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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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出让参股公司部份股权 |
深交所公告 |
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2009年4月17日，鑫富药业与南京星银药业集团有限公司签订了《股权转让协议》，将公司持有的合肥合源医药科技股份有限公司8%股份转让给南京星银，转让后公司仍持有合源医药17.08%的股份。转让价格为每股2.5元，共计600万元；受让方应在协议生效后十个工作日内支付全部股份转让款项。
本次交易不构成关联交易。
本次，将使公司产生投资收益216万元 |
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2009-04-11
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业2008年年度股东大会于2009年4月10日召开，审议通过了《公司2008年年度报告》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-09
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收到专利复审委员会审查决定 |
深交所公告 |
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关于鑫富药业追究山东新发药业有限公司等专利侵权的法律责任事项，2009年4月7日，公司收到专利复审委员会《无效宣告请求审查决定书》（第13124号），主要内容为：根据《中华人民共和国专利法》第四十六条第一款的规定，专利复审委员会对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：
宣告第200510123566.4号专利权利要求3中涉及串珠镰孢霉、泡盛曲霉、藤仓赤霉和尖镰孢霉的技术方案无效，在权利要求1和2的全部技术方案以及权利要求3中涉及球茎状镰孢霉，尖喙镳草镰孢霉，双胞镰孢霉，雪腐镰孢霉，早熟镰刀菌，镳草镰孢霉，茄病镰刀菌嗜石油变种，腹状镰孢霉，藤仓赤霉藤仓变种,藤仓赤霉串珠变种和藤仓赤霉胶孢变种的技术方案的基础上维持第200510123566.4号专利权有效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起3个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼 |
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫富药业预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降75%－95% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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3月27日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鑫富药业定于2009年3月27日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长过鑫富先生等人 |
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2009-03-19
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重大诉讼进展持续性公告 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2007年12月3日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究山东新发药业有限公司（以下简称“新发公司”）等专利侵权的法律责任。
2009年3月18日，公司收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》，《民事裁定书》的主要内容为：因被告新发公司向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会提出宣告原告“D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”发明专利（专利号为“ZL200510123566.4）无效的申请，该委于2007年12月26日予以受理，并于2008年7月22日进行了口头审理。被告新发公司据此请求中止对本案的审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项的规定，上海市第一中级人民法院作出了“本案中止诉讼”的裁定。
本次上海市第一中级人民法院作出的“本案中止诉讼”的裁定，只是暂时停止审理本案的一个程序 |
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2009-03-17
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4月10日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年4月10日上午9时起，会期半天。
2、会议地点：公司综合办公楼二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2009年4月7日。
6、登记时间：2009年4月8日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－16：00 时）。
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告》、《公司2008年度利润分配预案》等 |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关联交易决策制度》。
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2009-03-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 7.22
二、每10股派1元（含税） |
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2009-01-17
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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鑫富药业2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.23
净资产收益率(%)：7.72
每股净资产（元）：3.00 |
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2009-01-05
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完成全资子公司工商注销登记手续 |
深交所公告 |
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2008年12月30日，鑫富药业收到杭州市工商行政管理局临安分局核发的《工商企业注销证明》，准予杭州临安鑫富保健食品销售有限公司歇业 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2008年12月24日收到公司2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该公司将与东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并，合并后该公司名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，故公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
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2008-12-25
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-24
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新发药业公司姜红海等人侵犯公司商业秘密和破坏生产经营一案获法院判决 |
深交所公告 |
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2008年12月22日，鑫富药业收到《浙江省临安市人民法院刑事判决书》，临安市人民法院对侵犯公司商业秘密和破坏公司生产经营的七名涉案人员依法作出了刑事判决。现将有关情况予以公告 |
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2008-12-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业第三届董事会第十六次(临时)会议于2008年12月15日召开，审议通过了《关于注销安庆分公司的议案》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 11.54
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2008-09-27
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放弃发起设立小额贷款公司 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2008年9月10日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于拟发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司的议案》。
目前，公司在组织申报及筹备发起设立小额贷款公司过程中,经临安市政府相关部门协商，公司决定放弃拟作为主发起人发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司，并终止该项对外投资事宜。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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重大诉讼进展持续性公告 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2007年12月3日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究山东新发药业有限公司等专利侵权的法律责任。2008年9月16日，公司收到上海市第一中级人民法院《受理案件通知书（之二）》和《传票》。《受理案件通知书（之二）》的主要内容为：经审查，起诉符合法定受理条件，决定立案审理。《传票》的主要内容为：定于2008年10月13日14时开庭审理。
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2008-09-17
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完成全资子公司工商登记设立手续 |
深交所公告 |
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鑫富药业于2008年8月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立安庆全资子公司并由其投资年产150吨三氯蔗糖项目的议案》。
日前,公司已完成全资子公司“安庆市鑫富化工有限责任公司” 的工商登记设立手续，并领取了营业执照。该全资子公司注册资本：1000万元人民币；实收资本：1000万元人民币；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：精细化工产品(不含危险品)生产、加工、销售。
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2008-09-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业第三届董事会第十四次(临时)会议于2008年9月10日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于拟发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司的议案》。
公司拟作为主发起人发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司（筹）。该公司注册资本为2亿元人民币，公司出资4000万元人民币，占注册资本的20%。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 11.49
二、不分配不转增
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2008-08-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,872,500股，因林关羽先生为公司副董事长兼总经理，按照国家相关法律法规及规范性文件要求，其所持有的公司股份还需按“高管持股“条件进行锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为0股。
3、本次限售股份可上市流通日为2008年8月13日。
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2008-08-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫富药业2008年第一次临时股东大会于2008年7月31日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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2008-07-24
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于鑫富药业追究山东新发药业有限公司等专利侵权的法律责任诉讼事项，2008年7月23日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》。最高人民法院认为，新发公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照有关规定,裁定如下：驳回新发药业有限公司的再审申请。
根据最高人民法院《民事裁定书》，浙江省杭州市中级人民法院具有该案的管辖权。
公司与新发公司等专利侵权纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院尚未开庭审理。
新发公司向国家知识产权局专利复审委员会提出的 “产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”（专利号：ZL200510123566.4）专利无效宣告请求，专利复审委员会已于2008年7月22日进行了口审。目前，专利复审委员会尚未作出复审结果。
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2008-07-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2008-07-16
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7月31日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月31日下午1时起，会期半天。
2、会议地点：公司综合办公楼二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2008年7月25日。
6、登记时间：2008年7月29日（上午8：30时－11：30时，下午14：00时－16：00时）。
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2008-07-11
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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鑫富药业2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.36
净资产收益率（%） 11.47
每股净资产（元） 3.13
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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