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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-29
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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美年健康现发布 |
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2016-07-27
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涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知 |
深交所公告，违规 |
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美年健康现发布 |
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2016-07-27
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董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2016-07-23
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中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-07-22
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关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-07-14
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案；
2.关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案；
3.关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
4.关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案；
5.关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案；
6.关于全资子公司与美因健康科技（北京）有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案；
7.关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案；
8、关于公司发行超短期融资券的议案；
9、关于公司发行中期票据的议案 |
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2016-07-14
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董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-27
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-25
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关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-17
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-15
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关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-14
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董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-02
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2015年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为2016年6月8日,除权日(除息日)为2016年6月13日 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-01
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董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2016-06-01
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1.1发行股份的种类和面值
2.1.2标的资产
2.1.3交易对方
2.1.4发行和支付方式
2.1.5标的资产定价依据、定价基准日及交易价格
2.1.6发行数量
2.1.7发行股份购买资产发行的价格与数量调整
2.1.8锁定期安排
2.1.9期间损益安排
2.1.10上市地点
2.1.11发行股份购买资产决议的有效期
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式、发行对象及认购方式
2.2.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5股份锁定安排
2.2.6募集配套资金用途
2.2.7募集配套资金的发行底价调价机制
2.2.8上市地点
2.2.9决议有效期
3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案
6关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案
7关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案
10关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案
11关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案 |
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2016-05-28
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-05-25
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董事会关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2016-05-21
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2016年5月23日上午开市起复牌 |
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2016-05-17
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-05-10
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-05-05
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中泰证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-30
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-26
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2016-04-22
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.25
净资产收益率：10.32%
分配预案为：每10股转增10股 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年年度报告》及摘要；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2016年度财务预算报告》；
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
9.《关于<修订公司章程>的议案》；
10.《2015年度监事会工作报告》 |
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