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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-28
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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宜科科技第五届董事会第五次会议于2014年2月27日召开,审议通过了《公司关于2013年度计提资产减值准备的议案》 |
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2014-02-15
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关于相关方承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-04
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收到政府财政补贴 |
深交所公告 |
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宜科科技控股子公司武汉汉麻生物科技有限公司接到嘉鱼经济开发区管理委员会文件(嘉开文[2013]24号)关于拨付企业扶持资金的通知,为更好地支持汉麻产业的顺利实施,经县政府批准,同意拨付武汉汉麻生物科技有限公司企业扶持资金1000.00万元。目前公司已收到1000.00万元的企业扶持资金。至此,公司2013年度共收到政府扶持、奖励等补贴资金1295.63万元。
公司持有武汉汉麻生物科技有限公司70%的股权,上述1000.00万元扶持资金将增加公司2013年度净利润525.00万元。同时,公司在2013年第三季度报告中对2013年度全年业绩的预测未包含此笔扶持资金。截止收到该笔扶持资金为止,公司对2013年度经营业绩仍在预测范围内。
上述资金根据《企业会计准则》有关规定记入2013年度“营业外收入”会计科目,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-07 |
拟披露年报 |
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2013-11-16
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,宜科科技高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.83 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜科科技2013年度第二次临时股东大会于2013年9月10日召开,审议通过了《关于提议公司独立董事、董事、监事津贴的议案》、《关于<公司配股方案>的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》等议案 |
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2013-09-07
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控股股东承诺以现金方式全额认购配股股票 |
深交所公告，其它 |
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宜科科技于2013年9月6日收到控股股东雅戈尔集团股份有限公司(持有公司29.84%的股份)的《关于认购宁波宜科科技实业股份有限公司配股股票的承诺函》,雅戈尔集团承诺公司配股方案经股东大会审议通过并经中国证监会核准后,雅戈尔集团将根据公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格、按雅戈尔集团持有公司股份的持股比例、以现金方式全额认购可配股票。若雅戈尔集团未履行承诺,由此给公司造成损失的,雅戈尔集团将承担赔偿责任。
公司本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施 |
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2013-09-06
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召开2013年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年9月10日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月9日下午15：00至2013年9月10日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：关于公司配股方案的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案等 |
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2013-08-30
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增加2013年度第二次临时股东大会临时提案的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年8月29日宜科科技收到公司第一大股东雅戈尔集团股份有限公司《关于提请增加宁波宜科科技实业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日,雅戈尔集团持有公司60,349,674股股份,占公司总股本的29.84%。雅戈尔集团提出的增加2013年度第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度第二次临时股东大会审议,增加的议案：关于《同意大股东豁免要约收购的议案》、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
除增加上述二个临时提案外,公司2013年度第二次临时股东大会其他事项不变 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.46
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提议公司独立董事、董事、监事津贴的议案；
2、关于公司符合配股资格的议案；
3、关于公司配股方案的议案（本议案需进行逐项表决）；
3.1配售股票的种类和面值
3.2配股的比例、基数和数量
3.3定价原则及配股价格
3.4配售对象
3.5募集资金用途
3.6配股前滚存未分配利润的分配方案
3.7承销方式
3.8本次配股发行的时间
3.9本次配股决议的有效期限
4、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2013-08-20
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年9月10日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月9日下午15：00至2013年9月10日下午15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室
4.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年9月3日
6.登记时间：2013年9月6日上午8：30-11：00,下午13：00-16：00。
7.审议事项：关于提议公司独立董事、董事、监事津贴的议案、关于公司符合配股资格的议案、关于公司配股方案的议案等 |
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2013-08-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提议公司独立董事、董事、监事津贴的议案；
2、关于公司符合配股资格的议案；
3、关于公司配股方案的议案（本议案需进行逐项表决）；
3.1配售股票的种类和面值
3.2配股的比例、基数和数量
3.3定价原则及配股价格
3.4配售对象
3.5募集资金用途
3.6配股前滚存未分配利润的分配方案
3.7承销方式
3.8本次配股发行的时间
3.9本次配股决议的有效期限
4、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案；
6、关于《同意大股东豁免要约收购的议案》；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2013-08-14
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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因宜科科技正在筹划配股融资事项,该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年8月13日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议配股融资事项。
公司承诺最迟于2013年8月20日披露该事项,同时申请股票于2013年8月20日开市时复牌 |
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2013-08-13
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自2013年8月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宁波宜科科技实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜科科技，证券代码：002036）于2013年8月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月13日 |
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2013-08-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波宜科科技实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜科科技，证券代码：002036）于2013年8月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波宜科科技实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜科科技，证券代码：002036）于2013年8月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-20 ，2013-08-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波宜科科技实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜科科技，证券代码：002036）于2013年8月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波宜科科技实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜科科技，证券代码：002036）于2013年8月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-06
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜科科技2013年度第一次临时股东大会于2013年8月5日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-07-30
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜科科技于2013年7月29日接到公司控股股东雅戈尔集团股份有限公司关于质押宁波宜科科技实业股份有限公司股权的通知：雅戈尔集团股份有限公司将其持有的6,000万股(均为流通股)公司股份质押给厦门国际信托有限公司,该笔质押手续已于2013年7月26日办理 |
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2013-07-19
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年8月5日上午9：00,会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年7月29日
5.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室
6.会议登记日：2013年8月2日上午8：30-11：00,下午13：00-16：00。
7.审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2013-07-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
（1）非独立董事选举
1.1选举公司第五届董事会董事候选人张国君先生为公司董事；
1.2选举公司第五届董事会董事候选人钟雷鸣先生为公司董事；
1.3选举公司第五届董事会董事候选人张飞猛先生为公司董事；
1.4选举公司第五届董事会董事候选人王青女士为公司董事。
（2）独立董事选举
1.5选举公司第五届董事会董事候选人包新民先生为公司董事；
1.6选举公司第五届董事会董事候选人孙建江先生为公司董事；
1.7选举公司第五届董事会董事候选人李彤先生为公司董事。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
2.1选举公司第五届监事会监事候选人王梦玮先生为公司监事；
2.2选举公司第五届监事会监事候选人王明伟先生为公司监事 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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宜科科技2012年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月9日，除权除息日为：2013年7月10日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-05-28
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜科科技2012年年度股东大会于2013年5月27日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及报告摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案》等议案 |
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