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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-10-08,恢复交易日：2015-03-26 ，2015-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏三友第五届董事会第十二次会议于2014年9月26日召开,审议通过了《关于控股子公司江苏北斗科技有限公司拟进行破产清算的议案》、《关于对外担保事项将承担担保责任的议案》 |
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2014-09-27
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2014年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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江苏三友修正后的业绩为：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,942.66万元至4,119.73万元 |
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2014-09-13
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏三友第五届董事会第十一次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于公司向江苏银行南通分行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向南京银行南通分行申请综合授信额度的议案》、《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 3.18
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2014年第五次临时股东大会于2014年8月19日召开,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-08-16
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月19日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日下午15：00至2014年8月19日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-08-14
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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江苏三友为进一步开拓美国市场领域业务,拟以自有资金在美利坚合众国(美国)设立全资子公司。
本次对外投资总额不超过500万美元(按照美元对人民币汇率为1：6.16计算,折合人民币约3,080万元),占公司最近一期经审计净资产的8.83%,按照公司对外投资审批权限,该对外投资事项经公司总经理办公会审议通过后即可实施。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组 |
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2014-08-01
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放弃控股子公司股权优先受让权的关联交易补充 |
深交所公告 |
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江苏三友于2014年8月1日刊登了《关于放弃控股子公司股权优先受让权的关联交易公告》(公告编号：2014-061),为进一步完善信息披露的内容,现对原公告进行补充说明 |
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2014-08-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案2《关于修订<公司章程>的议案》；
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2014-08-01
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召开2014年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年8月14日
2、现场会议召开地点：江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室
3、现场会议召开时间：2014年8月19日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日下午15：00至2014年8月19日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：3.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.56 |
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2014-07-09
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控股子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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江苏三友收到控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司通知：能源公司于2014年7月8日收到《江苏省南通市中级人民法院应诉通知书(反诉)》,上海金匙环保科技股份有限公司因与能源公司买卖合同纠纷一案提起反诉,江苏省南通市中级人民法院已决定立案受理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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履行担保责任的提示 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,江苏三友收到中国农业银行股份有限公司南通崇川支行致公司的《担保人履行责任通知书》,主要内容为：您为债务人江苏三友环保能源科技有限公司担保的(主合同编号32010420110000271,担保合同编号32100520110007308)债务本金人民币2,000万元将到期,债务人已明示到期不能归还。现我行正式通知您,请接到本通知后立即履行担保责任。
公司已按照《担保人履行责任通知书》的要求履行了该笔债务的担保责任,向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行代偿能源公司的债务本金2,000万元。
在公司本次为能源公司的债务2,000万元履行担保责任后,截止本公告披露日,公司为能源公司尚存在的担保余额为5,200万元,分别为：向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行为其固定资产贷款2,200万元提供保证担保;向南京银行南通分行为其流动资金贷款3,000万元提供保证担保 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏三友2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月1日,除权除息日为：2014年7月2日 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-24
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏三友第五届董事会第八次会议于2014年6月23日召开,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
经公司董事长陆尔穗先生提名,董事会聘任徐向东先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。同时,董事会免去其担任的证券事务代表职务。
公司董事会秘书徐向东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合上市公司董事会秘书的任职条件。在本次董事会会议召开之前,徐向东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司董事会秘书的任职资格合法、提名和聘任程序符合有关规定,同意公司董事会聘任徐向东先生担任董事会秘书 |
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2014-06-19
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2014年第四次临时股东大会于2014年6月18日召开,审议通过了《关于终止实施募投项目的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》 |
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2014-06-14
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年6月18日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日下午15：00至2014年6月18日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于终止实施募投项目的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》 |
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2014-06-11
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控股子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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江苏三友收到控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司(以下简称“能源公司”,公司持有能源公司60%股权)通知：能源公司于2014年6月10日收到南通市中级人民法院案件受理通知书,其起诉上海金匙环保科技股份有限公司(持有能源公司40%股权)一案已获南通市中级人民法院立案受理。
因本案尚未开庭审理,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-05-30
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召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年6月17日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：江苏省南通市外环北路208号公司三楼会议室
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月18日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日下午15：00至2014年6月18日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、股权登记日：2014年6月12日
7、审议事项：《关于终止实施募投项目的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于终止实施募投项目的议案》；
议案2《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案3《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于终止实施募投项目的议案》；
议案2《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案3《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏三友2013年年度股东大会于2014年05月16日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-05-14
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董事会关于召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月16日下午14：00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》等。
本次召开的2013年年度股东大会现场会议将全程进行视频网络直播,投资者可登陆全景网或巨潮资讯网实时收看本次会议的现场情况,并通过深圳证券交易所互动易向公司提问 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《公司2013年度董事会工作报告》；
议案2《公司2013年度监事会工作报告》；
议案3《公司2013年度财务决算报告》；
议案4《公司2013年度利润分配预案》；
议案5《公司2013年年度报告及其摘要》；
议案6《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案8《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》 |
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