| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-15
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业2009年第一次临时股东大会于2009年9月12日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
|
|
2009-09-14
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-08-27
|
9月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2009年9月12日（星期六）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2009年9月4日
6、登记时间：2009年9月7日至8日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
7、会议审议事项：《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
|
|
2009-08-27
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
|
|
2009-08-27
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
|
|
2009-08-18
|
股权激励计划行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经双鹭药业董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2009年8月14日为行权日，将《公司股票期权激励计划》授权的984,000份股票期权予以统一行权，并将对应的股票登记在公司"激励对象"列明的激励对象证券账户名下。公司股票期权总数为540万份，已授予股票期权540万份，本次行权数量占激励对象获授股票期权总数的18.22 %。
本期行权股票期权984,000股，行权股票上市时间为2009年8月19日。全体激励对象本期行权股票自上市之日起锁定六个月 |
|
|
2009-08-12
|
限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
双鹭药业于2009年8月11日接到公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司的通知，2008年9月20日至2009年8月11日收盘，新乡化纤通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,485,828股，占公司股份总额的1.00%，平均价格34.85元/股。
截止2009年8月11日收盘，新乡化纤尚持有有限售条件的流通股份58,730,400股，无限售条件的流通股份2,313,872股，共计61,044,272股，共占公司股份总额的24.57% |
|
|
2009-08-08
|
股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，双鹭药业于2009年8月7日完成《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称为: 双鹭JLC1 ,期权代码为：037515 |
|
|
2009-07-28
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.477
2、每股净资产(元) 3.348
3、净资产收益率(%) 14.23
二、不分配不转增 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-12
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业第四届董事会第二次临时会议于2009年6月11日召开，审议通过了《关于合资设立新乡双鹭生物技术有限公司的议案》。
公司拟与新乡化纤股份有限公司共同出资设立新乡双鹭生物技术有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司拟注册资本2400万元，公司拟以现金出资1680万元人民币，占拟设立公司注册资本的70%；新乡化纤以120亩土地评估作价720万元出资，占拟设立公司注册资本的30 % |
|
|
2009-06-04
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-04
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-04
|
2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
双鹭药业2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元(含税）。
股权登记日：2009年6月9日
除 息 日：2009年6月10日
红利发放日：2009年6月10日 |
|
|
2009-06-04
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-16
|
追加承诺履行情况及锁定股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
双鹭药业2008年度公司实现净利润 217,858,676.92元,比2007年增长61.62％；2006年、2007年、2008年三年复合增长率为86.06%，三年合计实现净利润400,510,853.10元，系2005年净利润的11.84倍，高于原股改承诺中三个会计年度实现的净利润合计不低于2005年的4.7656倍和复合增长率不低于25%的承诺，公司全体非流通股东已完成股改中的追加承诺。
本次解禁股份总数为410,400股，实际上市流通379,620股。
本次解禁股份可上市流通日为2009年5月20日 |
|
|
2009-04-25
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业2008年度股东大会于2009年4月24日召开，通过了《北京双鹭药业股份有限公司2008年度利润分配预案》、《北京双鹭药业股份有限公司公司2008年度报告及摘要》、《关于北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》等议案 |
|
|
2009-04-23
|
第一大股东股权质押 |
深交所公告 |
|
|
2009年4月22日，双鹭药业接第一大股东新乡白鹭化纤集团有限公司通知：
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事会审议通过，同意新乡白鹭质押其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1000万股作为新乡化纤股份有限公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行申请人民币27000万元借款及贸易融资之保证，期限从2009年4月21日至2010年4月20日。
有关股权质押登记手续双方已于2009年4月21日办理完毕 |
|
|
2009-04-20
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.188
2、每股净资产(元) 3.253
3、净资产收益率(%) 5.78 |
|
|
2009-04-01
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
2009年3月30日双鹭药业第三届董事会第二十五次临时会议以传真形式召开，审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》。
公司以现金出资3,887.20万元受让海南四环医药有限公司所持有的北京普仁鸿医药销售有限公司17.20％股权 |
|
|
2009-04-01
|
4月8日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业将于2009年4月8日（星期三）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理徐明波先生等人 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-25
|
4月24日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2009年4月24日（星期五）上午8：30 开始，会期半天。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月20日
6、登记时间：2009年4月22日至23日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告及摘要》等。
|
|
|
2009-03-25
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
三、审议《公司2008年度财务决算报告》
四、审议《公司2008年度利润分配预案》
五、审议《公司2008年度报告及摘要》
六、审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
七、审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
八、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构及2008年审计费用的议案》 |
|
|
2009-03-25
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8770
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 28.65
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2009-02-28
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
双鹭药业2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.87
净资产收益率（%）：28.50
每股净资产（元）：3.07 |
|
|
2009-02-25
|
公司及控股、参股公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业及控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司于近期取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期均为三年。
根据相关规定，公司2008年、2009年、2010年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税，本次所得税税率调整对公司2008年净利润不构成实质性影响。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
公司2008年原按25%的税率征收企业所得税，本次税率调整后子公司继续享受三减三免的所得税优惠政策，2008年、2009年继续按7.5%税率征收企业所得税，2010年按15%的税率征收企业所得税。
公司参股公司北京瑞康医药技术有限公司、北京亿事达都尼制冷有限公司、北京星昊医药股份有限公司目前均已领取高新技术企业证书并享受上述所得税优惠政策。对以上公司投资均采用成本法核算，故以上公司本次税率调整对公司净利润不产生影响 |
|
|
2009-02-25
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业第三届董事会第二十三次临时会议于2009年2月24日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资设立辽宁迈迪生物科技有限公司的议案》 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-24
|
(002038) 双鹭药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24671728.75
机构专用 6166639.72
光大证券北京中关村证券营业部 4283470.58
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 1801594.38
浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 1373445.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 4635933.24
机构专用 3237535.00
机构专用 3079878.80
机构专用 3035212.42
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 3029.00 2304940.00
|
|
|
2008-11-08
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
双鹭药业2008年第二次临时股东大会于2008年11月7日召开，通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》、《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》。
|
|
| | | |
