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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-17
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-12
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第二大股东完成了股权过户 |
深交所公告 |
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宜科科技原第二大股东宁波振华科技投资股份有限公司已履行完毕了鄞州区人民法院（2008）甬鄞民二初字第772号--955号民事调解书，将其名下的22,442,010股宜科科技有限售条件流通股股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，协助完成了原告李志琴等199个股东办理上述股份的过户手续。
至此，宁波振华科技投资股份有限公司不再持有公司有限售条件流通股股份。
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2008-07-05
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第二大股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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宜科科技接到公司第二大股东宁波振华科技投资股份有限公司的函，日前该公司收到宁波市鄞州区人民法院执行通知书和民事调解书。该民事调解书的主要内容为：1、宁波振华科技投资股份有限公司名下的22,442,010股宜科科技有限售条件流通股股份属于原告李志琴等199个股东所有；2、被告宁波振华科技投资股份有限公司清算组协助原告李志琴等199个股东办理上述股份的过户手续，于2008年5月10日前履行完毕。
如上述过户完成后，宁波振华科技投资股份有限公司拥有的宜科科技权益将发生变化，不再持有宜科科技有限售条件流通股股份。
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2008-07-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宜科科技第三届董事会第七次会议于2008年7月2日召开，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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股东取消转受让公司股权的提示 |
深交所公告 |
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宜科科技于2008年6月23日收到股东函，雅戈尔集团股份有限公司于2008年5月15日召开的2007年度股东大会已审议通过了《关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案》，宁波市鄞州新华投资有限公司于2008年6月20日召开的股东大会也通过了关于取消出让宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案，至此，本次取消收购已经双方股东大会审议通过并生效。
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2008-05-30
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相关股东延期减持有限售条件流通股 |
深交所公告 |
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宜科科技于2008年5月28日召开的2007年度股东大会上，到会的中小股东提出公司本年度11月份大小非解禁，是否考虑延期减持等措施，不对二级市场造成重大影响的要求。经与相关股东商讨，公司第一大股东宁波市鄞州新华投资有限公司及其关联企业雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司（合计持有公司40,233,116股，占公司总股本的29.84%）再次承诺：在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内不上市交易或者转让。
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2008-05-29
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及报告摘要 |
深交所公告 |
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宜科科技2007年度股东大会于2008年5月28日召开，通过如下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》。
（二）《公司2007年度监事会工作报告》。
（三）《公司2007年度财务报告》。
（四）《公司2007年度利润分配预案》。
（五）《公司2007年年度报告》及报告摘要。
（六）《关于公司2008年日常关联交易的议案》。
（七）《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案》。
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2008-05-06
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5月8日举行网上2007年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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宜科科技定于2008年5月8日（星期四）下午15:00--17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长石东明先生等人。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、公司2007 年年度报告及其摘要
6、公司2008 年日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案 |
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 1.82
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2008-04-25
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5月28日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召集人：董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召开日期和时间：2008年5月28日上午9:00开始，会期半天
5、股权登记日：2008年5月23日
6、会议登记日：2008年5月26日-27日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告及其摘要等
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.5
3、净资产收益率(%) 4.92
二、每10股派1元（含税）
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2008-04-22
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股东拟取消转受让公司股权 |
深交所公告 |
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宜科科技收到股东函：雅戈尔集团股份有限公司于2008年4月18日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案》。
原雅戈尔2006年度股东大会审议通过了《关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案》，同意收购宁波市鄞州新华投资有限公司持有的公司有限售条件股份19,106,222股（公司实施2006年度利润分配后，股数增加至22,927,466股），转让价格为单价每股12.13元（2006年度利润分配前价格），转让总金额为23,176.85万元。现经雅戈尔与新华投资通过友好协商，拟取消股权收购事项。
上述股权收购拟取消的事项已获双方董事会批准，尚须获得双方股东大会审议批准。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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董事会同意投资设立宁波汉麻工业产品开发有限公司 |
深交所公告 |
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宜科科技第三届董事会第五次会议于3月25日召开，同意公司与控股公司--汉麻产业投资控股有限公司共同投资设立宁波汉麻工业产品开发有限公司。宁波汉麻公司注册资本为1,800万元人民币，其中：公司出资900万元，占注册资本的50%；汉麻控股出资900万元，占注册资本的50%。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.12元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.12
净资产收益率（％） 4.84
每股净资产（元） 2.50
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-11-14
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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宜科科技第三届董事会第四次会议于2007年11月13日召开，审议通过了《公司关于治理专项活动整改情况的报告》。
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2007-11-13
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(002036) 宜科科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券交易单元(289000) 3336030.40 958599.57
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 1682932.20
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1588170.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 1144741.75
上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 1143079.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 10088247.33
新疆证券深圳福华一路证券营业部（宏源证券托管） 5240510.20
华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 340945.00 2044532.80
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1389893.50
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 24632.00 1142300.00
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.5
3、净资产收益率(%) 5.56
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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汉麻产业投资控股公司完成汉麻韧皮纤维建设项目可行性研究报告 |
深交所公告，其它 |
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2007年4月17日，宜科科技第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立汉麻产业投资控股有限公司的议案》，公司在2007年半年度报告中披露该公司已注册成立，投资韧皮纤维项目待可行性研究报告完成后，确定投资及生产规模。
目前在总后军用汉麻研究中心和汉麻产业投资控股有限公司的共同努力下，已完成《年产5000吨汉麻韧皮纤维建设项目》的可行性研究报告，总投资额为35,000万元。
本项目仅完成项目的可行性研究报告，项目的投资尚需经该公司董事会审议；可行性研究报告须经政府有关职能部门审批同意后实施；在项目建设期内对公司业绩无实质性影响。
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2007-08-23
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(002036) 宜科科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司哈尔滨田地街证券营业部 4539740.00 115236.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3673738.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 3111648.84
中山证券交易单元(217800) 2833587.68
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 2262865.06 120490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12456034.10
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 578055.00 7321576.00
机构专用 5552200.00
长财证券经纪有限责任公司长春北京大街证券营业部 2429904.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 2069462.00
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增
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2007-07-17
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临时股东大会通过董、监事会换届选举等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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宜科科技2007年度第二次临时股东大会于7月14日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。
（三）《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
（四）《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
（五）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
（六）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
（七）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
（八）《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。
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2007-07-16
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因未公布股东大会决议公告，2007-07-16停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
议案1第（1）项：石东明
议案1第（2）项：张国君
议案1第（3）项：马镜跃
议案1第（4）项：张飞猛
议案1第（5）项：许奇刚
议案1第（6）项：朱民儒
议案1第（7）项：舒国平
议案1第（8）项：陈建荣
议案1第（9）项：陈建根
2、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
议案2第（1）项：陈菊芳
议案2第（2）项：王梦玮
3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案；
4、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案； |
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2007-06-26
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董事会决议暨定于7月14日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，股权转让,关联交易 |
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宜科科技第二届董事会第二十五次会议于2007年6月23日召开，通过如下议案：
一、《关于汉麻产业投资控股有限公司拟与云南省西双版纳州云麻实业有限公司签订〈资产转让协议〉的议案》；
二、《关于公司董事会换届选举的议案》；
三、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
四、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
五、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
六、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
七、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
八、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
九、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；
十、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
十一、定于2007年7月14日上午9:00召开公司2007年度第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案等事项。
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2007-05-17
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投资设立汉麻产业投资控股有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宜科科技2007年度第一次临时股东大会于2007年5月16日召开，会议审议通过了《关于的议案》。
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