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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月22日（星期日）下午14：00
3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
6、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；
11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。
本公司独立董事将在本次股东大会述职。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2005年5月20日、21日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-88122，联系人：任峻
特此公告
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月24日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.95
2、每股净资产(元) 8.92
3、净资产收益率(%) 21.81
二、每10股派1元（含税）转增10股。
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2005-03-15
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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苏宁电器第二届董事会第九次会议于2005年3月14日召开。会议通过了《关于启动"5315"服务平台建设工程的议案》。
该项目计划3年内在全国建设500个服务网点、30个客服中心和15个物流基地。
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2005-03-11
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第八次会议于2005年3月9日召开，会议审议通过了《关于南京江东门连锁店经营地址变更的议案》。公司决定租赁江东南路63号负一层和一层作为江东门连锁店新的经营场所。
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2005-03-03
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月2日，《成都商报》刊登了题为《被捕传闻突袭苏宁掌门张近东》的文章，文中提及有传言称苏宁电器董事长张近东先生于3月1日下午在上海被捕。
公司就上述报道郑重声明如下：
1、所谓传闻纯属谣言，公司董事长张近东先生一直在公司正常工作。
2、《成都商报》在证实传闻纯属谣言的前提下，仍然进行大篇幅渲染报道，有违新闻职业道德，严重损害了公司及董事长张近东先生的声誉，公司保留以法律手段追究的权力。
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2005-02-24
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 1.96
2、净资产收益率（%） 21.96
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2004-11-23
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月22日，某些报纸刊登了题为《苏宁海尔两强组建销售
"公司"》或类似的文章，文中就苏宁电器近期与海尔合作成立销售管
理公司一事进行了报道，并提及"2005年，海尔苏宁销售公司将整合
双方资源，达成30亿的销售目标"，部分文章还就该公司的组织架构、
核心人员等进行了阐述，其他媒体进行了转载。
苏宁电器现就上述报道做。
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2004-07-09
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-07
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，申购代码：沪市739024 深市002024 ，配售简称：苏宁配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) 8.07
3、净资产收益率(%) 13.50
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2004-12-22
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年12月22日（星期三）上午10：00
3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》
详见《关于设立杭州苏宁电器有限公司实施新建杭州配送中心募集资金项目的公告》。
2、《关于提名公司董事候选人的议案》（孟祥胜先生简历见附件2）
3、《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的议案》
详见《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的公告》。
三、会议出席对象
1、截止2004年12月15日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2004年12月20日、21日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-88122，联系人：张岚
特此公告
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董 事 会
2004年11月19日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件2：
孟祥胜，男，1972年4月出生，汉族，本科学历，曾任海尔药业浙江市场部经理，南京东方置业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司副总裁。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-20
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召开2004年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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会议时间：2004年12月22日（星期三）上午10：00
会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司
会议室
会议审议事项：
1、《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》
2、《关于提名公司董事候选人的议案》
3、《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的议案》
"增资北京苏宁电器有限公司"是苏宁电器计划使用募集资金3750
万元实施的项目，新增资金主要用于拟增开石景山店、华威桥店、望
京店3个大型连锁店。由于目前已开设前两店实际租赁面积比预期有所
减少，因此在对以上两家店面补充建设后，固定资产投入仍将比原计
划节余募集资金700万元左右。苏宁电器计划将以上节余募集资金仍用
于开设北京地区连锁店--马家堡店，不足部分由北京苏宁电器有限公
司自筹解决。
苏宁电器第二届董事会第五次会议于2004年11月19日召开，会
议通过如下决议：
一、关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司采购中心的议案。
二、关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案。
三、关于提名公司董事候选人的议案。
四、关于使用募集资金开设北京马家堡店的议案。
五、关于召开2004年第四次临时股东大会的议案。
(002024) 苏宁电器：设立杭州苏宁电器有限公司实施新建杭州配送中心募集资金项目
苏宁电器计划使用募集资金8000万元实施"物流配送体系一期扩
建项目"，主要用于扩建南京物流配送中心、新建北京配送中心和杭
州配送中心。在杭州配送中心建设过程中，苏宁电器拟使用部分募
集资金和自有资金联合浙江苏宁电器有限公司在杭州经济开发区设
立"杭州苏宁电器有限公司"。
双方将于苏宁电器董事会批准后签署《出资协议书》。新公司注
册资本为人民币4650万元，其中苏宁电器出资4185万元，占注册资本
的90%；浙江苏宁出资465万元，占注册资本的10%。
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2004-12-21
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (002024) 苏宁电器:
苏宁电器第二届董事会第六次会议于2004年12月19日召开。会议通过如下决
议:
一、《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司江苏采购中心的议案》。
二、《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司南京团购中心的议案》。
三、《关于公司募集资金使用情况的议案》。
苏宁电器于2004年7月7日公开发行2,500万股人民币普通股(A股),于2004年7
月13日收到募集资金为394,602,063.10元。现公司决定从募集资金专用账户划拔
6,723.13万元至公司基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资
金。
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2004-12-23
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2004年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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苏宁电器2004年第四次临时股东大会于2004年12月22日召开，大会审议通过了如下决议：
一、《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》。
新公司注册资本为人民币4,650万元，其中苏宁电器出资4,185万元，占注册资本的90%；浙
江苏宁电器有限公司出资465万元，占注册资本的10%。
二、同意孟祥胜担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期
届满时为止。
三、《关于使用募集资金开设北京马家堡店的议案》。
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2005-01-18
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第七次会议于2005年1月17日召开，会议通过了《关于北京配送中
心建设地址变更的议案》。配送中心将在通州区马驹桥镇的京东物流园内实施。
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2004-07-09
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者定价配售发行摇号中签号码如下：
末四位数：9715 4715 0453
末五位数：70162 90162 50162 30162 10162 43711 68711 93711
18711
末六位数：773030 973030 573030 373030 173030 456259 706259
956259 206259
末七位数：9372112 6872112 4372112 1872112
末八位数：43299032 53299032
中签号码共有25,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A股股票 |
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2004-07-08
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中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2500万股A股向二级市场投资者配售申购结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为62,590,314，起始号码
为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0399422824 ％ |
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2004-07-16
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：苏宁电器
2、股票代码：002024
3、沪市代理股票代码：609024
4、总股本：9,316 万股
5、可流通股本：2,500 万股
6、本次上市流通股本：2,500 万股
7、发行价格：16.33 元/股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年7月21日 |
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2004-07-05
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“苏宁电器”发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行的发行
方式。股票配售简称为“苏宁配售”，深交所配售代码为“002024”，上证所
配售代码为“739024”。
2、本次发行重要时间：
2004年7月2日（T-3日）： 刊登招股说明书摘要、网上路演公告；
2004年7月2日（T-3日）： 市值计算日；
2004年7月5日（T-2日）： 刊登发行公告；
2004年7月7日（T日）： 申购、配号；
2004年7月8日（T+1日）： 公布中签率、根据中签率进行网上
申购的摇号抽签；
2004年7月9日（T+2日）： 公布中签结果；
2004年7月12日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-07-28
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[20042预增](002024) 苏宁电器：2004年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增
由于连锁网络的进一步扩充，公司2004年上半年销售收入增长
较大。经初步测算，公司2004年上半年实现净利润比去年同期有较
大幅度增长，预计增幅在120%至140%之间 |
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-13
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届第三次董事会于2004年8月6日下午1
4时整在本公司会议室召开，应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和公司
《章程》的规定。会议由董事长张近东先生主持，与会董事经表决形成如下决议
：
一、审议通过了《公司二OO四年半年度报告》及《半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议（详见
附件2）。
三、审议通过了《关于修改〈重大投资及财务决策制度〉的议案》，并提请
股东大会审议（详见附件3）。
四、审议通过了《投资者关系管理制度》。
详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）所披露的公司相关信息。
五、审议通过了《关于调整苏宁电器大厦租赁楼层的议案》。
详见《苏宁电器连锁集团股份有限公司关联交易公告》。
六、审议通过了《关于的议案》。
董事会决定于2004年9月13日，会议有关事
项如下：
1、会议时间：2004年9月13日（星期一）上午9：00
2、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室
3、会议审议内容：
（1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于修改〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
4、参加会议人员
（1）截止2004年9月2日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
5、会议登记办法
（1）登记时间：2004年9月9日、10日（上午9：00-12：00，下午14：00-
17：00）
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记
；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人
身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股
东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以
上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京
市淮海路68号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"
字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘
办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-88122，联系人：张岚
特此公告
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董事会
2004年8月6日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股
份有限公司2004年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决
权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票
赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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2004-07-21
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-08
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-12
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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[20043预增](002024) 苏宁电器：2004年1-3季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年1-3季度业绩预增公告
经初步测算，苏宁电器2004年1-9月实现净利润比去年同期有较
大幅度增长，预计增幅在100%至120%之间。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-06
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:16.33元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-14
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器2004年第三次临时股东大会于2004年9月13日召开。大会
通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改<重大投资及财务决
策制度>的议案》。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 18.25
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