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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-10
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增加2008年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年4月9日，久联发展董事会收到了公司控股股东久联集团有限公司《关于增加贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008 年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为新增的临时提案提交2008 年度股东大会审议。公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2008 年度股东大会审议 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于提请审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2008 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议发放管理层人员2008 年度激励薪酬的议案；
7、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案；
8、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
9、关于提请审议公司证券投资内控制度的议案 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于提请审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2008 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议发放管理层人员2008 年度激励薪酬的议案；
7、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案；
8、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
9、关于提请审议公司证券投资内控制度的议案。
10、《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》 |
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2009-03-26
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 7.99
二、每10股派1元（含税）转增1股 |
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2009-03-26
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4月20日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年4月20日（星期一）上午9：00时
3、会议地点：贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室
4、召开方式：集中会议
5、股权登记日：2009年4月14日
6、登记时间：2009年4月15日至16日（上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时）
7、会议审议事项：2008年度利润分配方案的议案、2008年度报告及年度报告摘要的议案等。
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2009-03-26
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4月3日举行网上2008年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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久联发展将于2009年4月3日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长周天爵先生等人 |
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2009-03-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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久联发展第三届董事会第四次会议于2009年3月12日以通讯的方式召开，审议通过《公司关于 “安全生产费用”核算会计政策变更》的议案 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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久联发展2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.31
净资产收益率（%）：8.06
每股净资产（元）：3.87 |
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2009-01-21
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新生产线投料试运行 |
深交所公告 |
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久联发展募集资金项目，思南分公司年产12000吨改性铵油炸药生产线项目于2008年12月26日通过公司的内部验收并投料试运行。预计2009年2月份向行业主管部门申请转入批量试生产 |
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2009-01-20
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据贵州省科技厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合下发的《关于贵州省2008年第一批高新技术企业备案申请回复的通知》，久联发展被认定为贵州省2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税（公司未时按25%的税率征收企业所得税）。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-09
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控股股东孙公司违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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久联发展控股股东贵州久联企业集团有限责任公司的控股子公司贵州久联房开控股的遵义万福桥五金机电有限责任公司(久联集团的孙公司)于2008年4月25日起至2008年7月24日止，13次买入公司股票共计330,600股（包括送股），13次卖出公司股票共计330,600股，该行为违反了《证券法》相关法律法规。
万福桥公司帐户与久联集团帐户合并计算短线交易久联发展股票的收益为：1,503,113.46元。
2008年8月26日万福桥公司已将上述收益1,503,113.46元缴纳至公司。该笔收益将纳入公司营业外收入，影响公司当期利润。
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2008-11-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2008年11月25日，久联发展股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-11-25
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(002037) 久联发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12301867.78
机构专用 6355880.63
机构专用 6353484.34
机构专用 4114073.11
机构专用 3997411.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4036333.20
机构专用 3224446.40
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 2866770.62
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 372429.00 2825294.93
光大证券上海桃林路证券营业部 2710852.90
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2008-11-21
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(002037) 久联发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3972661.78
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 2189684.53 8173.00
机构专用 1409356.87
机构专用 1300027.10
机构专用 1231651.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券上海桃林路证券营业部 2710852.90
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1331100.00
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 756115.00
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 616920.50
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 520299.00
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 3.26
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2008-10-28
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(002037) 久联发展:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 614435.00
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 320650.00 111205.00
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 232500.00
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 166115.00
华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 105380.00 102255.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 581970.00
中国银河证券股份有限公司沈阳南八马路证券营业部 278230.45
航空证券有限责任公司深圳龙华证券营业部 270065.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 268761.40
光大证券宁波彩虹南路证券营业部 191944.00
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2008-10-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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久联发展第三届董事会第二次会议于2008年10月17日召开，审议通过关于审议公司组织机构设置的议案、关于审议爆破公司炸药现场混装车生产线的管理体制的议案等议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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久联发展第三届董事会第一次会议于2008年9月22日召开，通过如下议案：
一、选举周天爵先生为公司第三届董事会董事长，选举占必文先生为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任占必文先生为公司总经理；聘任冯佑刚先生、杜方贤先生为公司副总经理；聘任冯佑刚先生为总经济师、彭文林先生为总工程师、聘任雷治昌先生为总会计师（财务总监）。
三、关于选举公司第三届董事会下设执行委员会和各专门委员会的议案。
四、关于独立董事津贴的议案。
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2008-09-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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久联发展2008年第一次临时股东大会于2008年9月22日召开，审议通过了《关于提请审议公司第三届董事会董事的议案》、《关于提请审议公司第三届监事会监事的议案》等议案。
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2008-09-11
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2008年第一次临时股东大会的补充议案及延期通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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2008年9月10日久联发展董事会收到持有公司3%以上股份的股东贵州久联企业集团有限责任公司《关于久联发展2008年第一次临时股东大会临时提案的函》。
增加议案：
（一）关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
（二）关于提请审议修改《公司章程》的议案。
因持有公司3%以上股份的股东贵州久联企业集团有限责任公司提出追加两项提案，根据相关法律、法规规定，公司2008年第一次临时股东大会需延期召开。
会议原定召开时间：2008年9月16日上午9：30
会议延期召开时间：2008年9月22日上午9：30
除增加以上两议案外，股东大会其他事项不变。
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2008-08-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案；
1、审议选举周天爵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议选举占必文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议选举魏彦先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、审议选举王保林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、审议选举梁建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议选举刘顺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
（二）关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
1、审议选举王胜彬先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
2、审议选举王强先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
3、审议选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（三）关于提请审议公司第三届监事会监事候选人的议案。
1、审议选举李祥兴先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
2、审议选举刘筑川先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
3、审议选举管静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。
4、审议选举廖长风先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
（四）关于提请审议修改《公司章程》的议案 |
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2008-08-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案；
1、审议选举周天爵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议选举占必文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议选举魏彦先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、审议选举王保林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、审议选举梁建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议选举刘顺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
（二）关于提请审议公司第三届监事会监事候选人的议案。
1、审议选举李祥兴先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
2、审议选举刘筑川先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
3、审议选举管静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。
4、审议选举廖长风先生为公司第三届监事会监事候选人的议案 |
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2008-08-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案；
1、审议选举周天爵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议选举占必文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议选举魏彦先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、审议选举王保林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、审议选举梁建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议选举刘顺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
（二）关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
1、审议选举陈厚义先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
2、审议选举章迪诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
3、审议选举罗兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
（三）关于提请审议公司第三届监事会监事候选人的议案。
1、审议选举李祥兴先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
2、审议选举刘筑川先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
3、审议选举管静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。
4、审议选举廖长风先生为公司第三届监事会监事候选人的议案 |
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2008-08-30
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9月16日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2008年9月16日上午9:30时
（三）会议地点：贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室
（四）召开方式：集中会议
（五）股权登记日：2008年9月11日
（六）登记时间：2008年9月12日上午9:00-11:30时，下午14:00-17:00时
（七）会议审议事项：关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案等
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配不转增
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2008-08-16
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关于调整民用爆破器材出厂价格的提示 |
深交所公告 |
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2008年8月15日下午，久联发展接到《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》，该通知规定：“适当提高民用爆破器材出厂基准价格；扩大民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度（民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度由现行下浮5%、上浮10%，扩大为上下15%。企业可根据国家规定的出厂基准价格，在允许的浮动幅度内自主定价）。该通知自2008年8月20日起执行”。据此，公司决定从2008年8月20日起按照国家发改委2079号文规定的出厂基准价格对生产的民爆产品价格全面进行上调。各类民用爆破器材产品基准价格在原价基础上平均上调30%左右，出厂指导价格的浮动幅度在10%左右，预计对公司本年度的净利润影响在2500万元左右。
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2008-08-13
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对民用爆破器材物品价格和服务收费进行调整的提示 |
深交所公告 |
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2008年8月12日上午久联发展收到贵州省物价局等联合下文的有关通知，该通知规定：“雷管编码费最高收费标准核定为每万发500元，炸药信息系统编码费最高收费标准为每吨500元；配送服务收费最高标准为2.00元/吨·公里（含押运费用）。从2008年8月11日起试行两年”。据此，公司将从2008年8月11日起在贵州省范围内上调生产的民爆产品出厂价格，即上调炸药类500元/吨、雷管类500元/万发；配送服务收费从以往执行的1.4元/吨·公里调整到2.00元/吨·公里。
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2008-08-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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久联发展第二届董事会第二十三次会议于2008年8月6日召开，审议并通过了《关于为子公司贵阳久联化工有限责任公司在银行贷款1000万元提供担保的议案》。
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