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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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召开2004年年度报告说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，航天电器定于2005年3月3日下午以网络远程方式召开2004年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年3月3日下午3:00-5:00；
二、会议选定网站名称及网址：巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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2005-02-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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航天电器2004年度股东大会于2005年2月24日召开，会议审议通过了如下决议：
一、《2004年度董事会工作报告》。
二、《2004年度监事会工作报告》。
三、《公司2004 年度财务决算报告》。
四、《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》。
五、《公司2004 年度报告》及其摘要。
六、修改《公司章程》的议案。
七、修改《股东大会议事规则》的议案。
八、修改《董事会议事规则》的议案。
九、《募集资金管理办法》的议案。
十、《关于独立董事津贴的议案》。
十一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
十二、《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》。
十三、《关于与关联方销售关联交易的议案》。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 9.01
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2004-10-16
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第一届董事会2004年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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航天电器第一届董事会2004年度第三次临时会议于2004年10月
15日召开。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《贵州航天电器股份有限公司2004年第三季度报告》；
2、《贵州航天电器股份有限公司内部审计制度》；
3、《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》；
4、《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》；
5、《关于聘任张旺先生为公司证券事务代表》的议案。
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2004-07-14
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-12
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-26
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-10
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第一届董事会2004年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第一届董事会2004年度第二次临时会议于2004年8月8日召
开，会议审议并通过了《关于对公司一届八次董事会<关于修改公司
章程的议案>进行修订的议案》。
根据修订内容相应修订一届八次董事会会议通过的《关于修改
<公司章程>的议案》，并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) ： 0.30
2、每股净资产(元) ：1.96
3、净资产收益率(%) ：15.52
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2004-11-27
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[20044预增](002025) 航天电器：2004年度业绩预增提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预增提示性公告
航天电器预计2004年度该公司净利润将比去年同期增长50%～70%。
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2005-01-25
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2004年年度主要财务指标和分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 13.74
二、每10股派1元（含税）转增2股。
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2005-01-11
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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航天电器第二届董事会第一次会议于2005年1月8日召开，会议由公司董事长曹军
先生主持。会议审议通过如下决议：
一、选举曹军担任公司董事长职务，选举原维亮担任公司副董事长职务。
二、聘任原维亮为公司总经理，聘任路江涛、王跃轩、李延波、苏雨露为公司副总
经理,聘任王磊为公司副总经理兼公司财务负责人；聘任周靖波为总经理助理，协助管理
公司上海地区业务，聘任张旺为总经理助理。
三、聘任王磊担任公司董事会秘书职务，委任张旺先生担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作。
四、《关于独立董事津贴的预案》。
董事会提议，公司独立董事薪酬标准为4万元/年。
五、《关于设立董事会专门委员会的预案》。
六、《关于对公司组织机构设置调整的议案》。
综合处变为：综合管理办公室；
研究所变为：航天电器科研开发中心；
上海分公司：航天电器上海研发部（内部）；
其余职能管理部门都称为部。
七、《关于审议〈募集资金管理办法〉的预案》。
八、《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告的议案》。
九、《关于与关联方销售关联交易的议案》。
十、总经理原维亮向本次会议通报了2004年度关于公司与遵义朝日电器有限责任公
司关联交易事项。
(002025) 航天电器：2005年度第一次临时股东大会决议公告
航天电器2005年度第一次临时股东大会于2005年1月8日召开，会议审议通过如下决
议：
1、选举冯常亭等人出任公司董事。
2、选举史际春等人出任公司独立董事。
3、选举洪涛、徐昌敏出任公司监事。
4、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
5、公司工会推荐郑建模出任公司职工代表监事。
航天电器第二届监事会第一次会议于2005年1月8日召开，会议选举洪涛为第二届监
事会召集人。
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2005-02-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，董事会决定于2005年2月24日以现场表决方式在北京召开公司2004年度股东大会，具体事项为：
1. 会议时间：2005年2月24日上午9：00
2. 会议地点：北京市华融大厦会议室
3. 会议期限：半天
4. 会议召开方式：现场表决
5. 会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
6. 会议审议内容：
1）审议《2004年度董事会工作报告》
2）审议《2004年度监事会工作报告》
3）审议《公司2004年度财务决算报告》
4）审议《公司2004年度利润分配及公积金转增股本的议案》
5）审议《公司2004年度报告》及其摘要
6）审议修改《公司章程》的议案
7）审议修改《股东大会议事规则》的议案
8）审议修改《董事会议事规则》的议案
9）审议《募集资金管理办法》的议案(议案内容见公司2005年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的董事会决议公告及巨潮网上所披露的信息)
10）审议《关于独立董事津贴的议案》(议案内容见公司2005年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的董事会决议公告及巨潮网上所披露的信息)
11）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》(议案内容见公司2005年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的董事会决议公告及巨潮网上所披露的信息)
12）审议《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》
13）审议《关于与关联方销售关联交易的议案》(该议案内容已于2005年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的董事会决议公告及巨潮网上披露，公司于2005年1月25日补充议案具体内容，具体见附件4）
7. 出席会议的对象
截止2005年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。
8. 登记办法
1）登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。
2）登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
3）会议登记时间：2005年2月17日至18日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：00）
4）登记地点：贵州航天电器股份有限公司综合办公室
5）联系人：王 磊
6）联系电话：（0852）8616273 传真号码：（0852）8616258
7）通讯地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 邮政编码：563006
9. 其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
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2004-07-12
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中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2,570万股A股向二级市场投资者配售申购结果如下：深市、沪市二级
市场投资者的配号总数为63,209,287，起始号码为000100000001，本次股票发
行的中签率为0.0406585823%。
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2004-07-21
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公布上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2,570万股社会公众股将于2004年7月26日起在深圳证券交易
所挂牌交易。股票简称“航天电器”,股票代码“002025”。
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2004-07-13
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中签号码公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号码
如下：
1、末4位数： 3540 6040 8540 1040
2、末6位数： 689021 889021 489021 289021 089021
708943
3、末7位数： 0133022 2133022 4133022 6133022
8133022
4、末8位数： 39407241 29407241 19407241 49407241
59407241
中签号码共有25,700个，每个中签号码只能认购1,000股公司A股
股票。
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2004-07-07
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次航天电器发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式
，股票配售简称为“电器配售”，深交所配售代码为“002025”，上
证所配售代码为“739025”。
2、本次发行重要时间：
2004年7月6日:刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004年7月7日:市值计算日。
2004年7月7日:刊登。
2004年7月9日（T日）:申购、配号。
2004年7月12日(T+1日):公布中签率、根据中签率进行网上申购的摇
号抽签。
2004年7月13日(T+2日): 公布中签结果。
2004年7月14日(T+3日):中签投资者缴款或放弃认购 |
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2004-09-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会议于2004年7月27日在深圳市香格里拉大酒店会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，独立董事苏东林书面授权独立董事史际春代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司3名监事及保荐代表人列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、 审议并全票通过《2004年上半年工作总结》；
二、 审议并全票通过《2004年下半年工作计划》；
三、 审议并全票通过《2004年度上半年财务预算执行情况的议案》；
四、 审议并全票通过《股份公司募集资金使用计划的议案》；
公司根据生产经营的需要，截止2004年6月30日已先期启动了高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造和温度继电器生产线技术改造四个募集资金项目的前期费用，先期投入1505万元用于上述项目的加工和检测设备购置和配套流动资金。
目前公司首次公开发行股票工作已经完成，由于原募集资金使用计划是以2004年6月募集资金到位为前提，实际募集资金到位时间比预期滞后1个月，因此公司计划下半年使用募集资金6200万元实施募集资金投资项目。
本议案需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
五、 审议并全票通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
根据中国证监会《关于发审委对贵州航天电器股份有限公司首发申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2004]138号），发审委对我公司提出"公司在报告期内与大股东存在多项资产收购的关联交易，定价依据各有不同，应在未来发生类似关联交易时，统一定价依据"。
经董事会讨论，同意在《董事会议事规则》中二十条后增加二十一条，内容为："第二十一条 公司发生资产购买或出售或类似的关联交易，应以以下原则为定价依据：如相关资产的账面净值超过100万元，则对资产进行评估并以评估价值作为定价依据；如相关资产的账面净值不超过100万元（含），则以账面价值作为定价依据。"，以后条款顺延。
本议案需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
六、 审议并全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；（详见附件2）
本议案需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
七、 审议并全票通过《关于股份公司2004年半年度报告和摘要的议案》；（《2004年半年度报告》刊登于巨潮资讯网－Http://www.cninfo.com.cn；《2004年半年度报告摘要》刊登于2004年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》）
八、 审议并全票通过《关于的议案》。
本次董事会决定于2004年9月1日在贵州航天电器股份有限公司。有关具体事项如下：
（一）会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9：00
（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
（五）会议审议内容：
①《关于募集资金使用计划的议案》
②《关于修改董事会议事规则的议案》
③《关于修改<公司章程>的议案》
（六）出席会议对象
①2004年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
（七）会议登记办法
①登记时间：2004年8月31日（上午10：00-12：00，下午14：00-16：00）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记地点：贵州航天电器股份有限公司综合处（贵州省遵义市红花岗区新蒲镇）。信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：贵州凯山258信箱，邮编：563006；传真号码：0852-8616258。
（八）其他事项：
①会期半天，与会股东食宿和交通自理。
②会议咨询：公司董秘办公室（贵州省遵义市红花岗区新蒲镇）
联系电话：0852-8616273，联系人：王磊
特此公告
贵州航天电器股份有限公司董事会
2004年7月30日附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-10-26
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关于授权保荐机构监督募集资金使用的公告 |
深交所公告，其它 |
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为规范航天电器募集资金的管理和运用，促进公司健康发展，根据
《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定，公司与保荐
机构申银万国证券股份有限公司及有关资金托管银行于近日签订募集资
金专项存款管理协议，现将协议的主要内容公告如下： `
（一）公司自主确定商业银行作为募集资金托管银行；
（二）公司将募集资金集中存放在专用账户中；
（三）持续督导期间，公司一次从募集资金专用账户中支取的资金
金额超过1000万元（含1000万元），或一个会计年度内累计从募集资金
专用账户中支取的资金金额达到2000万元及2000万元整数倍时，公司和
募集资金托管银行应当在第一时间以传真方式知会申银万国证券指定的
保荐代表人；
（四）持续督导期间，公司授权申银万国证券指定的保荐代表人可
以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用账户资料。
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2004-12-08
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选举监事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天电器第一届监事会第八次会议于2004年12月6日召开。会议
提名洪涛、徐昌敏为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司股
东大会选举通过。
航天电器第一届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月4日
召开。会议通过了以下议案：
一、《关于提名第二届董事会董事的议案》；
二、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》；
三、《关于与相关中介机构签署〈委托代办股份转让协议书〉的
议案》；
四、《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机
构的议案》；
五、《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2005年1月8日（星期六）上午9：00
（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议审议内容：
1、选举公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
3、选举公司第二届监事会监事
4、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计
机构的议案》
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2005-01-10
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召开2005年度第一次临时股东大会通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会决定于2005年1月8日在贵州航天电器股份有限公司召开2005年度第一次临时股东大会。有关具体事项如下：
（一）会议时间：2005年1月8日（星期六）上午9：00
（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
（五）会议审议内容：
1、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会董事
2、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会独立董事
3、选举贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事
4、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
（六）出席会议对象
1、2004年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
（七）会议登记办法
1、登记时间：2005年1月6日（上午10：00-12：00，下午14：00-16：00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州航天电器股份有限公司综合处（贵州省遵义市红花岗区新蒲镇）。
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：贵州凯山258信箱，邮编：563006；传真号码：0852-8616258。
（八）其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（贵州省遵义市红花岗区新蒲镇）
联系电话：0852-8616273，联系人：王磊
特此公告
贵州航天电器股份有限公司董事会
2004年12月8日
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2005-01-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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关于获准免征2003年度企业所得税的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，公司收到遵义市红花岗区国家税务局下发的红国税函
[2004]77号《红花岗区国家税务局关于免征贵州航天电器股份有限
公司2003年度企业所得税的函》，同意免征公司2003年度企业所得税。
公司2003年度企业所得税应纳税额为3624419.04元，公司执行上
述政策后，公司2004年度将增加利润3624419.04元。
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2004-07-09
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，申购代码：沪市739025 深市002025 ，配售简称：电器配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-13
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-08
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首发A股，发行数量：2570万股，发行价:7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月1日召开，会议审
议通过如下决议：
1、《关于募集资金使用计划的议案》。
2、《关于修改董事会议事规则的议案》。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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