| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-05
|
关于公司股票简称变更的公告，连续停牌三天 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
永新股份股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年9月8日恢复交易。从2005年9月8日起，公司股票简称由"永新股份"变更为"G永新"；股票代码不变 ，仍为"002014" |
|
|
2005-09-05
|
股权分置改革方案实施公告，连续停牌三天 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
|
|
一、永新股份股权分置改革方案已经2005年8月5日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议通过。
2005年9月1日，中华人民共和国商务部以商资批[2005]1899号《商务部关于同意黄山永新股份有限公司股权变更的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事宜。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围：截至2005年9月6日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项
1 2005年9月5日 刊登
2 2005年9月6日 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005年9月7日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变
更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日
4 2005年9月8日 沪市流通股股东获付对价股份到账日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为"G永新"
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅
限制、不纳入指数计算
5 2005年9月9日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为
基期纳入指数计算
四、股份对价支付实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。即：支付对价所产生的零碎股份，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记帐单位一股 |
|
|
2005-09-02
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2005-09-02
|
关于延期召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
永新股份原定于2005年9月12日上午9：00在公司三楼会议室召开的公司2005年第二次临时股东大会延期至2005年9月15日上午9∶00在上述地点召开。会议内容、出席会议对象、股东登记日及登记办法等事项不变 |
|
|
2005-09-02
|
股权分置改革方案获得国家商务部批复 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
永新股份股权分置改革方案已经2005年8月5日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，并于2005年9月1日接到国家商务部《商务部关于同意黄山永新股份有限公司股权变更的批复》，同意公司非流通股股东的股权转让事宜 |
|
|
2005-08-13
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
永新股份第二届董事会第九次（临时）会议于2005年8月11日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
二、董事会决定于2005年9月12日在公司三楼会议室召开公司2005年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2005-08-06
|
2005年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
永新股份2005年第一次临时股东大会现场会议于2005年8月5日召开，会议审议通过了《黄山永新股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-08-04
|
关于股权分置改革方案获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
永新股份于2005年8月3日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于黄山永新股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》，原则同意公司非流通股股东合肥神鹿集团按公司股权分置改革方案参与公司股权分置改革 |
|
|
2005-08-03
|
关于公司控股股东补充承诺的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
为充分尊重和保护流通股股东权益，推动公司股权分置改革的顺利进行，永新股份之控股股东黄山永佳（集团）有限公司在听取广大投资者的意见和建议的基础上，作出了补充承诺。现补充承诺如下：在遵守原承诺的基础上，永佳集团承诺：永佳集团持有的非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币12.00元 |
|
|
2005-08-01
|
独立董事征集投票权的第三次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份于2005年6月29日、7月11日、7月25日分别刊登了公司《独立董事征集投票权报告书》、《独立董事征集投票权的第一次催告通知》、《独立董事征集投票权的第二次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告。
公司独立董事李晓玲女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：
会议时间：2005年8月5日；
审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》；
征集对象：截止2005年7月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30-11:30，14:00-17:00） |
|
|
2005-08-01
|
关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份于2005年6月29日、7月11日、7月25日刊登了公司《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月5日14:00
网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通过证券交易系统投票的具体时间为：每日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：8月1日9:30-8月5日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年7月22日（星期五）
3、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11
日、7月25日、8月1日。
8、会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-07-29
|
2005年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 6.24 |
|
|
2005-07-25
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-25,恢复交易日：2005-09-08 ，2005-09-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-07-25
|
关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知，特停 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份分别于2005年6月29日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》和2005年7月11日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》，本次股东大会将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式投票的投票平台，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月5日14:00
网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通过证券交易系统投票的具体时间为：每日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：8月1日9:30-8月5日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年7月22日（星期五）
3、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11日、7月25日、8月1日。
7、会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-07-25
|
独立董事征集投票权的第二次催告通知，特停 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份分别于2005年6月29日刊登了《独立董事征集投票权报告书》和2005年7月11日刊登了《独立董事征集投票权的第一次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告。
公司独立董事李晓玲女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：
会议时间：2005年8月5日；
审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》；
征集对象：截止2005年7月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30-11:30，14:00-17:00） |
|
|
2005-07-25
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-25,恢复交易日：2005-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-07-11
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份于2005年6月29日刊登的《公司股权分置改革说明书》和《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》的附件二《流通股股东参加网络投票的具体操作程序》存在错误，现予以更正 |
|
|
2005-07-11
|
召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
根据中国证监会有关要求，永新股份现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月5日14:00
网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日
2、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。
4、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11日、7月22日、8月1日。
会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-07-11
|
独立董事征集投票权的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份于2005年6月29日刊登了《独立董事征集投票权报告书》，根据中国证监会有关要求，现公告。
公司独立董事李晓玲女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：
会议时间：2005年8月5日；
审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》；
征集对象：截止2005年7月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30-11:30，14:00-17:00） |
|
|
2005-07-01
|
关于公司股权分置改革说明书的更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份于2005年6月29日刊登的《黄山永新股份有限公司股权分置改革说明书》，因工
作疏忽，存在错误，现对其中部分有误内容予以更正。
|
|
|
2005-06-29
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-06-29
|
第二届董事会第七次(临时)会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
|
| 第二届董事会第七次（临时）会议决议公告
永新股份第二届董事会第七次（临时）会议于2005年6月28日召开，通过如下决议：
1、通过了《关于公司股权分置改革的议案》公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付4股股票对价，共支付936万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议，详细内容见刊登在2005年6月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《公司股权分置改革说明书》。
2、决定于2005年8月5日在黄山云松宾馆会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-06-29
|
独立董事征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
|
|
永新股份独立董事李晓玲女士同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月5日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，李晓玲女士的征集行为已取得本公司其他独立董事的一致同意。征集对象：本次投票征集的对象为永新股份截止2005年7月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30-11:30，14:00-17:00）。征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在指定的报
刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年8月5日14:00网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通过证券交易系统投票的具体时间为：每日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：8月1日9:30-8月5日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年7月22日（星期五）
3、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。
6、催告通知本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11日、7月22日、8月1日。会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-06-22
|
进行股权分置改革试点网上投资者沟通会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
永新股份将于2005年6月24日（星期五）下午13:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革试点网上投资者沟通会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002014/或中国股权分置改革专网网址：http://gqfz.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事会成员、董事会秘书、保荐机构相关人员 |
|
|
2005-06-21
|
股权分置改革试点事项的补充公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
为了方便广大投资者就永新股份股权分置改革相关事宜与公司进行充分的沟通和交流，使公司能够更多、更广泛的听取到投资者的意见和建议，公司新增开通联系电话：0559-3514242。广大投资者可通过以下方式与公司沟通并提出意见和建议：联系电话：0559-3517878、3514242联系传真：0559-3516357电子邮件：7878@novel.com.cnzqtz@novel.com.cn |
|
|
2005-06-20
|
关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
永新股份非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
公司非流通股股东经充分协商，承诺采取非流通股股东向流通股股东送股加权证的方式，以使非流通股股东获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0559-3517878
联系传真：0559-3516357
电子邮件：7878@novel.com.cn |
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 2.72 |
|
|
2005-04-07
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-04-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
