| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-25
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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鑫富股份将于2005年2月28日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http//irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长过鑫富等人。
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2005-02-22
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2004年年度报告补充、更正公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫富股份2005年2月1日刊登了公司2004年年度报告摘
要，在巨潮资讯网上披露了2004年年度报告全文及摘要，现
就公司年度报告中有关内容，根据深圳证券交易所发审部年
报问询函[2005]第1号《关于对浙江鑫富生化股份有限公司
的年报问询函》要求，对公司年报进行补充和更正 |
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2004-12-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》； |
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2004-10-27
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董事会决议公告暨召开2004年度第三次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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鑫富股份第二届董事会第七次会议于2004年10月25日召开。通过如下
决议：
1、《浙江鑫富生化股份有限公司 2004 年第三季度报告》。
2、《关于修订（浙江鑫富生化股份有限公司信息披露工作制度）的议
案》；
3、《浙江鑫富生化股份有限公司投资者关系管理制度》；
4、《浙江鑫富生化股份有限公司内部审计制度》；
5、《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》；
6、《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》；
7、《关于召开浙江鑫富生化股份有限公司2004年第三次临时股东大会
的议案》；
决定召开公司2004年第三次临时股东大会。
会议时间：2004年11月28日上午九时起；
会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室；
会议审议事项：
（1）审议《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》；
（2）审议《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会讨论决定，决定召开公司2004年第三次临时股东大会，具体事项如下：
1.会议时间：2004年11月28日上午九时起；
2.会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室；
3.会议期限：半天；
4.会议审议事项：
（1）审议《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》；
（2）审议《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》；
5.会议出席对象：
（1）截止2004年11月18日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
6.会议登记办法：
（1）登记时间：2004年11月23日、24日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）会议登记地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司董秘办公室。
7.其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿交通等费用自理。
（2） 联系电话：0571－63759205
传 真：0571－63759225
地 址：浙江省临安市玲珑经济开发区
邮 编：311301 联系人：袁 峰
附1：
授权委托书
兹和全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江鑫富生化股份有限公司2004年度第三次股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
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2004-11-30
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2004年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鑫富股份2004年度第三次临时股东大会于2004年11月28日召开，
审议通过了以下议案：
1、《关于浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
2、《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》。
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2004-10-29
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关于获准减免2004年度企业所得税的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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鑫富股份于2004年10月28日收到浙江省临安市地方税务局《关于临安
九仙电线电缆有限公司等四十一户民政福利企业要求减免2004年度企业所
得税的批复》：同意减免鑫富股份2004年度企业所得税，减免幅度为50%。
执行上述政策后，公司2004年1-9月可减免所得税5,979,933.97元，
由此可增加净利润5,979,933.97元。2004年10-12月，公司将继续执行上述
所得税减免政策。
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2004-12-28
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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鑫富股份决定召开公司2005年度第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
会议时间：2005年1月27日上午九时起；
会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区公司五楼会议室；
会议审议事项：
《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》。
(002019) 鑫富股份：第二届董事会第八次临时会议决议公告
鑫富股份第二届董事会第八次临时会议于2004年12月25日召开。会议通过如下决议:
1、决定聘任周群林为公司副总经理。
2、《关于拟购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》。
3、《关于召开浙江鑫富生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。
(002019) 鑫富股份：购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产
鑫富股份拟用自有资金购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产。青山湖培训中心是
临安市人民法院因执行案件需要依法进行变卖的，价格为2210万元，公司购买该资产不构成
关联交易。
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2005-01-27
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会审议，决定召开公司2005年度第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
1. 会议时间：2005年1月27日上午九时起；
2. 会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室；
3. 会议期限：半天；
4. 会议审议事项：
审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》；
5. 会议出席对象：
（1）截止2005年1月17日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
6. 会议登记办法：
（1）登记时间：2005年1月24日、25日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）会议登记地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司董秘办公室。
7. 其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿交通等费用自理。
（2） 联系电话：0571－63759205
传 真：0571－63759225
地 址：浙江省临安市玲珑经济开发区
邮 编：311301 联系人：袁 峰
附1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江鑫富生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
附2： 股东登记表
截止2005年1月17日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002019鑫富股份股票，现登记参加2005公司年度第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2005年 月 日
特此公告
浙江鑫富生化股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月二十五日
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-21
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购买资产提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (002019) 鑫富股份:
鑫富股份拟用自有资金购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产(土地、
房产及附属设施)。本次拟购买资产的价格为2210万元,鑫富股份已支付保证金22
0万元。
该事项尚需提交公司董事会和股东大会审议。
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2005-01-28
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鑫富股份2005年度第一次临时股东大会于2005年1月27日召开，会议审议通过了《关于购买杭
州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派现2元（含税）转增3股。
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2004-06-24
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、浙江鑫富生化股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票1,500万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监
发行字［2004］103 号文核准。
2、本次“鑫富股份”股票由主承销商西北证券有限责任公司通
过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统采用全部向二级市场投
资者定价配售的方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其
在2004年6月23 日（T-3日）持有深市或沪市已上市流通人民币普通
股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分
别使用其所持有的深市、沪市上市流通股股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年6 月23 日,
T-3日）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股
票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。T-2日由
上证所和深交所分别发送市值对应股数和可申购数量。
5、本次“鑫富股份”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
的发行方式。股票配售简称“鑫富配售”，深交所配售代码为
“002019”，上证所配售代码为“739019”。
6、有关本次发行的相关资料，投资者可到下述网址查询招股说
明书全文及附注材料：http://www.cninfo.com.cn |
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2004-06-30
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签结
果如下：
1、末4位数： 2486 7486
2、末5位数： 20742 40742 60742 80742 00742
92557 42557
3、末6位数： 573088 773088 973088 373088 173088
399091 899091
4、末7位数： 6841548 8841548 4841548 2841548
0841548 6099996 1099996
5、末8位数： 25950598 05950598 15950598 45950598
中签号码共有15,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、股票简称：鑫富股份
二、股票代码：002019
三、沪市代理股票代码：609019
四、股本总额：5,250万股
五、可流通股本：1,500万股
六、本次上市流通股本：1,500万股
七、发行价格：12.57元/股
八、上市地点：深圳证券交易所
九、上市时间：2004年7月13日 |
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2004-06-29
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中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行1,500万股A股配售申购情况及中签率如下：
深市、沪市二级市场投资者配号总数为54,000,577个，起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0277774810% |
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2004-09-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会决定于2004年9月20日在浙江省临安市本公司五楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会。有关事项具体如下：
1、会议时间：2004年9月20日上午九时起；
2、会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室；
3、会议期限：半天；
4、会议审议内容：
（1）审议《关于增加注册资本的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
（3）审议《公司2004下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项目年度资金使用计划的议案》。
5、会议出席对象：
（1）截止2004年9月10日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
6、会议登记办法：
（1）登记时间：2004年9月16日、17日（上午8: 00时－11:00时,下午14:00时－17:00时）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）会议登记地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司董秘办公室。
7、其他事项：
（1）出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（2）联系人：华海松
联系电话：0571－63759205
传 真：0571－63759225
特此公告。
浙江鑫富生化股份有限公司
董 事 会
二00四年八月二十日
附件1：
股东登记表
截止2004年9月10日下午15:00交易结束时本公司（或）本人持有鑫富股份股票，现登记参加公司2004年度第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江鑫富生化股份有限公司2004年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-07-13
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-28
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，申购代码：沪市739019 深市002019 ，配售简称：鑫富配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-29
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-01
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:12.57元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-03-03
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会审议，决定召开公司2004年年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2005年3月3日上午九时起。
二、会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议审议事项：
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年度募集资金使用计划的议案》；
6.审议《公司2004年年度报告及摘要》；
7.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议》；
8.审议《关于公司名称变更的议案》；
9.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10.审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
11.审议《关于〈公司治理纲要〉部分条款修改的议案》；
12.审议《公司关联交易决策制度》；
13.审议《股东大会议事规则》；
14.审议《独立董事工作制度》；
15.审议《董事会各专业委员会议事规则》；
16.审议《关于调整独立董事、部分监事薪酬的议案》。
五、会议出席对象：
（1）截止2005年2月23日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
六、会议登记办法：
（1）登记时间：2005年2月28日、3月1日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
（3）股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（4）会议登记地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司董秘办公室。
七、其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿交通等费用自理。
（2） 联系电话：0571－63759205
传 真：0571－63759225
地 址：浙江省临安市玲珑经济开发区
邮 编：311301 联系人：袁 峰 附1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江鑫富生化股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
附2： 股东登记表
截止2005年2月18日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002019鑫富股份股票，现登记参加公司2004年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期：2005年 月 日
特此公告
浙江鑫富生化股份有限公司
董 事 会
二00五年一月二十八日
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 7.34
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2004-09-21
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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鑫富股份2004年第二次临时股东大会于2004年9月20日召开，大
会通过了如下决议：
1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于修改公司章程（草案）的议案》。
3、《公司2004年下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项
目年度资金使用计划的议案》 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鑫富股份第二届董事会第六次会议于2004年9月11日召开。会议一
致通过决议如下：
一、解聘寿晓梅财务负责人职务，同时聘请高晓军为公司财务负责
人；
二、聘请寿晓梅为公司审计总监；
三、同意华海松辞去公司董事会秘书职务，同时聘请袁峰为公司董
事会秘书。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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|
1、每股收益(元) 0.497
2、每股净资产(元) 3.012
3、净资产收益率(%) 16.50
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