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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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永新股份修正后的业绩预计：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利11,586.96万元-12,196.80万元,比上年同期下降5%-0% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-18 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年10月11日
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年10月15日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00。
4、会议召开的日期、时间：2013年10月17日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）；
1、非独立董事
1.1 选举江继忠先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 选举鲍祖本先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 选举杨贻谋先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 选举高敏坚先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 选举孙毅先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6 选举方洲先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7 选举叶大青先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.2 选举崔鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.3 选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.4 选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举江文斌先生为公司第五届监事会监事的议案；
2、选举韩宁先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2013-09-04
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部分募投项目进展未达预期 |
深交所公告，投资项目 |
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永新股份于2013年7月30日发布了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-029),《专项报告》中列示募投项目“年产10,000吨新型高阻隔包装材料技改项目”和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”的投资进度分别为33.69%和36.62%,而上述募投项目预计达产时间分别为2013年8月31日和2013年7月31日。上述项目实际投资进度与预计达产时间有一定的延期,现将未达预期进度的原因说明如下：
1、因国内外经济形势仍具有较大不确定性,尤其是今年以来,下游市场需求持续低迷,本着审慎性原则,适度放缓投资节奏,以期规避投资风险;
2、上述投资进度的计算为相应项目投入已付款金额与项目投资总额的比值。未付款部分(如：工作完成发票已到未付款部分、工作完成发票未到未付款部分)及设备预定等均未纳入投资进度计算。
公司将结合宏观经济形势以及微观市场需求,综合评估和确立项目实施的相关策略,积极稳妥地推进募投项目建设,并将对募投项目实施情况在相关报告中予以及时披露 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.62
二、不分配不转增 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永新股份修正后的业绩预计：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7,301.07万元-8,112.29万元 |
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2013-07-11
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(002014) 永新股份:非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行股份数量为47,111,250股,占公司总股本的14.46%;
2、本次解除限售的非公开发行股份上市流通日为2013年7月12日 |
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2013-07-09
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(002014) 永新股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司黄山前南新村证券营业部 2301003.17 49988.00
机构专用 1682900.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1267247.07
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 1006150.00
国海证券股份有限公司柳州北站路证券营业部 789300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6811104.18
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 5140299.00
机构专用 4009601.38
机构专用 3382867.29
万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 2250.00 3179325.93
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-10
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2013年第一次临时股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《关于委托理财的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>并废止<重大决策制度>的议案》、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于委托理财的议案》；
2、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>并废止<重大决策制度>的议案》；
3、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
4、审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
4、会议召开的日期、时间：2013年5月9日上午8:30
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月7日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于委托理财的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>并废止<重大决策制度>的议案》、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.09 |
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2013-04-08
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月11日,除权除息日为：2013年4月12日 |
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2013-04-08
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-08
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-08
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-01
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设立全资子公司进展情况 |
深交所公告 |
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永新股份2012年度股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意在安徽黄山经济开发区投资设立全资子公司--永新股份（黄山）包装有限公司。
2013年3月28日，公司在黄山市工商行政管理局办理了子公司的设立登记工作，领取了企业法人营业执照。
公司后续将尽快把相关募集资金投资项目资产及自有资金投资资产注入子公司 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第四届董事会第二十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第四届董事会第二十一次（临时）会议于2013年3月21日召开，审议通过了《关于委托理财的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知 |
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2013-02-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2012年度股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配的方案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》等议案 |
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2013-02-01
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.77
二、每10股派3元（含税） |
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2013-02-01
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关于举办2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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永新股份将于2013年2月21日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人方秀华女士、董事会秘书方洲先生、独立董事黄攸立先生，保荐代表人高震先生 |
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2013-02-01
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年2月22日上午9:00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年2月18日
5.会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
6.登记时间：2013年2月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7.审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配的方案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-01-21
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，永新股份完成了《公司2013-2016年股票期权激励计划》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：永新JLC2，期权代码：037610，现将有关情况予以公告 |
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2013-01-10
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控股子公司出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永新股份第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于广州永新包装有限公司部分资产出售的议案》，同意控股子公司广州永新包装有限公司将其部分闲置资产予以处置。
近日，公司接到广州永新的通知，其已完成上述资产的处置工作，与受让方办理了资产交割及过户手续，转让价款2700万元已收取。
根据广州永新核算，扣除上述资产对应的成本及交易过户相关税费等费用，处置实现收益8,173,685.46元，记入广州永新2012年度损益 |
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2013-01-04
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第四届董事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第四届董事会第十九次（临时）会议于2012年12月31日召开，审议通过了《关于公司2013-2016年股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-01 |
拟披露年报 |
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2012-12-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2012年第二次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-06
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年12月19日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
4、现场会议时间：2012年12月21日上午9:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月20日下午15:00至2012年12月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年12月14日
7、会议审议事项：《公司2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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