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备忘事项 |
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详细 |
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2014-11-01
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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为更好地与投资者进行沟通交流、使广大投资者深入全面地了解公司情况,鑫富药业定于2014年11月6日,现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2014年11月6日13：00
二、活动地点
安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、净资产收益率(%) 25.23 |
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2014-10-17
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2014年11月7日下午2：30起
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月7日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2014年11月6日下午3：00,结束时间为2014年11月7日下午3：00。
2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、股权登记日：2014年11月3日
4、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》等 |
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2014-10-17
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,审议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》、《关于改聘2014年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》等议案 |
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2014-10-14
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重组完成后合并财务报表发生重大变化 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),业绩预测,再融资预案,资产(债务)重组 |
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2014年9月4日,经中国证监会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]920号)及《关于核准程先锋公告浙江杭州鑫富药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]921号)核准,鑫富药业实施重大资产重组暨向程先锋、张颖霆、张云祥、张艾忠、李祥慈、曹仕美、张洪文、李晓祥、王忠胜和缪昌峰等10名自然人发行219,899,243股股份购买亿帆生物和亿帆药业100%股权。
本次重大资产重组后,交易对方程先锋持有本公司47.26%的股权,成为本公司的控股股东、实际控制人,本公司实际控制人发生变化。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便〔2009〕17号)的相关规定,本次重大资产重组行为构成业务的反向购买;亿帆生物与亿帆药业的100%股权已于2014年9月15日过户到本公司名下,本次重大资产重组发行的219,899,243股A股股票已于2014年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,上市日为2014年9月30日,故本公司确定购买日为2014年9月30日。
因此,自2014年9月30日起,本公司合并财务报表应当按照构成业务的反向购买原则编制暨合并财务报表中以亿帆生物和亿帆药业作为购买方进行会计处理;本公司母公司个别财务报表编制不发生变化。
按照构成业务的反向购买处理后,现本公司预测2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：10,000.00-12,000.00万元,与上年同比增长幅度为23.71%-48.45%(预测数及上年同期数均为亿帆生物和亿帆药业模拟合并数)。
2014年9月29日召开的公司第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过《关于子公司吸收合并的议案》,同意以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药业,吸收合并相关手续正在办理过程中 |
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2014-10-08
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召开2014年第三次临时股东大会的补充 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2014年9月30日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,现根据深圳证券交易所的相关规定进行补充调整。现将具体内容予以公告 |
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2014-09-30
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2014年10月15日下午2：30起
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2014年10月14日下午3：00,结束时间为2014年10月15日下午3：00。
2、股权登记日：2014年10月10日
3、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室
4、会议审议事项：《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于提高授信额度的议案》等议案 |
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2014-09-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》
议案1中子议案①.变更公司名称
议案1中子议案②.变更经营范围
议案1中子议案③.变更注册地址
议案2、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
议案3、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）
议案3中子议案①.董事候选人程先锋
议案3中子议案②.董事候选人周本余
议案3中子议案③.董事候选人曹仕美
议案3中子议案④.董事候选人叶依群
议案4、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）
议案4中子议案①.独立董事候选人张克坚
议案5、《关于增补监事的议案》
议案5中子议案①.监事候选人张连春
议案5中子议案②.监事候选人楼渊
议案6、《关于修改＜投资管理制度＞、＜董事会议案规则＞＜股东大会议事规则＞的议案》
议案6中子议案①.《投资管理制度》
议案6中子议案②.《董事会议事规则》
议案6中子议案③.《股东大会议事规则》
议案7、《关于改聘2014年度审计机构的议案》
议案8、《关于提高授信额度的议案》
议案9、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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持股5%以上股东股份变动的提示 |
深交所公告 |
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鑫富药业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]920号)核准,向程先锋等10人合计发行219,899,243股股份购买相关资产,该等股份将于2014年9月30日在深圳证券交易所上市。
本次新增的219,899,243股股份上市后,公司总股份将变更为440,319,243股。本次权益变动之前,申光贸易持有公司股份51,934,896股,占公司总股本的23.56%;林关羽先生持有公司股份19,400,901股,占公司总股本的8.80%;程先锋先生未持有公司股份。本次权益变动后,申光贸易持有公司股份51,934,896股,占公司总股本的11.79%;林关羽先生持有公司股份19,400,901股,占公司总股本的4.41%;程先锋先生持有公司股份208,108,563股,占公司总股本的47.26%。本次变动后,申光贸易不再是公司的控股股东,程先锋成为公司的控股股东。公司的实际控制人由过鑫富变更为程先锋 |
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2014-09-29
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发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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鑫富药业现发布 |
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2014-09-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业2014年第二次临时股东大会于2014年9月25日召开,审议通过了《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》、《关于增加注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-09-20
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在香港设立全资孙公司 |
深交所公告 |
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鑫富药业控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司于近日完成全资子公司鑫富实业有限公司在香港的登记注册,现将本次对外投资事项公告如下：
鑫富节能在香港设立全资子公司鑫富实业,注册资本为10,000.00元港币。近日,取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》(编号：2141494)。
根据《公司章程》及相关法律法规等规定,公司董事长享有本次投资的投资决策权,本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资设立鑫富实业,已在香港公司注册处办理相关公司注册手续。
鑫富药业的全资子公司鑫富节能是鑫富实业的唯一股东,无其他投资主体 |
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2014-09-18
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发行股份购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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鑫富药业本次发行股份购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]920号),公司收到核准文件后已进行公告并积极开展资产交割工作。截止本公告日,本次交易已完成标的资产合肥亿帆生物医药有限公司(以下简称“亿帆生物”)100%股权和合肥亿帆药业有限公司(以下简称“亿帆药业”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续,亿帆生物和亿帆药业已成为公司的全资子公司 |
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2014-09-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开的时间：2014年9月25日下午14：30起
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2014年9月24日下午15：00,结束时间为2014年9月25日下午15：00。
2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室
3、股权登记日：2014年9月19日
4、会议审议事项：《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》、《关于增加注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-09-10
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公司重大资产重组事项获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2014年9月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]920号)及《关于核准程先锋公告浙江杭州鑫富药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]921号),现将主要内容予以公告 |
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2014-09-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》。
3、审议《关于增加注册资本并修改＜公司章程＞部分条款的议案》 |
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2014-08-16
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2014年8月15日接到公司股东林关羽先生的通知,林关羽先生已将其质押的公司股份1,245.00万股中的800.00万股(占公司总股本的3.63%)解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-08-14
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2014年8月13日接到公司股东林关羽先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
林关羽先生为获取个人投资所需资金,于2014年8月12日将其持有的公司4,000,000股限售股股票(占公司股份总数的1.81%)与中信证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易,该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
初始交易日为2014年8月12日,回购交易日为2015年8月12日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.07
二、不分配不转增 |
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2014-07-10
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公司股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鑫富药业于2014年7月9日接到公司股东林关羽先生的通知,林关羽先生已将其质押的公司股份12,85.00万股中的440.00万股(占公司总股本的2.00%)解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-07-09
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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鑫富药业股票交易价格连续三个交易日内(2014年7月4日、2014年7月7日、2014年7月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于。
针对公司股票异常波动,经与公司管理层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2014-07-08
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(002019) 鑫富药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64770376.69
国泰君安交易单元(010000) 48170717.18
机构专用 38367368.57
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 32348338.40
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 29392597.98 17598615.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 350796.00 30067800.16
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 5634629.32 29952957.80
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 22991183.10
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 4242370.07 22506463.57
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 145294.00 21516372.00
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2014-07-04
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公司股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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鑫富药业于2014年7月3日收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年7月3日召开的第32次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2014年7月4日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 |
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2014-07-02
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中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2014年6月25日在巨潮资讯网和《证券时报》上发布了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》,因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项,公司股票于2014年6月25日开市起停牌。
根据并购重组委2014年第32次工作会议公告,并购重组委将于2014年7月3日审核公司重大资产重组事项。公司股票继续停牌,待公司公告并购重组委关于公司重大资产重组事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25,恢复交易日：2014-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鑫富药业于2014年6月24日接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年6月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-06-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鑫富药业于2014年6月24日接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年6月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-06-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25,恢复交易日：2014-07-04 ，2014-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鑫富药业于2014年6月24日接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年6月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-06-25
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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鑫富药业于2014年6月24日接到通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票将于2014年6月25日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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