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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 3.76
3、净资产收益率（％）: 1.23 |
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2006-04-13
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海特高新定于2006年4月17日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李再春先生等人 |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年年度报告》及其摘要；
（6）《公司2005年度利润分配预案》；
（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（8）《关于调整募集资金项目资金额度的议案；
（9）《关于续聘2006年度审计机构的议案》。
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.33
2、每股净资产（元）: 3.71
3、净资产收益率（％）: 8.96
二、不分配不转增 |
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2006-04-06
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-14 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益(元) 0.32
净资产收益率（％） 8.61 |
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2005-12-24
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海特高新2005年第三次临时股东大会于2005年12月23日召开, 会议审议通过了《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》 |
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2005-11-23
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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G海特第二届董事会第十六次会议于2005年11月22日召开，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》。该议案需提交股东大会审议。
二、公司定于2005年12月23日召开2005年第三次临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-11-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 4.57 |
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2005-08-09
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关于股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2005年8月1日，海特高新2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》。2005年8月4日公司发布了《公司股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年8月9日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-08-09
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沪市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得3.8股股票对价 |
G送股到账日 |
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2005-08-09
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对价上市日，每10股流通股获3.8股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-08
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深市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得3.8股股票对价 |
G送股到账日 |
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2005-08-05
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得3.8股股票对价。 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-05
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2005年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度中期主要财务数据和指标：
每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%) 4.57
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2005-08-04
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证券简称由“海特高新”变为“G海特” ，2005-08-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-04
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股票简称变更的公告，停牌三天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海特高新股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年8月9日恢复交易。从2005年8月9日起公司股票简称由"海特高新"变更为"G海特"，公司股票代码"002023"不变 |
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2005-08-04
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股权分置改革方案实施公告，停牌三天 |
深交所公告，股权分置 |
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一、海特高新股权分置改革方案已经2005年8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有1股流通股将获得非流通股股东支付的0.38股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股票不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围：截止2005年8月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革具体实施日期 序号 日期 事项 1 2005年8月4日 刊登2 2005年8月5日 实施股权分置改革股份变更登记日 3 2005年8月8日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股 深市流通股股东获付对价股份到账日
4 2005年8月9日 沪市流通股股东获付对价股份到账日 公司股票复牌、对价股票上市流通 公司股票简称变更为"G海特" 该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
5 2005年8月10日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。
四、股票对价支付实施办法 非流通股股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算公司深圳分公司，根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理 |
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2005-08-02
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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海特高新2005年第二次临时股东大会现场会议于2005年8月1日召开，会议审议通过了以下议案：（一）、《公司股权分置改革方案》；（二）、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-07-27
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股权分置改革网络投票的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海特高新股权分置改革方案网络投票已经从2005年7月25日开始。公司董事会再次就有关网络投票注意事项提醒广大股东：本次临时股东大会表决设两个议案，"议案1"代表"股权分置改革方案"，"议案2"代表"修改公司章程议案"。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第五章的规定，股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。因此，如果公司股东只对"议案2"表决，而没有表决"议案1"，则视为该股东对"议案1"投弃权票，纳入出席股东大会股份总数的计算；从而对本次股权分置改革方案的表决结果产生重大影响。因此,特别提请广大股东对两个议案同时投票。公司董事会郑重提示广大股东，因只对"议案2"表决而导致"议案1"被视为弃权的股东，在规定的投票期间内可以重新对"议案1"进行投票，投票结果仍然有效。以充分表达您的意愿，正确行使您的权利！ |
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2005-07-25
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关于独立董事公开征集投票权报告书的第三次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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海特高新分别于2005年7月1日、2005年7月18日和2005年7月21日发布了《独立董事征集投票权报告书》、关于独立董事公开征集投票权报告书的第一次和第二次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告独立董事征集投票权的第三次催告通知。
公司独立董事刘亚芸女士就2005年第二次临时股东大会征集投票权：
会议时间：2005年8月1日；
审议事项：
1、《公司股权分置改革方案》
2、《关于修改公司章程的议案》
征集对象：截止2005年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00) |
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2005-07-25
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关于召开2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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海特高新分别于2005年7月1日、2005年7月18日和2005年7月21日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》和关于召开本次股东大会的第一次、第二次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告第三次催告通知。
1 、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2005年7月25日-2005 年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年7月25日9：30-2005年8月1日15：00的任意时间。
2 、股权登记日：2005年7月20日
3 、现场会议召开地点：成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6 、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项：
（1）、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
（2）、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-07-23
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非流通股股东追加承诺的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《上市公司股权分置改革试点业务操作指引》的有关规定，海特高新非流通股股东李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚于2005年7月21日作出了追加承诺,现公告如下：严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关精神，自非流通股获得"上市流通权"之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让。公司持股5%以上的非流通股股东李再春先生、王万和先生在上述承诺期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。上述承诺在公司2005年第二次临时股东大会通过本次公司股权分置改革方案后方有效 |
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2005-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-21,恢复交易日：2005-08-09 ，2005-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-21,恢复交易日：2005-08-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-21
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关于召开2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知，今起停牌 |
深交所公告，其它 |
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海特高新分别于2005年7月1日、2005年7月18日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》和关于本次股东大会的第一次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
1 、本次股东大会召开时间现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一）下午14：00 网络投票时间为：2005年7月25日-2005 年8月1日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年7月25日9：30-2005年8月1日15：00的任意时间。
2 、股权登记日：2005年7月20日
3 、现场会议召开地点：成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络相结合的方式。
5 、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项：
1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-07-21
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关于独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知，今起停牌 |
深交所公告，其它 |
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海特高新分别于2005年7月1日和2005 年7月18日刊登了《独立董事征集投票权报告书》和《关于独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知》。根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
１、征集对象：截止2005年7月20日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
２、征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00)。
３、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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