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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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思源电气2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税），每10股转增6股。
股权登记日为2009年4月17日，除权除息日2009年4月20日 |
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2009-04-14
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2008年年度转增，10转增6转增上市日 ，2009-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度转增，10转增6除权日 ，2009-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-11
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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思源电气2008年度股东大会于2009年4月10日召开，审议通过《2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》等议案 |
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2009-04-02
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出售部分可供出售金融资产 |
深交所公告 |
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经思源电气子公司上海思源如高科技发展有限公司测算和报告，其于2009年2月18日起至3月31日的交易期间内通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气5,804,220股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为6,675万元，约占最近一个会计年度（2008年度）经审计净利润的19.27%。
截止2009年3月31日收盘，思源如高持有平高电气73,278,414股（占平高电气股份总额的14.33%） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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4月1日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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思源电气将于2009年4月1日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长董增平先生等人 |
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2009-03-27
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公司迁址公告 |
深交所公告 |
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思源电气因发展需要，即日起办公地址和通讯方式变更为：
通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号，邮编：201108。
投资者专线电话：021-61610958，投资者专线传真：021-61610959 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度公司财务决算报告》
4、《2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》
6、《关于聘用2009年度审计机构的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资和融资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关联方资金往来及对外担保制度》
13、《<公司章程>修正案》
14、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度公司财务决算报告》
4、《2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》
6、《关于聘用2009年度审计机构的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资和融资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关联方资金往来及对外担保制度》
13、《<公司章程>修正案》
14、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》 |
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2009-03-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.26
2、每股净资产(元) 7.82
3、净资产收益率(%) 16.11
二、每10股派2元（含税）转增6股 |
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2009-03-21
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4月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会。
二、会议召开时间：2009年4月10日（星期五）上午9：00－11：00。
三、会议地点：上海市闵行区凯城路199号，上海莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2009年4月7日
六、登记时间：2009年4月8日至4月9日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）
七、会议审议事项：《2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》、《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》等。
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2009-02-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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思源电气第三届董事会第二十四次会议于2009年2月26日召开，通过《关于投资设立上海思源如高软件有限公司的议案》、《关于投资设立上海思源弘瑞自动化有限公司的议案》、《董事会审计委员会年报工作规程》 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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思源电气2008年度主要财务数据
基本每股收益（元）:1.26
净资产收益率(%):16.11
每股净资产（元）:7.82 |
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2009-02-11
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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思源电气近日接到公司2007年非公开发行股票并上市项目保荐机构第一创业证券有限责任公司关于更换公司保荐代表人的函。第一创业指定项目签字保荐代表人之一的侯力先生因工作变动，不再从事公司的持续督导工作。为不影响持续督导工作的正常进行，第一创业决定指定艾民先生接替侯力先生担任公司2007年非公开发行股票并上市项目剩余督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，第一创业委派公司的持续督导保荐代表人为陈作为先生和艾民先生 |
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2009-02-04
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公司和子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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思源电气和子公司上海思源电力电容器有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于2009年2月3日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,认定有效期为3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司及子公司上海思源电力电容器有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税税率将按15%的比例征收 |
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2009-01-20
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用自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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思源电气2008年第三次临时股东大会同意公司运用总额不超过人民币19,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从2008年7月28日起至2009年1月27日止。
截止本公告日，公司已用自有资金19,000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
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2009-01-14
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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思源电气日前接到公司股东李锋先生函告，截止2009年1月12日下午收盘，李先生通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,846,971股，出售均价为29.13元/股。减持后，李先生尚持有公司股份6,624,887股（占公司总股本27,480万股的2.41%） |
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2009-01-08
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股东李霞减持公司股份1,970,461股 |
深交所公告 |
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思源电气日前接到股东李霞女士函告，截止2009年1月7日下午收盘，李女士通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,970,461股，出售均价为48.97元/股。减持后，李女士尚持有公司股份34,600,000股（占公司总股本的12.59%） |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月9日印发了《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》。
根据该通知，思源电气子公司江苏省如高高压电器有限公司和江苏思源赫兹互感器有限公司被认定为江苏省2008年度第二批高新技术企业，认定有效期为三年，两家子公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），将享受国家规定的有关优惠政策。
江苏省如高高压电器有限公司因上述事项2008年起所得税税率将由25%调整为15%，经公司财务部门测算将减少2008年度所得税约1,000万元；江苏思源赫兹互感器有限公司自2005年起享受生产性外商投资企业“二免三减半”的企业所得税优惠政策，2008年度仍将执行12.5%的所得税税率。
公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2008-11-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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思源电气第三届董事会第二十三次会议于2008年11月18日召开，审议通过了《关于收购上海思源光电有限公司10%股权的决议》。
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2008-11-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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截止2008年11月18日下午收盘，思源电气股东李锋通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,225,363股，出售均价为34.32元/股。减持后，李先生尚持有公司股份9,471,858股（占公司总股本27,480万股的3.45%）。
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2008-11-07
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(002028) 思源电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10854703.00
机构专用 9061339.00
机构专用 3618658.20
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 2236741.40 472075.00
机构专用 2071167.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36064114.20
机构专用 2336552.00
机构专用 1887971.00
机构专用 776365.20
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 37300.00 690165.50
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2008-11-06
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通数量为11,910,461股。
本次限售股份可上市流通日为2008年11月10日。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 14.00
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2008-10-29
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(002028) 思源电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9496750.00
机构专用 7374704.00
机构专用 1899000.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1857726.72 138058.00
机构专用 1792800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11555364.59
机构专用 7974551.42
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5810879.04
机构专用 3225728.10
机构专用 2405207.00
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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思源电气第三届董事会第二十一次会议于2008年8月22日召开，通过《集团内资金划拨管理制度》、《公司限期整改报告》、《2008年公司治理整改报告》。
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