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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-31
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2006年10月14日上午9:00
2、会议召开地点：公司一期三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年10月9日
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的方式。
6、会议审议事项（1）审议《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》；（2）审议《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》 |
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2006-07-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 6.45 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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永新股份于2006年6月27日接到东方证券股份有限公司《关于变更黄山永新股份有限公司保荐代表人的函》的通知：由于车达飞同志已调离东方证券，相关手续已经办理完毕。为保证公司首次公开发行持续督导期相关保荐工作的正常进行，东方证券指派陈波同志接替车达飞同志的工作，担任公司首次公开发行持续督导期的保荐代表人 |
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2006-06-15
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第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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| 第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
永新股份第二届董事会第十三次（临时）会议于2006年6月13日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
二、审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》。
三、审议通过了《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》，同意授权董事会在实施激励计划过程中处理相关事宜。本议案需提交公司股东大会审议 |
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2006-05-23
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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永新股份2006年第一次临时股东大会于2006年5月20日召开，通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
四、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
五、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。
六、审议通过了《关于修改公司重大财务决策制度的议案》。
七、审议通过了《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》 |
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2006-05-22
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-04-19
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于修改公司章程的议案》；
2）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5）审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
6）审议《关于修改公司重大财务决策制度的议案》；
7）审议《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.117
2、每股净资产（元）: 3.53
3、净资产收益率（％）: 3.3
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2006-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-07
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2006年4月12日除息日：2006年4月13日 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2006-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2006-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-02-28
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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永新股份2005年度股东大会于2006年2月25日召开，审议通过如下议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》。
2、《公司2005年度监事会工作报告》。
3、《公司2005年度财务决算报告》。
4、《公司2005年度利润分配的预案》。
5、《关于发放董事、监事2005年度奖金的议案》。
6、《公司2005年年度报告及摘要》。
7、《关于选举公司董事的议案》。
8、《关于续聘2006年度审计机构的议案》。
9、《关于2006年度日常关联交易的议案》 |
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2006-02-27
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-02-10
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关于举行2005年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永新股份将于2006 年2月13日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2005年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长江继忠先生等人 |
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2006-01-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
4）审议《关于2005年度利润分配的预案》；
5）审议《关于发放董事、监事2005年度奖金的议案》；
6）审议《公司2005年年度报告及摘要》；
7）审计《关于选举公司董事的议案》；
8）审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
9）审议《关于2006年度日常关联交易的议案》 |
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2006-01-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.472
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 12.38
二、每10股派4元（含税） |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 8.66 |
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2005-10-13
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关于以流动资金归还募集资金的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G永新第二届董事会第六次（临时）会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币3000万元，使用期限不超过六个月，截止至2005年10月18日。根据上述授权，公司累计使用募集资金3000万元用于补充流动资金。现公司以流动资金3000万元归还募集资金，并于2005年10月9日将上述资金全部转入募集资金专用帐户 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G永新2005年第二次临时股东大会于2005年9月15日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-09-08
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沪市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G对价送股到账日 |
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2005-09-08
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对价上市日，每10股流通股获得4股股票对价 |
对价上市日 |
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2005-09-08
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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永新股份于2005 年9月5日刊登了《公司股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005 年9月8日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-09-07
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深市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G送股到账日 |
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2005-09-06
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得4股股票对价 |
股票对价股权登记日 |
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2005-09-05
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证券简称由“永新股份”变为“G永新” ，2005-09-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-09-05
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关于公司股票简称变更的公告，连续停牌三天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永新股份股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年9月8日恢复交易。从2005年9月8日起，公司股票简称由"永新股份"变更为"G永新"；股票代码不变 ，仍为"002014" |
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