06
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300万股限售股份11月7日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为3,000,000股,控股股东中国航空救生研究所持有的3,000,000股股票将遵守其特别承诺:在2008年11月2日前其在股票市场出售公司股票的价格将不低于每股12.08元。
2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月7日。
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2007-11-01
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中航精机第三届董事会第八次会议于2007年10月31日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-22
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 4.15
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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临时股东大会通过修改公司章程和聘任会计师事务所的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中航精机2007年第一次临时股东大会于9月10日召开，通过如下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）《关于聘任会计师事务所的议案》。
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 5.17
二、不分配不转增
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2007-08-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(2)审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
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2007-08-23
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境内会计师事务所由“中勤万信会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2007-09-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-07-26
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A增发A股，发行数量：1140万股，增发价:15元/股，增发上市 ，2007-07-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-07-26
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非公开发行股票1,140万股7月27日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、本次发行数量：1140万股。
3、发行价格：15.00元/股。
4、本次非公开发行股票募集资金净额为16,322.31万元。
5、本次非公开发行股票的新增股份1,140万股于2007年7月27日上市，股份性质为有限售条件流通股，控股股东中国航空救生研究所锁定期限为36个月，其他特定投资者锁定期限为12个月，锁定期限自2007年7月27日开始计算。
根据深交所相关规定，公司股票交易在2007年7月27日不设涨跌幅限制。
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2007-07-26
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A增发A股，发行数量：1140万股，增发价:15元/股 ，2007-07-18 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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非公开发行股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航精机于2007年6月26日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司此次向数量不超过十家的特定对象，发行股票总数不超过2,000万股的非公开发行方案已正式获得中国证券监督管理委员会核准。
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2007-06-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中航精机股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%。
经公司询问控股股东中国航空救生研究所和实际控制人中国航空工业第一集团公司，目前不存在应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2007-05-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中航精机股票5月25日、29日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20％，属于股价异动，现将公司的有关情况说明如下：
1、经公司询问控股股东中国航空救生研究所和实际控制人中国航空工业第一集团公司，目前没有整体上市和资产注入计划及其他可能影响公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
2、公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-29
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非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航精机第二届董事会第十四次会议及2006年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案，于2007年5月28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，审核结果为：有条件通过。
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2007-05-28
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年5月28日审核中航精机非公开发行方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于2007年5月28日停牌一天，并于发审委会议结果确定后次日复牌。
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2007-05-26
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年5月28日审核中航精机非公开发行方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于2007年5月28日停牌一天，并于发审委会议结果确定后次日复牌。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 1.4
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2007-04-26
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2006年度分红派息实施，每10股派1.1元 |
深交所公告，分配方案 |
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中航精机2006年度分红派息方案为：每10股派发1.10元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2007年5月9日。
除息日为：2007年5月10日。
红利发放日为：2007年5月10日。
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-05-09 |
登记日，分配方案 |
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