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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年年度报告》及摘要；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2016年度财务预算报告》；
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
9.《关于<修订公司章程>的议案》；
10.《2015年度监事会工作报告》 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年年度报告》及摘要；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2016年度财务预算报告》；
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
9.《关于<修订公司章程>的议案》；
10.《2015年度监事会工作报告》 |
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2016-04-19
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-12
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-08
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关于引入专业投资机构参与产业并购基金的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-05
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关于公司股票暂不复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-02
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关于公司股票暂不复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-01
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-29
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告 |
深交所公告，违规 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-26
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-23
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-22
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,违规 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-15
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-12
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董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2016-03-08
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关于披露重组预案后公司股票继续停牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,违规 |
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美年健康现发布 |
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2016-02-29
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美年健康现发布 |
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2016-02-26
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-02-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
2.《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 |
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2016-02-25
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公司及其下属子公司涉及诉讼事项的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-02-23
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关于重大资产重组进展及参与向iKangHealthcareGroup,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group, Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
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2016-02-16
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关于重大资产重组进展及参与向iKangHealthcareGroup,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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美年健康现发布关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
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2016-02-05
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-02-02
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关于重大资产重组进展及参与向iKangHealthcareGroup,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
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2016-01-26
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关于重大资产重组进展及参与向iKangHealthcareGroup,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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美年健康现发布关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
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2016-01-20
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关于设立产业并购基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美年健康现发布 |
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2016-01-19
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关于重大资产重组进展及参与向iKangHealthcareGroup,Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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美年健康现发布关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group, Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-22 |
拟披露年报 |
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2015-12-11
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于变更公司名称的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
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