| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-08
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
思源电气2013年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税)转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日 |
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度转增，10转增4登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度转增，10转增4转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度转增，10转增4除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-26
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.27 |
|
|
2014-04-23
|
全资子公司吸收合并完成 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
|
|
思源电气第四届董事会第二十六次会议于2013年11月12日审议通过了《关于全资子公司吸收合并的决议》,会议同意由全资子公司上海思源高压开关有限公司整体吸收合并全资子公司上海思源如高科技发展有限公司。
公司向上海市工商行政管理局闵行分局申请办理了思源高压工商变更登记和思源如高工商注销登记手续,并收到了上海市工商行政管理局闵行分局发出的思源高压营业执照和关于思源如高的《准予注销登记通知书》,思源如高已被核准注销,日前思源如高其所有的资产的权属关系已经转移到思源高压,思源高压对思源如高的整体吸收合并工作正式完成。
本次吸收合并后,思源高压的注册资本由原来的20,000万元变更为21,000万元 |
|
|
2014-04-17
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
思源电气2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
思源电气第五届董事会第四次会议于2014年3月23日召开,审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的决议》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的决议》 |
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
思源电气于2014年3月22日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了2014-008号《关于召开2013年度股东大会的通知》,经事后审核,会议召开日期中的“星期”录入有误,应为“星期三”,其他内容不变,会议召开日期仍为2014年4月16日星期三,给广大投资者带来的不便深表歉意 |
|
|
2014-03-25
|
第五届董事会第三次会议决议公告的补充披露 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
|
|
思源电气于2014年3月22日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了2014-004号《第五届董事会第三次会议决议公告》,为便于投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容予以补充披露 |
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度公司财务报告》
4、《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》
6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》 |
|
|
2014-03-22
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.43
二、每10股派2元(含税)转增4股 |
|
|
2014-03-22
|
举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
思源电气将于2014年3月28日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度公司财务报告》
4、《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》
6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》 |
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2014年4月16日上午10：30-12：00
三、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄人济酒店五楼怡顺园会议室
四、股权登记日：2014年4月10日
五、召开方式：现场方式
六、会议审议事项：《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-02-12
|
出售部分可供出售金融资产 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
公司最近出售了部分可供出售金融资产,具体情况如下：
本次减持前公司下属全资子公司上海思源如高科技发展有限公司(思源如高)持有平高电气股份(股票代码为600312)1437万股,占其总股本的1.75%。
2013年8月20日至2014年2月11日期间,思源如高公司通过上海证券交易所竞价交易方式累计出售平高电气股票总计437万股,占平高电气总股本比例0.53%。截至2014年2月11日收盘,思源如高持有平高电气股票总计1000万股。
2013年8月20日至2014年2月11日期间,思源如高公司累计减持平高电气437万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益为3530万元,占公司最近一年(2012年度)经审计净利润的14.22%。
其中,在2013年年度(2013年8月20日至2013年12月31日期间)思源如高公司累计减持平高电气307万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益为2330万元,占公司最近一年(2012年度)经审计净利润的9.39% |
|
|
2014-02-11
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监公司字[2014]5号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》,思源电气对实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况进行了认真自查,现将截至2013年年底,尚未完全履行完毕的承诺事项予以专项披露 |
|
|
2014-01-18
|
业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.80
加权平均净资产收益率(%)：11.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.29 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
公司所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
思源电气于2013年5月17日召开的2012年度股东大会,审议通过了《关于聘用2013年度审计机构的议案》,同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构。
公司近日收到上海上会会计师事务所有限公司《关于上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,具体内容如下：
经上海市财政局批准,上海上会会计师事务所转制为特殊普通合伙体制,转制后全称更名为“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”。上会会计师事务所将于2014年1月1日开始以“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”对外开展业务,2013年度上市公司等相关企业审计报告以“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”的法定名称对外出具。
本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
|
|
2013-12-14
|
第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
思源电气第五届董事会第二次会议于2013年12月12日召开,审议通过了《新增生产设备折旧年限会计估计变更的决议》、《调整子公司股权的决议》、《聘任公司副总经理的决议》 |
|
|
2013-11-30
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
思源电气2013年第一次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过了《推选公司第五届董事会董事的议案》、《推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司第五届董事(监事)津贴的议案》 |
|
|
2013-11-14
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《推选公司第五届董事会董事及审议董事（监事）津贴的议案》。
1.1 选举董增平先生为公司第五届董事会董事候选人
1.2 选举陈邦栋先生为公司第五届董事会董事候选人
1.3 选举林凌先生为公司第五届董事会董事候选人
1.4 选举郭振岩先生为公司第五届董事会董事候选人
1.5 选举金之俭先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.6 选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.7 选举章孝棠先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2、审议《推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
2.1 选举江秀臣先生为公司第五届监事会监事候选人
2.2 选举姚联辉先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于公司第五届董事（监事）津贴的的议案》 |
|
|
2013-11-14
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2013年11月29日上午10：00-12：00
三、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
四、股权登记日：2013年11月25日
五、会议召开方式：现场方式
六、会议审议事项：《推选公司第五届董事会董事及审议董事(监事)津贴的议案》、《推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司第五届董事(监事)津贴的议案》 |
|
|
2013-10-29
|
更正公告 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
|
|
思源电气于2013年10月26日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的2013-025号《公司2013年第三季度报告正文》和《公司2013年第三季度报告全文》经事后审核,“报告期末股东总数”内容有误,现予以更正 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.72 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
