| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-11
|
转让山东淄博资产进展 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业于2010年5月4日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于转让山东淄博所有资产的议案》，同意公司以150万元的价格将公司在山东淄博的所有资产转让给淄博碧云化工有限公司。
2010年5月10日，公司已收到淄博碧云化工有限公司全部资产受让款 |
|
|
2010-05-05
|
第四届董事会第六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业于2010年5月4日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于转让山东淄博所有资产的议案》 |
|
|
2010-04-30
|
作为第三人参加诉讼的持续性公告 |
深交所公告 |
|
|
关于新发药业有限公司诉被告国家知识产权局复审委员会宣告专利权无效行政纠纷一案，北京市第一中级人民法院通知鑫富药业作为本案第三人参加诉讼。
2010年4月29日，公司收到北京市高级人民法院（2010）高行终字第374号《行政判决书》。北京市高级人民法院认为：北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1638号判决及专利复审委员会第13124号决定认定事实基本清楚，适用法律正确，审查程序合法，应予以维持。新发药业有限公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求不予支持。北京市高级人民法院判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
国家知识产权局专利复审委员会已受理新发药业有限公司两次就公司同一专利(“产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”,专利号：ZL200510123566.4）提出的专利无效宣告请求，第一次专利无效宣告请求已作出审查决定（第13124号决定），第二次专利无效宣告请求尚在审查中。
公司于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯公司商业秘密的法律责任。浙江省杭州市中级人民法院已立案审理，目前该案尚无新的进展情况。
截至目前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
|
|
|
2010-04-28
|
第四届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业第四届董事会第五次（临时）会议于2010年4月27日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-04-24
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业2009年年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过了《公司2009年年度报
告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
|
|
2010-04-20
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 0.33
|
|
|
2010-04-06
|
4月9日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业定于2010年4月9日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长过鑫富先生、副董事长兼总经理林关羽先生等人。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-30
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2010-03-30
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 4.54
二、每10股派1元（含税）
|
|
|
2010-03-30
|
4月23日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2010年4月23日上午9时起，会期半天。
2、会议地点：公司综合办公楼二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2010年4月19日
6、登记时间：2010年4月21日（上午8：30时-11：30时，下午14：00时-16：00时）。
7、会议审议事项：《公司2009年年度报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》等。
|
|
|
2010-03-16
|
主导产品价格变动提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
D-泛酸钙是鑫富药业的主导产品，2009年其销售收入约占公司销售总收入的73%，该产品销售价格的波动会对公司经营业绩产生重要影响。 公司主导产品D-泛酸钙销售价格自2008年从高位回落以来，一直处于历史相对低位，近一阶段原材料价格不断上涨，公司根据市场情况决定对D-泛酸钙产品报价提高10%左右。 公司本次提高D-泛酸钙产品报价，客户能否接受以及新的产品价格能够持续多长时间尚不确定，公司存在产品价格波动的风险；自2009年下半年以来，公司主要原材料价格持续上涨，使公司生产成本不断提高，公司存在成本继续上升的风险；公司最近3年投资较大，相应产品处于市场开拓期、试产期或建设期，尚未给公司带来收益，同时部分新建项目逐步完工后会逐渐增加公司折旧；公司目前尚无法判断本次提高报价对2010年度业绩的具体影响 |
|
|
2010-02-06
|
杭州鑫富节能材料有限公司完成工商登记设立手续 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
鑫富药业于2010年1月26日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于拟对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的议案》。
2010年2月4日，“杭州鑫富节能材料有限公司” 已完成工商登记设立手续，并领取了营业执照。该公司的基本情况如下：
注册地址：浙江省临安经济开发区；
法定代表人：林关羽；
注册资本：3000万元人民币；
公司类型：有限责任公司。
|
|
|
2010-01-29
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫富药业2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率：4.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.14
|
|
|
2010-01-27
|
第四届董事会第二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业第四届董事会第二次（临时）会议于2010年1月26日召开，会议审议通过了《关于拟对医药制剂和保健食品相关资产进行整合的议案》、《关于拟对外投资合肥合源药业有限公司的议案》、《关于拟对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的议案》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
|
|
|
2010-01-20
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
鑫富药业于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯公司商业秘密的法律责任。2010年1月18日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事案件受理通知书》[（2010浙）杭知初字第25号]，浙江省杭州市中级人民法院决定立案审理。 公司目前尚无法判断本次诉讼对公司当期或期后利润的影响。
其他已披露和尚未披露的诉讼仲裁事项：
1、公司于2007年12月3日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司等专利侵权的法律责任，目前，该尚无新的进展。
2、国家知识产权局专利复审委员会已受理新发药业两次就公司同一专利(“产d-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备d-泛解酸的方法”,专利号：zl200510123566.4）提出的专利无效宣告请求，第一次专利无效宣告请求已作出审查决定（第13124号决定），第二次专利无效宣告请求尚在审查中。
3、公司作为第三人参加新发药业诉被告国家知识产权局复审委员会宣告专利权无效行政纠纷一案，北京市中级人民法院已下发《行政判决书》，新发药业因不服裁定已上诉到北京市高级人民法院。
4、截至目前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2010-01-04
|
终止出售药业厂区整体资产 |
深交所公告 |
|
|
2009年12月4日，鑫富药业与杭州天目山药业股份有限公司签署了《资产收购意向书》，公司拟向天目药业出售公司药业厂区整体资产。
在《资产收购意向书》签订后，公司和天目药业联合聘请了中介机构，对公司药业厂区整体资产进行了资产评估，并就资产交易事宜双方进行了洽谈和协商。由于双方对资产交易价格存在较大分岐，经慎重考虑，双方决定终止本次合作意向，于2009年12月29日签订了《合作意向终止协议》 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-14
|
作为第三人参加诉讼的判决结果 |
深交所公告 |
|
|
关于鑫富药业作为第三人参加原告新发药业有限公司诉被告国家知识产权局复审委员会宣告专利权无效行政纠纷一案，2009年12月11日，公司收到北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1638号《行政判决书》。北京市第一中级人民法院认为专利复审委员会在第13124号决定中认定事实基本清楚，适用法律正确，审查程序合法，应予维持，驳回了原告新发药业有限公司的全部诉讼请求，并判决如下：维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第13124号无效宣告请求审查决定；如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，上诉于北京市高级人民法院。
公司于2007年12月3日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司等专利侵权的法律责任，目前，该重大诉讼尚无新的进展。
国家知识产权局专利复审委员会已受理新发药业有限公司两次就公司同一专利(“产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”,专利号：ZL200510123566.4）提出的专利无效宣告请求，第一次专利无效宣告请求已作出审查决定（第13124号决定），第二次专利无效宣告请求尚在审查中。
截至目前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2009-12-08
|
拟出售药业厂区整体资产 |
深交所公告 |
|
|
2009年12月4日，鑫富药业与杭州天目山药业股份有限公司鉴于双方各自资产整合的需要，经友好协商，在临安市共同签署了《资产收购意向书》。公司拟向天目药业出售公司药业厂区整体资产，本次转让价格将以具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的资产价格为依据进行洽谈后确定。
该交易事项尚须双方进一步洽谈后提交公司董事会审议通过。
因本次资产出售事项尚在洽谈过程中，洽谈结果还无法确定，存在一定的交易风险。目前，公司尚无法预计该事项对公司财务状况和经营成果产生的影响 |
|
|
2009-11-26
|
会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
鑫富药业于2009年11月24日收到公司2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的通知，浙江天健东方会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，日前与开元信德会计师事务所完成合并。合并后，“浙江天健东方会计师事务所有限公司”名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，故公司2009年度审计机构名称变更为天健会计师事务所有限公司 |
|
|
2009-11-26
|
境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-25
|
满洲里子公司完成注册资本变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2009年11月23日，鑫富药业满洲里子公司已办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照，注册资本由1000万元变更为5000万元人民币 |
|
|
2009-11-13
|
安庆子公司完成注册资本变更登记 |
深交所公告，其它 |
|
|
鑫富药业于2008年8月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立安庆全资子公司并由其投资年产150吨三氯蔗糖项目的议案》，同意全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司首期注册资本为1000万元人民币，待三氯蔗糖项目建成后注册资本增加到7000万元人民币。2009年10月，安庆子公司三氯蔗糖项目进入试车调试。
2009年11月10日，安庆子公司根据项目的进展情况，已办理完成工商变更登记手续，领取了新的营业执照，注册资本由1000万元人民币变更为7000万元人民币 |
|
|
2009-11-05
|
公司完成注册资本变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
目前，鑫富药业已完成了公开增发工作，2009年9月28日，浙江天健东方会计师事务所对本次增发出具了浙天会验字[2009]179号《验资报告》；2009年10月12日，增发部分股份顺利上市流通。
2009年11月3日，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照，公司注册资本由19110万元人民币变更为22,042万元人民币 |
|
|
2009-11-04
|
重庆子公司完成注册资本变更登记 |
深交所公告，基金投资组合 |
|
|
2009年11月2日，鑫富药业重庆子公司重庆鑫富化工有限公司已办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照，注册资本变更为11,526.76万元人民币 |
|
|
2009-10-27
|
11月20日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2009年11月20日上午9时起，会期半天
2、会议地点：公司综合办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、参加会议表决方式：现场投票表决
6、股权登记日：2009年11月16日
7、登记时间：2009年11月17日（上午8：30时－11：30时，下午12：30时－15：30时）
8、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
|
|
2009-10-27
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举候选人过鑫富先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举候选人林关羽先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举候选人殷杭华先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举候选人白彦兵先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举候选人李伯耿先生为公司第四届董事会独立董事；
（6）选举候选人蔡晓玉女士为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举候选人徐青女士为公司第四届监事会监事；
（2）选举候选人郑世明先生为公司第四届监事会监事 |
|
|
2009-10-27
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-27
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 3.5 |
|
|
2009-10-21
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫富药业第三届董事会第二十一次（临时）会议于2009年10月20日召开，审议通过了《关于对重庆鑫富化工有限公司进行增资的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》 |
|
| | | |
