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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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独立董事征集投票权的报告书，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫富药业独立董事高益民先生向公司全体流通股股东征集拟于2005年7月29日召开的公司2005年第三次临时股东大会的投票权。高益民先生的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。征集对象：截止2005年7月19日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体鑫富药业流通股股东。征集时间：2005年7月20日至2005年7月26日，每日9：30至16：30。征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-06-28
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第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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| 第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
鑫富药业第二届董事会第十三次会议（临时）于2005年6月26日召开。通过如下决议:
一、审议通过了《关于提请审议<浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书>的议案》公司董事会经认真研究，制定了公司股权分置改革方案，并编制了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》，公司董事会制定股权分置改革方案主要内容为：
1、非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，作为对价，向公司股权登记日在册的流通股股东支付总计585万股公司股票。
2、非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在股权登记日所持流通股股票数量的30%获付公司股票（即每持有公司流通股股票10股获付3股公司股票），获付不足1股的余股按1股计。
3、非流通股股东应支付的公司股票由非流通股股东按各自持股比例支付；由于向流通股股东支付余股而超过585万股的部分由申光贸易支付。
4、非流通股股东的承诺1）公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。2） 本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺：在前项承诺期期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3）申光贸易特别承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在60个月内不上市交易。具体请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》。
二、审议通过《关于召开浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年第三次临时股东大会的议案》 |
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2005-06-28
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召开2005年第三次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2005年7月29日下午13：30；（2）网络投票时间：2005年7月25日至7月29日；（3）征集投票时间：2005年7月20日至7月26日；
2、现场会议召开地点：浙江省临安市锦城街道城中街518号钱王大酒店；
3、本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、会议催告通知：本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月20
日、7月22日、7月25日。会议审议事项：审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-06-25
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鑫富药业2005年第二次临时股东大会于2005年6月24日召开，通过如下议案：
1、《关于<公司章程>部分条款修改的议案》；
2、《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；
3、《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》；
4、《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目"结余资金投向的议案》；
5、《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》；
6、《关于公司拟将变更募集资金项目资金和结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》 |
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2005-06-25
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注册地址由“中国浙江省临安市玲珑经济开发区 邮编：311301”变为“中国浙江省临安经济开发区 邮编：311305” ，2005-06-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
（2）审议《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；
（3）审议《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》；
（4）审议《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目"结余资金投向的议案》；
（5）审议《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》；
（6）审议《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》 |
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2005-06-20
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关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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鑫富药业非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
公司全体非流通股股东经充分协商，承诺采取由非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股份的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0571-63759205 0571-63759225
传 真：0571-63759502 0571-63759225
电子邮件地址： yuan@xinfubiochem.com |
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2005-05-31
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关于以流动资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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鑫富药业此前召开的股东大会批准了公司于2005年5月28日以前使用部分募集资金暂作运营资金周转、额度为5,000万元的事项。公司根据上述授权，累计使用部分募集资金暂作运营资金周转金额为5,000万元，现公司以流动资金 5,000万元归还募集资金，上述资金已于2005年5月27日全部转入公司募集资金专户 |
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2005-05-24
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鑫富药业第二届董事会第十二次会议于2005年5月21日召开，通过如下决议：
一、通过《关于调整公司董事会各专业委员会部份成员的议案》。
二、通过《关于<公司章程>部分条款修改的议案》。
三、通过《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。
四、通过《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》。
五、通过《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程项目"结余资金投向的议案》。
六、通过《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》。
七、通过《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。
八、通过《关于召开浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会的议案》。会议时间：2005年6月24日上午九时起，会期半天；会议地点：浙江杭州鑫富药业股份有限公司会议室，浙江省临安经济开发区（青山石泉）；召开方式：现场投票 |
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2005-05-21
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证券简称由“鑫富股份”变为“鑫富药业” ，2005-05-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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关于公司名称、经营范围和股票简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、经浙江省工商行政管理局2005年5月12日正式核准：
1、鑫富股份的中文名称变更为"浙江杭州鑫富药业股份有限公司"；
2、公司经营范围变更为精细化工（不含危险品）产品、泛酸钙的加工、销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；溶液剂、胶囊剂、原料药（泛硫乙胺）的生产。
二、经深圳证券交易所核准：公司股票简称变更为"鑫富药业"，正式起用日期为2005年5月23日，股票代码不变 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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公司名称由“浙江鑫富生化股份有限公司”变为“浙江杭州鑫富药业股份有限公司” ，2005-05-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.85
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2005-04-16
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拟受让狮王化工和淄博尤夫股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年4月15日，鑫富股份与茅惠新先生、湖州尤夫纺织有限公司、茅惠忠先生经过四方洽谈之后，后三方有意向将其持有的在湖州狮王精细化工有限公司及淄博尤夫精细化学品有限公司的所有股权转让给鑫富股份，鑫富股份有意向受让转让三方所持的上述股权。经过四方充分商榷，在湖州共同签署了公司受让狮王化工和淄博尤夫的《股权转让意向书》。本次转让价为一亿零四百万元人民币。
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2005-04-12
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提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年4月11日，鑫富股份接到投资者的来电询问，发现网上有有关公司收购湖州狮王精细化工有限公司的猜测。公司现将拟收购湖州狮王事宜作：目前公司与湖州狮王的收购事宜正在洽谈中，尚末签定有关协议。
公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。
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2005-04-08
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沪市红利发放日，10转3派2.00元(含税)派1.60元(税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-31
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-31
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-30
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分红派息、转增股本实施公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鑫富股份2004年度分红派息、转增股本方案：每10股派2元（含税）、转增3股。
股权登记日为：2005年4月6日
除权除息日为：2005年4月7日
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2005-03-04
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总经理由“殷杭华”变为“林关羽” ，2005-03-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-04
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第二届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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鑫富股份第二届董事会第十次(临时)会议于2005年3月2日召开，通过如下议案：
一、《关于对"建立企业技术中心项目"实施地点进行变更的议案》；
二、《关于调整公司组织机构的议案》；
三、聘任副董事长林关羽兼任总经理职务；同时免去殷杭华总经理职务。
四、《关于公司高级管理人员任免的报告》；
五、《关于确定公司总经理及其他高级管理人员薪酬的报告》。
六、聘任吴卡娜为公司证券事务代表。
(002019) 鑫富股份：2004年度股东大会决议公告
鑫富股份2004年度股东大会于2005年3月3日召开，通过如下议案：
1.《公司2004年度董事会工作报告》。
2.《公司2004年度监事会工作报告》。
3.《公司2004年度财务决算报告》。
4.《公司2004年度利润分配方案》。
5.《公司2005年度募集资金使用计划的议案》。
6.《公司2004年年度报告及摘要》。
7.《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案》。
8.拟将公司更名为"浙江杭州鑫富药业股份有限公司"， 英文名称也随之变更。
9.《关于增加公司经营范围的议案》。
10.《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》。
11.《关于〈公司治理纲要〉部分条款修改的议案》。
12.《公司关联交易决策制度》。
13.《股东大会议事规则》。
14.《独立董事工作制度》。
15.《董事会各专业委员会议事规则》。
16.《关于调整独立董事、部分监事薪酬的议案》。
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2005-02-25
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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鑫富股份将于2005年2月28日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http//irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长过鑫富等人。
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