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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-09
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-22 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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思源电气近日收到公司股东李霞女士函告,自2015年4月14日起至2015年6月15日期间内通过深圳证券交易所累计挂牌出售公司股票总计9,268,184股(占公司总股本的1.49%) |
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2015-05-29
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关于首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式的公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率(%)：1.48 |
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2015-04-28
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月24日召开董事会会议,会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的决议》、《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的决议》 |
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2015-04-17
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-17
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-17
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-17
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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本次实施的权益分派方案具体为：每10股派现金1元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月22日,除权除息日为：2015年4月23日 |
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2015-04-15
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2015-04-11
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2015年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2015-04-04
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日公司和北方国际电力工业有限公司组成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)签署了Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Lines Construction Project(Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目),该合同为Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目LOT3包段的EPC(设计、采购、工程安装)总包合同,合同以美元计价部分金额为1,139万美元,以肯尼亚先令计价部分为43,193万肯尼亚先令,总金额折合美元约为1,620万美元,约为9,950万人民币元。本公司负责整体项目执行,是联合体主责方 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于提请召开2014年股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月14日召开股东大会,会议审议《2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》、《关于聘用2015年度审计机构的议案》等事项 |
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2015-03-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.74
净资产收益率(%)：13.15 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-02-12
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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思源电气2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.75
净资产收益率(%)：14.03
每股净资产(元)：5.76 |
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2015-01-14
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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思源电气董事会于2015年1月13日收到公司副总经理张向阳先生的书面辞职申请,张向阳先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。
根据相关规定,张向阳先生的辞职申请自送达董事会时生效。张向阳先生辞去副总经理职务后将不再担任公司任何职务,张向阳先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第五届董事会第九次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请为SIEYUAN-SEPD JV投标联合体开立保函的决议》、《关于申请银行综合授信的决议》、《关于在墨西哥设立子公司的决议》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、净资产收益率(%) 10.02 |
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2014-10-25
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第五届监事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第五届监事会第八次会议于2014年10月23日召开,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》、《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 4.19
二、不分配不转增 |
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2014-08-19
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出售可供出售金融资产 |
深交所公告 |
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思源电气于2010年4月9日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》,授权董事长结合金融市场环境,以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。公司经相关决策程序,决定出售了剩余的全部可供出售金融资产,具体情况如下：
本次减持前公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司(以下简称“思源高压”)持有平高电气股份(股票代码为600312)1,000万股,占其总股本的0.88%。2014年2月12日至2014年8月18日期间,思源高压通过上海证券交易所竞价交易方式累计出售平高电气股票总计1,000万股,占平高电气总股本比例0.88%。截至2014年8月18日收盘,公司不再直接和间接持有平高电气股票。
2014年2月12日至2014年8月18日期间,思源高压累计减持平高电气1,000万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益约为11,163万元,占公司最近一年(2013年度)经审计净利润的32.2%。2014年度公司累计减持平高电气股票1130万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益约为12,363万元,占公司最近一年(2013年度)经审计净利润的35.6%。
公司本次出售了可供出售金融资产符合公司发展战略需要,所获资金将用于补充流动资金 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.22
加权平均净资产收益率(%)：4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.32 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-05-17
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第五届董事会第六次会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于调整公司首期股票期权授予数量及行权价格的决议》、《关于取消向四川汇友电气有限公司提供担保的决议》 |
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2014-05-13
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首期股票期权激励计划采取自主行权方式 |
深交所公告，其它 |
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首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年3月27日至2015年3月26日。
公司期权代码：037617;期权简称：思源JLC1;行权价格：12.01元。本次期权行权涉及人数共361人,期权可行权期数共为3期,本次行权为第1期行权。公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司,截至申请日本期可行权数额为449.55万股 |
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2014-05-08
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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思源电气2013年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税)转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日 |
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