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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-05
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(002022) 科华生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26458909.50
机构专用 14421627.10
机构专用 11150000.00
机构专用 4399981.00
机构专用 2238201.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38158454.90
机构专用 24716487.75
机构专用 8269898.80
机构专用 6700497.00
机构专用 5573825.30
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-05
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董事由于误操作违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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2008年12月2日，科华生物董事、副总经理王缦女士以均价20.935元卖出科华生物股票47,310股；当日，因操作失误，又以均价21.065元买入科华生物股票10,000股，王缦女士在此次买卖股票行为中未获得收益。
截至2008年12月2日，王缦女士持有科华生物股票1,059,067股，其中841,033股作为高管股份予以锁定。
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2008-11-28
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关于全自动生化仪获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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近日，科华生物控股子公司上海科华实验系统有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，注册号：沪食药监械（准）字2008第2400652号。该公司生产的卓越系列（320、330）全自动生化分析仪产品符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。
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2008-10-30
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全自动生化分析仪完成欧盟CE认证的提示 |
深交所公告 |
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近日，科华生物之控股子公司上海科华实验系统有限公司研制开发的卓越400、300系列全自动生化分析仪取得了国际认证机构TüV SüD(南德意志集团)颁发的CE认证证书。完成CE认证，表明卓越400和300系列全自动生化分析仪符合了欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧洲市场销售。
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2008-10-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份解禁数量为67,427,388股，实际可上市流通股份总数为11,237,897股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2008年10月30日。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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(002022) 科华生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5705865.90
机构专用 3926467.00
机构专用 3799679.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2447795.00
机构专用 1992636.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7874889.66
机构专用 2770661.40
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 948850.00 2328782.28
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 117962.00 1417406.90
中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 1392547.00 1365380.50
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2008-08-08
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上海梅里埃生物工程有限公司成立 |
深交所公告 |
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根据科华生物第三届董事会第二十一次会议决议，公司与梅里埃香港投资有限公司共同出资设立的上海梅里埃生物工程有限公司已于2008年8月4日在上海市工商行政管理局完成注册登记，领取了企业法人营业执照。
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2008-08-08
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上海科华检验医学产品有限公司获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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近日，科华生物下属控股子公司上海科华检验医学产品有限公司获得了上海市食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，其生产的真空采血管产品符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。
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2008-07-25
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 15.28
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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科华生物第四届董事会第三次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《公司治理整改情况说明》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告,业绩预测 |
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| 2008-08-15 |
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2008-06-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华生物2008年第二次临时股东大会于6月27日召开，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
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2008-06-11
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6月27日召开二00八年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30起
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年6月19日
6、登记时间：2008年6月23日、24日9:00-11:30；13:30-16:00
7、审议的议案：《关于公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》等
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2008-06-11
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于本公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》；
议案二《关于修改公司章程的议案》；
议案三《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2008-05-29
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监事会选举陈永坚为监事会主席 |
深交所公告 |
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科华生物第四届监事会第一次会议于2008年5月28日召开，同意选举陈永坚先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
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2008-05-21
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董事会选举唐伟国为董事长，聘任沙立武为总经理 |
深交所公告 |
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科华生物第四届董事会第一次会议于2008年5月20日召开，通过了如下议案：
1、关于确定第四届董事会战略委员会委员的议案；
2、关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案；
3、关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
4、关于确定第四届董事会审计委员会委员的议案；
5、选举唐伟国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
6、聘任沙立武先生担任公司总经理,任期三年。
7、聘任王缦女士担任公司副总经理，曹峻女士担任公司财务总监，任期三年。
8、聘任单莹女士担任公司董事会秘书职务，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，任期三年。
9、聘任钟国婷女士担任公司内部审计部负责人，任期三年。
10、《高管人员薪酬考核管理办法》。
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2008-05-21
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向四川地震灾区捐款捐物 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川等地发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。
为帮助灾区人民抗震救灾、重建家园，科华生物通过上海市民政局和四川省卫生厅等积极向灾区捐款捐物，用于灾民救助及灾后重建工作，截止目前已累计捐款捐物价值合计人民币197.4万元,其中包括：
1、经总经理办公会紧急会议决定，公司向四川地震灾区捐款人民币60万元，用于灾区人员救治及医疗机构重建；同时向四川地震灾区捐赠价值人民币72万元的医疗仪器和诊断试剂，用于灾区人民医疗救治。
2、公司举行了“向地震灾区群众献爱心”捐款活动，公司员工及工会共捐助金额合计65.4万元人民币。
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2008-05-21
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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科华生物二00八年第一次临时股东大会于2008年5月20日召开，通过了如下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
（三）《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；
（四）《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
（五）《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；
（六）《关于董事长薪酬考核的议案》；
（七）《关于修改公司章程的议案》。
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2008-05-06
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召开2008年第1次临时股东大会的补充 |
深交所公告 |
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根据科华生物《股东大会议事规则》的规定，2008年5月5日，相关股东向董事会书面提交了临时提案《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会召开时间日期不变，仍为2008年5月20日，但鉴于大会有增加的临时提案，时间提前至当日上午8:45。现对公司2008年第1次临时股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：2008年5月20日（星期二）上午8:45。
二、会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店。
三、会议召开方式：现场表决。
四、增加临时提案名称：《关于修改公司章程的议案》。
提案股东：唐伟国先生
提案股东持股比例：持有公司股份总数7.99％的股权
五、会议其他事项不变。
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2008-05-06
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卓越300全自动生化仪获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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近日，科华生物控股子公司上海科华实验系统有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，注册号：沪食药监械（准）字2008第2400216号。该公司生产的卓越300系列（360、350）全自动生化分析仪产品符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05红利发放日 ，2008-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度送股，10送4送股上市日 ，2008-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增1除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，重要信息变更 |
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| 议案一、《关于董事会换届选举的议案》；
议案二、《关于监事会换届选举的议案》；
议案三、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；
议案四、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
议案五、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；
议案六、《关于董事长薪酬考核的议案》 |
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2008-04-18
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实施2007年度分配方案，每10股送4股派0.5元（含税）转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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2007年度分红派息、资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为0.05元），每10股送红股4股，每10股转增1股。
股权登记日：2008年4月25日(星期五)；
除权除息日：2008年4月28日(星期一)；
红利发放日：2008年4月28日(星期一)。
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2008-04-18
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5月20日召开二00八年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月20日（星期二）上午9:30起
3、会议地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年5月12日
6、登记时间：2008年5月15日、16日9:00-16:30
7、大会审议的议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 6.88
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