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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《公司2013年度董事会工作报告》；
议案2《公司2013年度监事会工作报告》；
议案3《公司2013年度财务决算报告》；
议案4《公司2013年度利润分配预案》；
议案5《公司2013年年度报告及其摘要》；
议案6《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案8《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月15日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：江苏省南通市人民东路218号公司三楼会议室
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年5月16日下午14：00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2014年5月13日
7、审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》等议案。
公司本次召开的2013年年度股东大会现场会议将全程进行视频网络直播,投资者可登陆全景网或巨潮资讯网实时收看本次会议的现场情况,并通过深圳证券交易所互动易向公司提问 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.37
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-04-21
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2014年第三次临时股东大会于2014年4月19日召开,审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于补提资产减值准备的议案》 |
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2014-04-04
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏三友第五届董事会第四次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于补提资产减值准备的议案》等议案 |
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2014-04-04
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2013年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏三友修正后的2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.03
加权平均净资产收益率(%)：-1.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.56 |
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2014-04-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于补提资产减值准备的议案》 |
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2014-04-04
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2014年4月19日上午9：00。
3、会议的召开方式：现场投票表决。
4、股权登记日：2014年4月16日
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2014年4月18日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00)。
7、审议事项：《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于补提资产减值准备的议案》 |
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2014-04-01
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公司财务负责人辞职 |
深交所公告 |
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江苏三友董事会于2014年3月31日收到公司财务负责人帅建先生的书面辞职报告。
帅建先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。根据有关规定,帅建先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效,公司将按照法定程序尽快聘任财务负责人 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏三友第五届董事会第三次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于公司向中国银行南通分行申请授信额度的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》等议案 |
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2014-03-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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江苏三友董事会于2014年3月11日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈坚先生提交的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书以及在公司控股子公司担任的职务,辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。
公司董事陈坚先生的辞职,未导致董事会人数低于法定以及《公司章程》规定最低人数要求,根据有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会、股东大会,补选一名董事以接替离任董事职务,并将重新聘任董事会秘书。根据有关规定,在公司新聘董事会秘书就任前,公司董事会指定董事长陆尔穗先生代为履行董事会秘书职责 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：6.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.71 |
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2014-02-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2014年第二次临时股东大会于2014年02月18日召开,审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2014-02-15
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年2月18日下午14：30。
(2)网络投票时间：
2014年2月17日至2014年2月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2014-02-07
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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江苏三友于2014年1月30日接到公司实际控制人、董事长陆尔穗先生的通知,陆尔穗先生于2014年1月30日通过二级市场增持公司股份200,000股,成交均价约为6.59元/股,占公司总股本的0.089%。
本次增持后,截止2014年1月30日,公司实际控制人陆尔穗先生直接持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.089%。陆尔穗先生直接和间接合计持有公司股份61,644,500股,占公司总股本的27.489% |
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2014-01-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
议案2《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2014-01-30
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年2月17日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年2月13日
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年2月18日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、现场会议召开地点：公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)
7、审议事项：《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏三友修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,449.43万元至3,425.92万元,比上年同期下降78%至48% |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案 |
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2014-01-04
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年1月20日上午9时
3.会议地点：公司三楼会议室
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2014年1月16日
6.登记时间：2014年1月17日(上午9：00-11：00、下午14：00-16：00)
7.审议事项：《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》等 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）提名第五届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生；
（2）提名第五届董事会非独立董事候选人盛东林先生；
（3）提名第五届董事会非独立董事候选人陈坚先生；
（4）提名第五届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
（1）提名第五届董事会独立董事候选人田进先生；
（2）提名第五届董事会独立董事候选人罗会远先生；
（3）提名第五届董事会独立董事候选人王普超先生。
3、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）提名第五届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生；
（2）提名第五届监事会非职工代表监事候选人张炘炘先生。
4、审议《关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案》；
5、审议《关于修订公司<章程>的议案》，本议案须以特别决议通过；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》； |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-16 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易完成 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年10月26日,公司分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》。2013年11月13日,公司召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了上述关联交易事项,同意公司使用自有资金8,479.78万元受让新城集团持有的资丰小贷公司60%的股权。
2013年12月13日,资丰小贷公司收到江苏省金融办《关于同意南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司变更股权结构的批复》(苏金融办复【2013】256号),同意资丰小贷公司变更股权结构,变更后,资丰小贷公司的注册资本仍为1亿元人民币,其中,江苏三友出资6,000万元人民币,持股60%;自然人陆尔东出资2,000万元人民币,持股20%;自然人张畅出资2,000万元人民币,持股20%。
2013年12月16日,资丰小贷公司在南通工商行政管理局港闸分局办理完成了公司受让新城集团持有的其60%股权过户的工商变更登记手续,并领取了换发的《企业法人营业执照》。
本次交易完成后,资丰小贷公司成为公司的控股子公司,公司持有其60%的股权。
本次交易完成前,资丰小贷公司为公司实际控制人控制的企业,根据有关规定,资丰小贷公司自本年度起纳入公司合并财务报表的合并范围 |
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2013-12-03
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江苏三友接到控股股东南通友谊实业有限公司的通知,友谊实业将其持有的公司无限售条件流通股1,644.45万股质押给中国民生银行股份有限公司南通分行,并于2013年11月29日办理完成了质押登记手续,质押期限自2013年11月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止 |
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2013-11-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2013年第一次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-11-08
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月13日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2013年11月12日下午15：00至2013年11月13日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月13日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2013年11月12日下午15：00至2013年11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2013年11月7日
6、登记时间：2013年11月12日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00)。
7、审议事项：《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.165
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.11 |
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