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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-27
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董事会通过修改公司信息披露制度的议案 |
深交所公告，其它 |
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海特高新第三届董事会第四次会议于2007年6月26日召开，审议通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》。
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2007-06-01
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2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元 |
深交所公告，分配方案 |
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海特高新2006年度利润分配方案为：每10股派现金红利1.50元（含税）。
股权登记日为2007年6月6日，除息日为2007年6月7日。
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 1.48
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2007-04-18
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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海特高新2006年年度股东大会于2007年4月17日召开，审议并通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年年度报告》及其摘要；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
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2007-04-03
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定于4月9日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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海特高新将于2007年4月9日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长李再春先生等人。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 6.68
二、每10股派1.5元（含税）
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2006年度利润分配预案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2007-02-16
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海特高新2007年第一次临时股东大会于2007年2月15日召开，通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》和《关于选举公司第三届监事会的议案》。
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2007-02-16
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海特高新第三届董事会第一次会议于2007年2月15日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举李再春先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
二、审议通过了《关于选举王万和先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；
三、审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司董事会秘书的议案》；
四、审议通过了《关于聘任万涛先生为公司总经理的议案》；
五、审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；
六、审议通过了《关于聘任曾川先生为公司副总经理的议案》；
七、审议通过了《关于聘任张培平先生为公司副总经理的议案》；
八、审议通过了《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》；
九、审议通过了《关于聘任杨红樱女士为公司财务总监的议案》；
以上人员任期至第三届董事会届满为止。
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2007-01-26
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.28
净资产收益率（%） 6.99
每股净资产（元） 3.99
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2007-01-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会的议案》 |
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2007-01-17
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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海特高新第二届董事会第二十四次会议于2007年1月16日召开，通过了以下决议：
一、《关于选举公司第三届董事会的议案》；
二、同意于2007年2月15日在成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，股权登记日为2007年2月9日，会议审议关于选举公司第三届董事会的议案和关于选举公司第三届监事会的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 5.46 |
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2006-10-10
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海特高新2006年第一次临时股东大会于2006年10月9日召开，审议通过了《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》 |
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2006-10-09
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第二届董事会第二十二次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海特高新第二届董事会第二十二次会议于2006年9月28日召开，审议通过了《关于同意四川银燕创新机电技术有限公司收购四川海特国际贸易有限公司全部股权的议案》。公司控股子公司--四川银燕创新机电有限公司于2006年9月16日与投资公司签署股权转让协议，拟以净资产2,154,554.29元为股权转让价格收购投资公司持有的国贸公司的全部股份，利用国贸公司的进出口渠道，从事航空器材、航空设备及其他货物和技术的进出口业务 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、会议时间：2006年10月9日（星期一）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室。
三、会议审议事项：《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》 |
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2006-09-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 4.19 |
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2006-07-29
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2006年度(1-6月)业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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| 2006年度（1-6月）业绩快报
2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.16
净资产收益率（%） 4.20
每股净资产（元） 3.87 |
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2006-07-28
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受让盈申控股持有的四川奥特48%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鉴于新加坡盈申控股集团（TPA Strategic Holdings Ltd，下称“TPA”）已将其航空业务出售，不能再从事与航空相关的业务与投资，海特高新近日与TPA签订了股权转让协议，拟以1,777.44万元的价格受让TPA所持有的四川奥特附件维修有限责任公司48%股权。本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让还需经主管审批机关批准。本次股权转让完成后，四川奥特经营范围、注册地点不变。本次股权转让完成后，公司持有四川奥特91.25%股权。本次股权转让协议签订后，鉴于四川奥特对TPA尚有债务未能清偿，该债务总金额为人民币8,896,639.73元。四川奥特承诺在2007年6月15日前将该借款总额即人民币8,896,639.73元一次性电汇(或银行转账)到TPA指定账户 |
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2006-07-06
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海特高新于2006 年6月20 日与华夏银行股份有限公司玉林支行签订《保证合同》，同意为控股子公司四川海特航空检测开发有限公司向华夏银行申请的流动资金贷款500万元提供保证担保，借款期限为2006年6月20日起至2007年6月20 日止，并承担连带担保责任 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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控股子公司四川亚美PT6A系列发动机试车台标定成功 |
深交所公告，其它 |
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2006年年初至4月，加拿大普惠公司专家使用加普惠试车台对海特高新控股子公司四川亚美动力技术公司维修的PT6A型发动机进行了各种性能测试和试车试验。2006年5月中旬加普惠专家到四川亚美对该型发动机进行了现场维修试车台标定。2006年6月2日公司收到加普惠文件通知该试车台已成功通过该公司标定。该车台的标定成功标志着PT6A-27发动机的技术开发工作已圆满完成, 四川亚美成为中国唯一的该型发动机的大修服务商，也是中国唯一独立的并经OEM（原制造商）标定认可的航空动力维修公司 |
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2006-05-17
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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海特高新2005年年度股东大会于2006年5月16日召开，审议通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于调整募集资金项目资金额度的议案》；
9、《关于续聘2006年度审计机构的议案》 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 3.76
3、净资产收益率（％）: 1.23 |
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