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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-22
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补充公告 |
深交所公告 |
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永新股份于2014年7月22日在巨潮资讯网上刊登了《2014年半年度报告全文》,现就全文中部分内容补充披露 |
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2014-07-03
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年7月16日。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年7月21日上午8：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月18日下午15：00至2014年7月21日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
6、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于永新股份(黄山)包装有限公司项目投资的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-22 |
拟披露中报 |
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2014-05-12
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布国元证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.40 |
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2014-04-03
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月9日,除权除息日为：2014年4月10日 |
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2014-04-03
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-03
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-03
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-02
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-02
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-02
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2013年度股东大会于2014年2月20日召开,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《关于2013年度利润分配的方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-02-18
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股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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永新股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》,决定注销已授予236名激励对象的第一个行权期对应的共计552万份股票期权;取消5名激励对象尚未行权的139.72万份股票期权并予以注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2014年2月17日完成了股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。
注销完成后,公司本次股权激励计划激励对象调整为231人,股票期权的数量调整为1,148.28万份 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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永新股份现发布关于的公告 |
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2014-02-12
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拟注销股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权 |
深交所公告，其它 |
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永新股份于2014年1月26日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》,同意注销已授予236名激励对象的第一个行权期对应的共计552万份股票期权;取消5名激励对象尚未行权的1,397,200份股票期权并予以注销。
本次注销事宜符合2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权范围,相关事项无须提交股东大会审议 |
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2014-02-12
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补充公告 |
深交所公告 |
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永新股份于2014年2月11日刊登了《关于委托理财提前收回的公告》(公告编号：2014-013),现就此公告予以补充披露 |
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2014-02-11
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委托理财提前收回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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永新股份2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》,公司以自有资金5,000万元认购《世纪“曙光一号”定向资产管理计划》,预期投资收益率6%。
经商洽同意提前终止该资产管理计划,2014年1月29日,公司收回本金5,000万元,期间收到投资收益共计298.33万元。
截止本公告日,公司委托理财余额为0元 |
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2014-01-29
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补充公告 |
深交所公告 |
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永新股份于2014年1月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2014-002)、《日常关联交易预计公告》(公告编号：2014-006)、《关于取消股权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号：2014-008)和《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的公告》(公告编号：2014-009),现就上述公告予以补充披露 |
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2014-01-28
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2014年2月12日下午3：00-5：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台。
本次说明会的网址为：http：//irm.p5w.net |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配的方案》；
5、审议《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-01-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.56
二、每10股派3元(含税) |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年2月14日
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年2月18日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
4、会议召开的日期、时间：2014年2月20日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
7、审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《关于2013年度利润分配的方案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《公司2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-01-03
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聘用的会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永新股份2012年度股东大会审议决定：继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司及下属子公司2013年度的财务审计机构,聘用期一年。
公司于2014年1月2日收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》：华普天健会计师事务所(北京)有限公司完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会对相关事项作出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
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2013-11-11
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第五届董事会第二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第五届董事会第二次(临时)会议于2013年11月7日召开,审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2013-11-09
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第五届董事会第二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第五届董事会第二次(临时)会议于2013年11月7日召开,审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2013-10-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月17日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-18
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.67 |
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2013-10-11
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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永新股份修正后的业绩预计：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利11,586.96万元-12,196.80万元,比上年同期下降5%-0% |
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