| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-21
|
关于独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知，今起停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新分别于2005年7月1日和2005 年7月18日刊登了《独立董事征集投票权报告书》和《关于独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知》。根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
１、征集对象：截止2005年7月20日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
２、征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00)。
３、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
|
|
2005-07-20
|
关于2005年第二次临时股东大会会议地点的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新2005年第二次临时股东大会将于2005年8月1日下午14：00在成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室召开。会议将审议《公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会的股权登记日为2005年7月20日 |
|
|
2005-07-18
|
关于独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新2005年第二次临时股东大会将于2005年8月1日召开。公司于2005年7月1日发布了《独立董事征集投票权报告书》。根据中国证监会的有关要求，现公告独立董事征集投票权的第一次催告通知。公司独立董事刘亚芸女士就2005年第二次临时股东大会征集投票权： 征集对象：截止2005年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东； 征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00) |
|
|
2005-07-18
|
关于召开2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新于2005年7月1日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告第一次催告通知。
1 、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2005年7月25日-2005 年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年7月25日9：30-2005年8月1日15：00的任意时间。
2 、股权登记日：2005年7月20日
3 、现场会议召开地点：另行通知。
4 、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项：《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2005-07-12
|
关于进行股权分置网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
为了与中小投资者保持良好的沟通，海特高新拟与投资者通过互联网进行交流，具体安排如下：
1、网上沟通网址：http://gqfz.p5w.net；
2、网上沟通时间：2005年7月13日15:00-17:00；
3、主要出席人员：公司董事长李再春先生等人 |
|
|
2005-07-01
|
召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2005-07-01
|
第二届董事会第十三次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新第二届董事会第十三次会议于2005年6月30日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司股权分置改革方案》。
公司股权分置改革方案主要内容为：公司全体非流通股股东为了获取其所持非流通股的上
市流通权，以2005年6月17日公司总股本117,587,226股为基数，由非流通股股东向股权分置改
革方案实施日登记在册的流通股股东按持股比例共支付总数为13,680,000股公司股票作为非流
通股股东所持公司股份获得流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获付对价3.8股
股票，获付不足1股的余股按四舍五入保留到个位数。非流通股股东应支付的公司股票由非流
通股股东按各自持股比例支付,计算结果不足1股的按四舍五入保留到个位数。每位非流通股股
东应支付的对价股份数量相加后小于应支付给流通股股东的对价股份总数，其差额由李再春先
生支付，反之则由李再春先生享有。
公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12
个月内不上市交易或者转让。
本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺：在前项承诺期期满后，通过深
圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24
个月内不超过10%。
本次股权分置改革方案相关内容详见公司于2005年7月1日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川海特高新技术股份有限公司
股权分置改革说明书》。与本次股权分置改革相关的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高
新技术股份有限公司股权分置改革方案之保荐意见书》、《四川海特高新技术股份有限公司独
立董事关于股权分置改革试点之独立意见》、《北京市众天律师事务所关于四川海特高新技术
股份有限公司股权分置改革的法律意见书》、《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开
征集投票权报告书》及《北京市众天律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司独立董事
公开征集投票权的法律意见书》见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股权分置改革方案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。
|
|
|
2005-07-01
|
关于召开2005年第二次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1 、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日-2005年8月1
日每个交易日9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2005年7月25日9：30 -2005年8月1日15：00中的任意时间。
2 、股权登记日：2005年7月20日
3 、现场会议召开地点：另行通知。
4 、召集人：公司董事会
5 、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
6 、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18
日、7月21日、7月25日。
会议审议事项：
1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》；
2、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2005-07-01
|
独立董事公开征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海特高新全体独立董事一致同意刘亚芸女士作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年
8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议的《公司股权分置改革方案》和《关于修改
公司章程的议案》的投票权。
征集对象：截止2005年7月20日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体流通股股东。
征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00)。
征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊和网站上
发布公告的方式公开进行 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
股权分置改革征求意见函 |
深交所公告，其它 |
|
|
为更好地推进海特高新股权分置改革试点的顺利实施，使公司非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案尽早达成共识，公司专门开展本次股权分置改革方案意见调查活动，并设计了《海特高新股权分置意见调查表》，征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见，各位参与者可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.cninfo.com.cn）该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。公司本次征求意见的沟通联系方式如下：通讯地址：成都市高新区高朋大道21号联系人：郑德华，居平联系电话：028-85131440传真：028-85158567电子信箱：htgx@schtgx.com邮编：610041 |
|
|
2005-06-20
|
关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
海特高新非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
公司非流通股股东经充分协商，承诺采取零回购并注销部分非流通股(即缩股) 的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：028-85131440
传真：028-85158567
电子邮件地址：htgx@schtgx.com |
|
|
2005-06-08
|
西安翔宇飞机维修工程有限公司成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
经海特高新第二届董事会第九次会议及2004年度股东大会决议通过，海特高新拟用募集资金项目中的部分募集资金2350万元与西安翔宇科技股份有限公司共同组建西安翔宇飞机维修工程有限公司。经西安市工商行政管理局批准，翔宇维修于2005年5月27日正式成立，注册资金4700万元人民币，由海特高新和翔宇科技各出资2350万元，双方各持股50％ |
|
|
2005-06-02
|
沪市红利发放日，10派2元(含税)派1.6元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-02
|
沪市新增可流通股上市交易日，10转增5上市日 |
沪市新增可流通股上市交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-01
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海特高新2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日召开。会议审议通过了《关于对"航空辅助动力装置(APU) 维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》 |
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
海特高新2004年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币2元(含税)，每10股转增5股。股权登记日： 2005年5月31日；除权除息日： 2005年6月1日 |
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-30
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于对"航空辅助动力装置(APU) 维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 1.11 |
|
|
2005-04-27
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,投资项目 |
|
|
海特高新2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了以下决议：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》；
5、《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》；
10、《关于对 "空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》 |
|
|
2005-04-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议，有关事项如下：
一、会议时间：2005年4月26日（星期二）上午9：00开始，会期半天。
二、会议地点：成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室。
三、会议审议事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》；
5、《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》。
四、出席会议人员：
1、截止2005年4月15日（星期五）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师、保荐代表人。
五、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间及地点：
登记时间：2005年4月22日、25日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明"2004年度股东大会"字样。
联系地址：成都市高新区高朋大道21号四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，
邮政编码： 610041。
联系电话：028－85131440
联系传真：028－85158567
联系人：郑德华，居平
六、参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
四川海特高新技术股份有限公司
董 事 会
2005年3月18日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户： 委托人持股数量：受托人签名： 受托人身份证号码：委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位委托须加盖单位公章。
|
|
|
2005-04-20
|
2004年年度报告及摘要补充更正 |
深交所公告，其它 |
|
|
海特高新2005年3月18日披露了2004年度报告全文及其摘要，现就公司2004年度报告及其摘要中有关内容进行补充和更正。新修改后的公司2004年度报告正文及其摘要刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，请投资者注意阅读 |
|
|
2005-04-12
|
关于增加2004年度股东大会审议议案的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海特高新董事会于2005年4月11日收到公司监事会《关于增加2004年度股东大会审议<关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案>的提案》，经公司第二届董事会第九次会议审议，决定公司2004年度股东大会增加审议议案。该次股东大会的其他事项不变。
|
|
|
2005-04-08
|
董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
海特高新第二届董事会第八次会议于2005年4月6日召开，会议通过了以下决议：
一、《关于对“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》，该议案需提交股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交2005年4月26日召开的股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
