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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-22
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-22
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-22
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-22
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第四届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第十二次临时会议于2010年5月21日召开，审议通过了《关于股票期权激励计划调整行权价格的议案》、《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划2010年行权相关事项的议案》 |
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2010-05-22
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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双鹭药业2009年度权益分派方案为：以公司2009年12月31日的251,400,000股为基数，向全体股东（卢安京股票期权行权的96,000股除外）每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月28日，除权除息日为：2010年5月31日 |
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2010-05-13
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2009年度股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009年度利润分配预案》、《北京双鹭药业股份有限公司2009年年度报告》及《北京双鹭药业股份有限公司2009年年度报告摘要》、《关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》等议案。
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2010-04-22
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5月11日举行2009年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业将于2010年5月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理徐明波先生等人。
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9808
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 28.37
二、每10股派2元（含税）
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2010-04-22
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5月12日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月12日（星期三）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年5月6日
5、登记时间：2010年5月7日、5月10日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
6、会议审议事项：《公司2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》、《关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》等。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》，公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在2009年年度股东大会上述职；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（5）审议《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》；
（6）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于审议公司全资子公司双鹭立生与北京普仁鸿医药销售有限公司等关联交易的议案》；
（8）审议《关于2010年日常关联交易预计的议案》；
（9）审议《关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》 |
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2010-04-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2010年第一次临时股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于变更公司2009年财务报表审计机构的议案》。
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2010-04-15
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第四届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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2010年4月14日，双鹭药业第四届董事会第十次临时会议以传真形式召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。 为提高公司闲置资金的利用效率，同时加强公司与其他医药企业间的合作，并为公司部分闲置资金找到有价值的投资渠道，公司拟利用不超过1亿元的自有闲置资金参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行的A股股票，认购股数初步定为460万股，并按照复星医药最终决定的认购数量、价格和时间缴纳认购款。 该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，年度股东大会召开时间公司将另行通知 |
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2010-04-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
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2010-04-01
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4月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2010年4月16日（星期五）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月9日
5、登记时间：2010年4月12日至13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
6、会议审议事项：《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》。
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2010-04-01
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第四届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第九次临时会议于2010年3月31日召开，审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》、《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-04-01
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-04-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双鹭药业2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.0474
加权平均净资产收益率（%）：30.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.91
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2010-01-09
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股权激励计划激励对象行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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2009年12月30日双鹭药业第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于同意公司股权激励对象卢安京首期行权的议案》。公司以2009年12月30日为行权日，将《公司股票期权激励计划》授权卢安京的96,000份股票期权予以行权，并将对应的股票登记在公司“激励对象”列明的其证券账户名下。本次行权数量96,000股，为卢安京个人获授期权的20%，占公司授予的全部期权数量的1.78％。行权股票上市时间为2010年1月11日。激励对象卢安京本期行权股票自股票上市之日起锁定六个月。
激励对象卢安京向公司足额缴纳行权资金282,240.00元。该部分资金用来补充公司流动资金，无另外使用计划 |
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2010-01-06
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第四届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第八次临时会议于2009年12月30日召开，审议通过了《关于同意公司股权激励对象卢安京首期行权的议案》。
经激励对象本人申请、董事会审议，同意公司激励对象卢安京将《公司股票期权激励计划》授权的96,000份股票期权予以行权，本次行权数量为卢安京个人获授期权的20%，占公司授予的全部期权数量的1.78％，授权公司董事会办公室办理激励对象行权所必需的全部事宜 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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第四届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业于2009年12月18日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司参与其增资扩股的议案》。
公司拟利用自有资金1200万元投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司，其中人民币40万元将用于增加卡文迪许注册资本，人民币1160万元将用以增加卡文迪许资本公积金。增资扩股完成后卡文迪许公司注册资本增加为100万元，许永翔持有45％股权，双鹭药业持有40％股权，严荣持有15％股权。本次定价经双方股东充分协商，并根据卡文迪许公司持有的无形资产价值、公司未来盈利能力和发展潜力等评估确定 |
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2009-12-04
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股权激励计划第二期行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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双鹭药业本期行权股票期权2,016,000股，行权价格为2.94元/股，行权股票上市时间为2009年12月7日。全体激励对象本期行权股票自上市之日起锁定六个月。
2009年7月26日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项的议案》。2009年11月25日，公司第四届菫事会第六次会议审议通过了《关于同意公司股权激励对象实施第二期行权的议案》。 经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2009年11月26日为行权日，将《公司股票期权激励计划》授权的2,016,000份股票期权予以统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励对象”列明的激励对象证券账户名下，激励对象已于2009年11月13日前向公司足额缴纳了行权资金。公司股票期权总数为540万份，已授予股票期权540万份，公司已于2009年8月14日为行权日首批行权984,000股，占股票期权总数的18.22%。本期行权数量占激励对象获授股票期权总数的37.33%。
激励对象向公司足额缴纳行权资金5,927,040.00元。该部分资金用来补充公司流动资金，无另外使用计划 |
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2009-11-16
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2009年11月13日，《证券日报》刊登文章《双鹭药业参股亿事达官司迷雾：是自己挪用资产还是对方涉嫌欺诈》。该文声称，北京亿事达都尼制冷有限公司已以私刻公司印章、侵占罪正式起诉双鹭药业、董事长徐明波、北京双鹭立生医药科技有限公司及隋佳辰，且该案已由北京市昌平法院立案。文中称采访亿事达法人代表杜玉宽，称杜玉宽已于11月6日发出律师函，对方并无回应。还称双鹭药业违法划转亿事达公司400余万元。
公司就此予以澄清说明。
目前该传闻不会对公司经营产生较大影响，可能造成的损失目前尚不确定，最多不会超过480万元。
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2009-11-13
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股权分置改革限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解禁股份总数为107,859,600股。
2、本次解禁股份可上市流通日为2009年11月17日。
3、本次解禁后公司所有股份均为流通股 |
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2009-11-11
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更换股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双鹭药业近日接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，公司原保荐代表人李梦江先生因个人原因现已调离广发证券，不再履行公司股改完成后的持续督导职责，广发证券股份有限公司指派赵瑞梅女士承担公司股权分置改革完成后相关的工作。
公司股权分置改革项目已经完成股改时的全部承诺。但鉴于公司前两大股东在股改承诺到期日前又追加了承诺，现将由保荐代表人赵瑞梅女士具体负责公司股权分置改革完成后前两大股东追加承诺的持续督导工作 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.760
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 20.93 |
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2009-10-13
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第一大股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年10月12日，双鹭药业接第一大股东新乡白鹭化纤集团有限公司通知：经新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事会审议通过，同意新乡白鹭质押其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1000万股作为新乡化纤股份有限公司向中国银行股份有限公司新乡北站支行申请人民币15000万元借款及贸易融资等之保证，期限从2009年10月12日至2010年10月11日。
本次有关股权质押登记手续双方已于2009年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止到目前新乡白鹭所持“双鹭药业”国有法人股共有2000万股作质押向银行借款及贸易融资等保证 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2009年第一次临时股东大会于2009年9月12日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
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