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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-30
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第三届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
鑫富药业第三届董事会第二次（临时）会议于2006年11月29日召开，审议通过《关于设立重庆鑫富化工有限公司并投资10000吨/年羟基乙酸项目的议案》 |
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2006-11-17
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鑫富药业2006年第一次临时股东大会于2006年11月16日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2006-10-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1234
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-21
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限售股份上市提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、根据股改承诺，本次限售股份可上市流通股份数量为10,822,500股，其中林关羽、殷杭华、陈光良为公司董事，其所持有的公司股份以“高管股份”形式锁定。吴彩莲女士为公司原监事，于2006年3月25日辞职，其所持有的公司股份以“高管股份”形式锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为2,398,500股。
3、本次限售股份可上市流通日为8月24日 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2006-07-20
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度1-6月主要财务数据
每股收益(元/股) 0.0820
净资产收益率(%) 1.78 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫富药业2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派现金红利1.5元人民币（含税）。1.分红派息股权登记日为：2006年7月14日。2.除息日为2006年7月17日。3.股息发放日为深市2006年7月17日，沪市2006年7月18日 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鑫富药业于2006年6月14日接到大股东杭州临安申光贸易有限责任公司送达的浙江省杭州市中级人民法院民事判决书, 浙江天堂硅谷创业集团有限公司诉申光贸易股权纠纷一案已审理完毕。法院判令结果如下： 30日内，申光贸易将其持有的356.1643万公司股份过户到天堂硅谷名下；30日内，申光贸易支付给天堂硅谷2002年度、2004年度上述股份应享受的公司现金分红款136.9863万元；申光贸易承担相关诉讼费用19.40万元。申光贸易正在准备向上一级人民法院提起上诉。上述事项不会对公司生产、经营、财务产生重大影响。公司将会按照有关规定，根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2006-05-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鑫富药业股票已连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定属于股票交易异常波动。在咨询公司主要股东和公司管理层后，确认公司目前不存在应披露未披露的重大信息；公司目前的生产经营正常，内外部环境均没有发生变化 |
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2006-05-23
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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鑫富药业2005年年度股东大会于2006年5月20日召开，通过如下议案：
1、通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、通过了《公司2005年年度报告》；
4、通过了《公司2005年度财务决算报告》；
5、通过了《公司2005年度利润分配预案》；
6、通过了《关于聘任公司审计机构的议案》；
7、通过了《关于向银行借款的议案》；
8、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
9、通过了《关于修改<治理纲要>的议案》；
10、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
13、通过了《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》 |
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2006-05-22
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-05-10
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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鑫富药业第二届董事会第十九次会议于2006年5月9日召开，形成以下决议:
一、审议通过《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》；本议案将作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于设立"杭州临安鑫富药业保健品销售有限公司"的议案》；同意以全资子公司形式设立销售公司，注册地址为浙江杭州临安市锦城镇，注册资本为人民币300万元，经营范围为保健品的代理销售。
三、审议通过《关于2005年年度股东大会增加临时提案的议案》；同意将杭州临安申光贸易有限责任公司提出的《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》作为临时提案提交2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鑫富药业股票已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司作重要说明如下：公司一季度净利润同比下降42.87%，主要原因是：公司向医药、保健品领域拓展，增加研发费用和营销费用；因银行借款增加产生的财务费用增加；公司收购湖州狮王和淄博尤夫化学品有限公司引起的投资差额摊销等因素。二季度计划开发新的保健品市场,前期投入相对较大及二季度为保健品销售淡季等因素，经公司财务部门预测，2006年半年度净利润将比上年同期下降50%以上。在咨询公司主要股东和公司管理层后，确认公司目前不存在其他应披露未披露的重大信息；公司目前的生产经营正常 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.059
2、每股净资产（元）: 4.75
3、净资产收益率（％）: 1.24
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《京山轻机公司章程(修改案)》；
7、审议《关于投资造纸机械项目的议案》；
8、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于在昆山投资设立公司的议案》；
10、审议《关于推选田先平先生担任公司监事的议案》
11、审议《京山轻机股东大会议事规则（修改案）》
12、审议《京山轻机董事会议事规则（修改案）》
13、审议《京山轻机监事会议事规则（修改案）》
14、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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2006-04-20
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[20062预减](002019) 鑫富药业：2006年上半年业绩预告
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预告
经鑫富药业财务部门预测，公司2006年半年度净利润将比上年同期下降50%以上。
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2006-04-01
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫富药业将于2006年4月5日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程网络方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长过鑫富先生等人 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 6.40
二、每10股派1.50元（含税） |
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2006-02-21
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益(元/股) 0.3134
净资产收益率(%) 6.67 |
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2006-01-17
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年1月16日鑫富药业接到大股东"杭州临安申光贸易有限责任公司"通知：申光贸易于2006年1月16日收到浙江省杭州市中级人民法院新的《民事裁定书》和《保全通知》（与浙江天堂硅谷创业集团有限公司股权纠纷案，已于2005年10月19日刊登在三大报及巨潮资讯网上）。《民事裁定书》裁定如下：对原裁定书冻结申光贸易银行存款人民币44896652.74元，或查封、扣押相应价值的其他财产，变更为冻结申光贸易银行存款人民币18041864.52元，或查
封、扣押相应价值的其他财产。《保全通知》如下：冻结申光贸易所持有鑫富药业3888400股限制流通股，冻结的效力及于该股权产生的红股及含转增股、配股等孳息。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实：申光贸易持有公司2118.675万股中原被司法冻结的950万股已于2006年1月12日改为司法冻结388.84万股（占公司总股本的5.70%）限制流通股，冻结期限为2006年1月12日到2006年9月26日。目前，本案件还在进一步审理过程中 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-01
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证券简称由“G鑫富”变为“鑫富药业” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-23
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关于获准减免2005年度企业所得税的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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G鑫富于2005年11月21日收到临安市地方税务局直属分局的《通知书》，同意减征公司2005年度的企业所得税，减征幅度为五成。执行上述政策后，公司2005年1-9月可减征所得税4,054,525.25元，由此可增加净利润4,054,525.25元。2005年10-12月，公司将继续享受上述所得税减征政策 |
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2005-11-23
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办公地址由“浙江省临安市玲珑经济开发区 (邮编：311300)”变为“临安市锦城镇（青山湖桥头） (邮编：311301)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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