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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-11
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于变更公司名称的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
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2015-12-11
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于变更公司名称的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
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2015-11-21
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》；
2.《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
3.《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》；
4.《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
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2015-11-21
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》；
2.《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
3.《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》；
4.《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
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2015-10-31
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：3.25 |
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2015-10-27
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》
议案2 《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》 |
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2015-10-27
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》
议案2 《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》
议案3 《关于变更公司经营范围的议案》
议案4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-30
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董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于变更公司注册资本的议案》
议案2 《关于变更公司经营范围的议案》
议案3 《关于修改<公司章程>的议案》
议案4 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
议案5 《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
议案6 《关于公司董事会换届选举的议案》
议案6.1 选举第六届董事会非独立董事
议案6.1.1 选举俞熔先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.2 选举郭美玲女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.3 选举徐可先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.4 选举WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.5 选举冯军元女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.6 选举王佳芬女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.7 选举章滨云先生为第六届董事会非独立董事
议案6.2 选举第六届董事会独立董事
议案6.2.1 选举肖志兴先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.2 选举刘勇先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.3 选举葛俊先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.4 选举刘晓先生为第六届董事会独立董事
议案7 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
议案8 《关于以募集资金向子公司增资的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
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2015-09-28
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关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-23
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-21
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关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-21
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非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-16
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-11
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关于董事、独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-10
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关于董事会秘书、财务负责人及审计部经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-09-09
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-08-31
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2015年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-08-31
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自2015年8月31日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2015年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年8月31日 |
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2015-08-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-08-31,恢复交易日：2016-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2015年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-08-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-08-31,恢复交易日：2016-05-23 ，2016-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2015年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-08-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏三友集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏三友，证券代码：002044）于2015年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-08-29
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-08-27
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-08-27
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关于公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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江苏三友： |
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2015-08-22
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-08-11
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关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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江苏三友： |
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2015-07-29
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收购报告书 |
深交所公告 |
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江苏三友： |
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2015-07-24
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公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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江苏三友于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1718号)文件 |
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2015-07-09
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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江苏三友现发布 |
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