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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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思源电气第三届董事会第二十一次会议于2008年8月22日召开，通过《集团内资金划拨管理制度》、《公司限期整改报告》、《2008年公司治理整改报告》。
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2008-08-15
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 8.92
二、不分配不转增
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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思源电气2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.51
净资产收益率（%） 8.92
每股净资产（元） 5.71
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2008-07-26
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用自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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截止本公告日，思源电气已用自有资金15,000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
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2008-07-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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思源电气2008年第三次临时股东大会于2008年7月22日召开，通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>第二十八条的议案》。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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思源电气第三届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-18
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思源电气股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年7月22日下午14:30。
网络投票时间为：2008年7月21日至7月22日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月21日下午15:00至7月22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区金都路4399号 公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
二、本次临时股东大会审议事项
1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程八条的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：思源电气股份有限公司 证券部
地址：上海市闵行区金都路4399号 邮编：201108
联系电话：021-54833010 传真：021-64890467
会议联系人：顾渊辞
3、登记时间：2008年7月17日至7月18日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，法定节假日除外）
4、其他事项：
出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
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2008-07-11
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增加2008年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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思源电气董事会于2008年7月9日接到第一大股东董增平先生的《关于思源电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会的临时提案》，要求将《关于修改<公司章程>第二十八条的议案》作为临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
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2008-07-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>第二十八条的议案》 |
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2008-07-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2008-07-05
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7月22日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2008年7月22日下午14:30。
网络投票时间为：2008年7月21日至7月22日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月21日下午15:00至7月22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年7月16日。
6、登记时间：2008年7月17日至7月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
7、大会审议事项：《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2008-07-05
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2008年1-6月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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思源电气修正后的预计业绩为：公司预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润（合并报表）比上年度增长150%－180%。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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20,400,000股限售股份6月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为20,400,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2008年6月10日。
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2008-05-27
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向四川地震灾区捐款捐物 |
深交所公告 |
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北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，给灾区人民的生命财产造成重大损失。
经思源电气总经理办公会议研究决定，公司向四川地震灾区提供如下援助：
一、以公司名义向四川地震灾区捐款现金80万元；公司（含下属公司）员工自发捐款现金合计14.7081万元。上述款项将陆续通过各红十字会捐往灾区。
二、经与四川岷江水利电力股份有限公司联系，公司愿意无偿提供思源电气产品帮助岷江水电重建一座110千伏变电站。经双方确认，公司（含下属公司）先提供一批价值465.69万元的输配电设备，用于岷江水电所属的110千伏百花变电站的重建，并根据重建情况提供必要的后续支持。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 9.31
3、净资产收益率(%) 4.66
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2008-04-19
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董事会聘任陈照平为副总经理 |
深交所公告 |
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思源电气于2008年4月18日召开了第三届董事会第十六次会议，通过了如下议案：
一、同意李锋先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
二、同意聘任陈照平先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派2元（含税）转增6股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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思源电气2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利2.00元（含税，按10％的税率扣除利润分配的所得税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元），每10股转增6股。
股权登记日：2008年4月14日
除权除息日：2008年4月15日
新增股份上市日：2008年4月15日
现金红利发放日：2008年4月15日
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2008-04-02
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(002028) 思源电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 5902311.46 2261553.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 1709704.40
机构专用 1482868.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 963720.00
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 921525.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 5902311.46 2261553.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1811653.15
光大证券镇海城关证券营业部 21700.00 703100.00
安信证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 655500.00
中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 88181.00 628671.00
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2008-03-29
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年度股东大会通过2007年度利润分配预案和2007年度报告 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》；
6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
7、《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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签订募集资金三方监管协议，停牌一天 |
深交所公告 |
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上海思源高压开关有限公司代表思源电气与中国民生银行上海闵行支行和保荐机构第一创业证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
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2008-03-28
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董事会通过关于变更募集资金专项账户的决议，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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思源电气第三届董事会第十五次会议于3月27日召开，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的决议》。
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2008-03-12
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3月14日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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思源电气将于2008年3月14日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长董增平先生等人。
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2008-03-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.65
2、每股净资产(元) 10.37
3、净资产收益率(%) 15.29
二、每10股派2元（含税）转增6股
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