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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-26,恢复交易日：2005-08-11 ，2005-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-07-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-26,恢复交易日：2005-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-26
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独立董事征集投票权的第二次催告通知，特停 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005年7月4日、7月12日刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》、《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权的第一次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告。公司独立董事黄丽洁女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：会议时间：2005年8月4日下午14：00；审议事项：
1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。征集对象：截止2005年7月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间：2005年7月25日-8月3日的每日9：00 -17:00 |
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2005-07-26
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召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知，特停 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005年7月4日、7月12日刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知》、《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
1、本次股东大会的召开时间现场会议召开时间为：2005 年8月4日下午14：00网络投票时间为：2005 年7月29日-8月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年7月29日、8 月1日-8月4日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7月29日9：30-2005 年8月4 日15：00 中的任意时间。
2、股权登记日：2005 年7月25日
3、现场会议召开地点：公司17楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知：本次股东大会召开前，公司将发布三次召开本次股东大会的催告通知，时间分别为7月12日、7月26日及7月29日。
7、本次股东大会审议的事项为：（1）、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；（2）、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2005-07-19
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董事会决议暨修改股东大会部分议案 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第十五次会议于2005年7月18日召开，会议通过了《关于对公司2005年第一次临时股东大会〈关于修改公司章程的议案〉进行修改的议案》。公司拟对公司《章程》进行补充修改，并将此议案作为公司2005年8月4日召开的2005年第一次临时股东大会相应议案提交股东大会审议 |
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2005-07-15
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[20052预增](002024) 苏宁电器：2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告修正公告
苏宁电器预计2005年1-6月份净利润将比上年同期增长100%-120% |
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2005-07-12
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召开2005年第一次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005 年7月4日刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
1、本次股东大会的召开时间现场会议召开时间为：2005 年8月4日下午14：00网络投票时间为：2005 年7月29日-8月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年7月29
日、8 月1日-8月4日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7月29日9：30-2005 年8月4 日15：00 中的任意时间。
2、股权登记日：2005年7月25日
3、现场会议召开地点：公司17楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
5、催告通知：本次股东大会召开前，公司将发布三次召开本次股东大会的催告通知，时间分别为7月12日、7月26日及7月29日 |
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2005-07-12
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独立董事征集投票权的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005年7月4日刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》，根据中国证监会有关要求，现公告。公司独立董事黄丽洁女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：会议时间：2005年8月4日下午14：00；审议事项：
1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。征集对象：截止2005年7月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间：2005 年7月25日-8月3日的每日9：00 -17:00 |
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2005-07-05
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进行股权分置网上交流会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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经苏宁电器第二届董事会第十四次会议审议，公司已确定股权分置改革方案，并于2005年7月4日刊登了公司股权分置改革说明书。为了与中小投资者保持良好的沟通，公司拟与投资者通过互联网进行交流，具体安排如下：
1、网上沟通网址：http://irm.p5w.net/002024/，或登陆和讯网站、新浪财经首页点击相关链接进入；
2、网上沟通时间：2005年7月5日14:00-17:00；
3、主要出席人员：公司董事长张近东等人 |
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2005-07-04
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-04 |
召开股东大会 |
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| 1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2005-07-04
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关于增持公司社会公众股的计划，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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为了积极稳妥地推进股权分置改革，维护市场稳定，苏宁电器的控股股东计划增持苏宁电器的社会公众股。具体计划如下：
一、增持股份的目的
本次苏宁电器控股股东增持苏宁电器股份的目的是为避免公司股价非理性波动，维护投资者利益，维护上市公司形象。
二、增持股份的主体
本次增持苏宁电器股份的主体是张近东和江苏苏宁电器有限公司
三、拟增持股份的数量
本次拟增持股份的数量不超过500万股。当公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份发生变化时，相应调整增持数量上限。
四、增持股份的期限
本次增持股份的期限是在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内。
五、增持股份的前提条件和具体方式
若苏宁电器的股票连续两个交易日的收盘价格低于每股人民币25.80元（简称"增持触发价格"），则张近东和江苏苏宁电器有限公司将于下一个交易日开始，在二级市场上买入苏宁电器的股票，增持数量合计不超过500万股。
当公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，相应调整增持触发价格。
六、增持股份计划完成后的承诺
张近东和江苏苏宁电器有限公司承诺：
1、在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
2、张近东和江苏苏宁电器有限公司增持股份占苏宁电器总股本的比例每增加5%，应当自该事实发生之日起两日内予以公告，在公告前，不得买入苏宁电器的股票。
3、因实施增持股份计划导致苏宁电器连锁集团股份有限公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，在增持股份计划实施完毕六个月后的一个月内实施维持苏宁电器连锁集团股份有限公司上市地位的方案 |
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2005-07-04
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第二届董事会第十四次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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苏宁电器第二届董事会第十四次会议于2005年7月1日召开。形成以下决议：
一、通过了《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》。
公司股权分置改革方案的主要内容为：
1．苏宁电器连锁集团股份有限公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股流通股将获得苏宁电器连锁集团股份有限公司非流通股股东支付的2.5股股份。
2．除《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》（证监发〔2005〕32号）中要求非流通股股东必须做出的承诺和履行的相关信息披露义务外，持有公司非流通股股份百分之五以上的股东张近东和江苏苏宁电器有限公司进一步承诺如下：
(1)其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售所持公司股份；二十四个月至三十六个月之间，若其通过深圳证券交易所中小企业板出售苏宁电器的股份，则各自出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，出售价格不低于每股50元（如果自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送
股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权、除息处理）。
(2)在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内，若苏宁电器连锁集团股份有限公司连续二日收盘价格低于每股人民币25.80元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权、除息处理），则张近东和江苏苏宁电器有限公司将在二级市场上增持苏宁电器连锁集团股份有限公司社会公众股股份，增持数量合计不超过500万股，增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
具体方案及非流通股股东的其他承诺详见《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革说明书》和《关于增持苏宁电器连锁集团股份有限公司社会公众股的计划》。
二、通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
三、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2005年8月4日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议股权分置改革方案和《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2005-07-04
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董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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苏宁电器第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月4日下午14：00
网络投票时间为：2005 年7月29日-8月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年7月29日、8月1日-8月4日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7月29日9：30-2005年8月4日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005 年7月25日
3、现场会议召开地点：公司17楼会议室
4、会议召集：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
本次股东大会审议的事项为：
1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2005-07-04
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独立董事征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器独立董事黄丽洁作为征集人向公司流通股股东征集于2005年8月4日召开的公司2005年第一次临时股东大会投票权，审议《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》和《关于修改公司〈章程〉的议案》。
一、本次股东大会的基本情况如下：
（一）会议召开时间
现场会议时间为：2005 年8月4日下午14：00
网络投票时间为：2005 年7月29日-8月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年7月29日、8月1日-8月4日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7月29日9：30-8月4日15：00 中的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司17楼会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的方式。
（四）审议事项：《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》
二、征集方案
1、征集对象：截止2005年7月25日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年7月25日-8月3日的每日9：00 -17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过巨潮资讯网站发布公告的方式公开进行。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室
收件人：任峻
邮政编码：210005
电话：025-84418888-88122
传真：025-84467008 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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向广大流通股股东征集有关股权分置改革建议 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005年6月19日被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。为了使公司流通股股东更好的参与股权分置改革，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电
话、传真和电子邮箱。公司将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交董事会、临时股东大会审议。联系电话：025－84201235、84467008传真：025－84467008电子邮件地址： stock@chinadq.com或登陆苏宁电器网（www.cnsuning.com）投资者关系界面，利用董秘信箱直接发送邮件 |
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2005-06-20
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关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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苏宁电器非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
除已经亡故的钟金顺以外，公司非流通股股东经充分协商，承诺采取由非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股份的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司控股股东张近东进一步承诺，若钟金顺的法定继承人不同意本次股权分置改革方案，其将补足有关的差额部分。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：025－84201235、84467008、84418888－88122/88521
传真：025－84467008
电子邮件地址： stock@chinadq.com |
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2005-06-01
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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苏宁电器第二届董事会第十三次会议已于2005年5月24日召开，会议审议通过了《关于授权公司管理层与江苏苏宁电器有限公司联合进行土地摘牌的议案》。上述地块已于2005年5月28日通过现场书面竞价的方式，由公司与江苏苏宁电器有限公司以2560万元的价格竞得。由于江苏苏宁电器为公司第二大股东，此议案涉及关联交易 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏宁电器2004年年度股东大会于2005年5月22日召开，审议通过了如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
6、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；
11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》 |
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2005-04-29
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[20052预增](002024) 苏宁电器：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
苏宁电器预计2005年半年度净利润比上年同期增长50％以上 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 9.09
3、净资产收益率(%) 1.86 |
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2005-04-19
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2004年年度报告相关事项说明 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器于2005年3月29日公告了《苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年年度报告》全文及摘要。公司年报公布后，广大投资者对年报内容比较关心，公司现就投资者关心的相关事项进行说明 |
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2005-04-02
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器将于2005年4月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长张近东先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月22日（星期日）下午14：00
3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
6、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；
11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。
本公司独立董事将在本次股东大会述职。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2005年5月20日、21日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-88122，联系人：任峻
特此公告
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月24日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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