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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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山东威达2004年度股东大会于2005年4月27日召开，会议审议通过以下议案：
一、《公司2004年度董事会工作报告》；
二、《公司2004年度监事会工作报告》；
三、《公司2004年度财务决算方案》；
四、《公司2004年度利润分配预案》；
五、《公司2004年年度报告及摘要》；
六、《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
七、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
八、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
九、《关于扩大公司经营范围的议案》；
十、《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
十一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
十二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
十三、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2005-04-12
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日常关联交易公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，关联交易 |
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山东威达现就预计2005年日常关联交易的基本情况进行公告。
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2005-04-12
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董事会决议暨增加2004年度股东大会部分议案 ，2005-04-13 |
深交所公告，其它 |
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山东威达第三届董事会第九次会议于2005年4月12日召开，会议通过了《关于同意监事会向2004年度股东大会提交新议案的预案》。
会议决定2004年股东大会增加以下议案：
1、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2005-04-12
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董事会决议暨修改2004年度股东大会部分议案 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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山东威达第三届董事会第八次会议于2005年4月11日召开，会议审议通过了如下议案：
一、《对公司2004年度股东大会第7项议案<关于修改公司章程议案>进行修改的预案》；
二、《对公司2004年度股东大会第12项议案<关于修改公司股东大会议事规则的议案>进行修改的议案》；
三、《关于预计公司2005年关联交易的议案》。
上述一、二两项议案将分别作为公司2005年4月27日召开的2004年度股东大会第7项、第8项议案提交大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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山东威达定于2005年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨桂模先生等人。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 7.85
二、每10股派1元（含税）。
（002026）山东威达 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司将于2005年4月27日在公司副楼三楼会议室召开公司2004年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
1、会议时间：2005年4月27日上午9：00；
2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；
3、会议审议事项：
1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
4)审议《公司2004年度利润分配的预案》；
5)审议《公司2004年年度报告及摘要》；
6)审议《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9)审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
10)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
11)审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、出席会议对象：
1)截止2005年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2)公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师以及保荐机构代表等。
5、出席会议登记办法:
1)登记时间：2005年4月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
2)登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表处次会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持委托授权书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。
3)登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司9楼证券部。
如采用信函方式登记，请在信函上注明"股东大会"字样。
6、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
7、联系方式：
联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8545018、8545388
邮政编码：264414
联系人：宋战友、鞠明君
山东威达机械股份有限公司
董事会
二OO五年三月十七日
附件:
山东威达机械股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2004年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
1 公司2004年度董事会工作报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2 公司2004年度监事会工作报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3 公司2004年度报告及摘要 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4 公司2004年财务决算报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5 公司2004年度利润分配预案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机
6 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
构的议案
7 关于修改〈公司章程〉的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8 关于修改〈股东大会议事规则〉的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9 关于扩大公司经营范围的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10 关于募集资金年度使用情况的专项说明 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-03-09
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收购股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东威达第三届董事会第六次会议做出决议，公司拟利用自筹资金，收购公司控股子公司文登金利机械有限公司26.53%的股权和文登宏发机械有限公司44.69%的股权。现本次收购协议已于2005年3月8日签订，金利公司的收购金额为：3,559,192.12元；宏发公司的收购价格为：10,617,466.69元。以上款项公司应于7个工作日内以现金方式支付完毕。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.274
2、每股净资产(元) 4.423
3、净资产收益率(%) 6.19
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2004-09-18
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第三届董事会第四次会议决议暨召开股东大会的通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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山东威达第三届董事会第四次会议于2004年9月17日召开。会议通
过了以下决议：
一、《山东威达机械股份有限公司信息披露管理制度》；
二、《关于增加公司注册资本的议案》；
公司的注册资本从原先的人民币6000万元增加到人民币9000万元。
三、《关于修改<公司章程>的议案》；
四、《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》；
五、与兴业证券有限公司签订的《委托代办股份转让协议》。该协议
尚需与兴业证券有限公司会签后生效。
该协议约定一旦山东威达股票终止上市，兴业证券有限公司将成为
其代办股份转让的主办券商。
六、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2004年10月28日（星期四）上午九时开始。
2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限
公司副楼三楼会议室。
3、会议事议事项：
（1）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》。
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2005-01-27
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.35
2、净资产收益率（%） 7.85
3、净资产（元） 405300768.08
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2004-07-14
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中签号码公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号码
如下：
末四位数：7149,9649,4649,2149
末五位数：29237,49237,69237,89237,09237
末六位数：985127,785127,585127,385127,185127
末七位数：5185374,7185374,9185374,3185374,1185374,4836995
末八位数：42524278
中签号码共有30,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A股
股票。
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2004-07-22
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公布上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经深圳证券交易所深证上［2004］73号文批准，公司公开发行
的3,000万股人民币普通股将于2004年7月27日在深圳证券交易所上市
交易。股票简称“山东威达”，股票代码“002026”。
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2004-07-08
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“山东威达”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
发行的发行方式。股票配售简称“ 威达配售”，深交所配售代
码“002026” ，上证所配售代码“ 739026 ”。
2、本次发行价格为8.68元/股，发行市盈率为18.19倍。
3、本次发行的重要时间：
2004年7月7日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演
公告；
2004年7月7日（T-3日）：市值计算日；
2004年7月8日（T-2日）：刊登；
2004年7月12日( T日)： 申购、配号；
2004年7月13日( T+1日): 公布中签率,根据中签率进行网上
申购的摇号抽签；
2004年7月14日( T+2日): 公布摇号中签结果；
2004年7月15日( T+3日): 中签投资者缴款或放弃认购 。
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2004-07-13
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中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行3,000万股A股全部向二级市场投资者定价配售
结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为65,847,048个，起始号
码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0455601290%。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年8月17日披露的《山东威达机械股份有限公司2004年
半年度报告》和《2004年半年度财务报告》，由于工作疏忽,存在需
要更正和补充的内容，现进行更正补充披露。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 11.09
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2004-07-27
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山东威达2004年第二次临时股东大会于2004年10月28日召开。通过以
下议案：
1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-21
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (002026) 山东威达:
山东威达拟利用公司自筹资金,收购公司控股子公司文登金利机械有限公司2
6.53%的股权和文登宏发机械有限公司44.69%的股权。本次收购的价格将依据金
利公司和宏发公司2004年度经审计的净资产额确定,本次收购尚未签署正式协议
。
本次收购经山东威达第三届董事会第六次会议通过。本次收购不构成关联交
易。
山东威达第三届董事会第六次会议于2004年12月17日召开,会议通过了《关
于收购金利公司和宏发公司股权的议案》。
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2004-07-12
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，申购代码：沪市739026 深市002026 ，配售简称：威达配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-13
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-15
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-09
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 拟定于2004年10月28日召开二零零四年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年10月28日（星期四）上午九时开始。
2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（3）审议《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》。
4、出席会议的对象：
（1）截止2004年10月22日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
5、出席会议登记办法：
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2004年10月25日至10月26日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司9楼证券部。如采用信函登记，请在信函上注明"股东大会"字样。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
7、联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司证券部
8、联系电话：0631-8548288、8549156
9、联系传真：0631-8545018、8545388
10、邮政编码：264414
11、联系人：宋战友 鞠明君
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
二OO四年九月十八日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位委托须加盖单位公章 |
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