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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 11.39
二、每10股派0.5元（含税）转增2股 |
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议2008年度报告及其摘要。
2）审议2008年度董事会工作报告。
3）审议2008年度监事会工作报告。
4）审议2008年度财务决算。
5）审议2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
7）关于公司2009年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
8）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
9）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。
10）关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
11）关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
12）关于为全资子公司国光电器（梧州）有限公司提供担保的议案。
13）关于修改公司章程的议案。
14）《关于修改公司经营范围的提案》 |
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议2008年度报告及其摘要。
2）审议2008年度董事会工作报告。
3）审议2008年度监事会工作报告。
4）审议2008年度财务决算。
5）审议2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
7）关于公司2009年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
8）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
9）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。
10）关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
11）关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
12）关于为全资子公司国光电器（梧州）有限公司提供担保的议案。
13）关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-17
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2009年4月15日，广州国光股东PRDF NO.1 L.L.C与中国工商银行股份有限公司广州花都支行签订了《股票质押合同》，PRDF同意将其持有的公司有限售流通股1150万股质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行，上述质押已于2009年4月16日办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年4月16日至质权人申请解除质押为止 |
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2009-04-16
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(002045) 广州国光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 3914624.02 13398.00
齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 3499289.73 10516.00
中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2658721.60 31934.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 2451376.35 13788.00
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2442356.32 18412.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 3315500.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4514.00 2380456.00
国信证券交易单元(008300) 1932559.74
中国建银投资证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业 194111.00 1521420.50
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1193970.00 1462280.00
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2009-04-08
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年4月8日，广州国光注意到有媒体以“广州国光搭上新能源快车”为题报道公司全资子公司广东国光电子有限公司的业务，报道称“广州国光已开始小批量生产聚合物锂离子动力电池，并有望配备到广州的公交车上。” 、“国光电子早已研制出来的150安容量聚合物锂离子动力电池，则是专为广州公交车配备的。”、“广州国光正在设法将聚合物动力电池打入更大范围的汽车市场”。
公司核实情况如下：
广东国光电子有限公司（下称国光电子）成立于2002年9月，注册资本人民币2000万元，主营业务范围为研究、设计、生产、销售新一代聚合物锂离子电池、大型锂离子动力电池以及相关电子器件和装置产品。国光电子原为公司参股公司，2007年末公司收购了其他股东股权后，国光电子成为公司全资子公司。国光电子在三年前已研制出可用于动力车的大电池，但由于目前制造锂电池的成本仍很高，很难达到客车的成本要求，所以未有近期的销售计划，目前未有实质性的汽车用电池发展计划，现阶段主要是生产和销售蓝牙耳机、多媒体音响产品用电池，2008年国光电子销售收入5888.65万元，主营业务利润1520.6万元，净利润636.10万元。
公司目前经营正常，无其他需要说明的问题。
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2009-04-08
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(002045) 广州国光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 24447300.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 5994000.00
光大证券金华双溪西路证券营业部 4194801.00 4995.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4000995.00 4995.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 3114082.80 1544148.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15984000.00
机构专用 12487500.00
机构专用 9990000.00
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 1048950.00 3559905.00
机构专用 2760237.00
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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股东所持股份质押 |
深交所公告 |
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2009年3月16日，广州国光股东PRDF NO.1 L.L.C与中国工商银行股份有限公司广州花都支行签订了《股票质押合同》，PRDF同意将其持有的公司有限售流通股575万股质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行，上述质押已于2009年3月16日办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年3月16日至质权人申请解除质押为止。截止2009年3月16日，PRDF累计质押的股份为1150万股，占公司总股份的5.62% |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广州国光2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.43
净资产收益率（%）：11.34
每股净资产（元）：3.80 |
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2009-02-26
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据科技部、财政部和国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2008年12月16日认定广州国光为高新技术企业，有效期3年。
根据相关规定，公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收，公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-23
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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广州国光接到股东PRDF NO.1 L.L.C有关办理股份质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
2009年1月22日，PRDF与中国工商银行股份有限公司广州花都支行签订了《股票质押合同》，PRDF同意将其持有的公司有限售流通股575万股质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行，上述质押已于2009年1月22日办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年1月22日至质权人申请解除质押为止 |
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2009-01-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广州国光第六届董事会第1次会议于2009年1月7日召开，选举上届董事长周海昌先生继续担任本届董事会董事长，上届副董事长黄锦荣先生继续担任本届董事会副董事长，同意由肖叶萍女士继续担任公司证券事务代表，审议通过了《关于设立本届董事会专门委员会的议案》、《关于本届董事会续聘高管及厘定高管薪酬的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广州国光2008年第1次临时股东大会于2008年12月29日召开，选举产生了第六届董事会、选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事、审议通过了第六届董事、监事薪酬方案、关于修改公司章程的特别决议 |
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2008-12-12
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12月29日召开2008年第1次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年12月29日上午10：00－12：00。
二、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。
三、会议召开方式：现场表决。
四、会议召集人：公司董事会。
五、股权登记日：2008年12月23日
六、会议登记时间：2008年12月24日、25日、26日（上午9：00至下午17：00）。
七、会议审议议案： 以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第六届董事会等。
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2008-12-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第六届董事会；
1、1、选举周海昌先生为第六届董事会董事；
1、2、选举郝旭明先生为第六届董事会董事；
1、3、选举何伟成先生为第六届董事会董事；
1、4、选举郑崖民先生为第六届董事会董事；
1、5、选举黄锦荣先生为第六届董事会董事；
1、6、选举韩萍女士为第六届董事会董事；
1、7、选举陈锦棋先生为第六届董事会独立董事；
1、8、选举全奋先生为第六届董事会独立董事；
1、9、选举赵必伟先生为第六届董事会独立董事。
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第六届监事会2 名非职工代表监事；
2、1、选举何艾菲女士为第六届监事会监事；
2、2、选举文艳芬女士为第六届监事会监事。
3、关于审议第六届董事、监事薪酬方案的议案。
4、关于修改公司章程的议案 |
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2008-12-11
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控股股东追加承诺 |
深交所公告 |
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根据广州国光实施的股改方案，广州国光控股股东广东国光投资有限公司持有的有限售条件流通股份41,473,714股自2008年11月25日可上市流通，基于对公司未来发展的信心，国光投资自愿追加该等股份限售锁定期一年，即该等股份追加的锁定期为2008年11月25日至2009年11月24日，锁定到2009年11月25日才可上市流通，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。
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2008-12-10
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与中山大学共同设立研究院 |
深交所公告 |
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根据广州市花都区与中山大学的产学研合作规划，广州国光作为产学研依托单位，与中山大学共同设立了“广州市花都区中山大学国光电子与通信研究院”，2008年10月29日，研究院领取了登记证书，2008年12月9日，在花都区政府科技局的主持下，研究院举行了揭幕仪式。
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2008-12-04
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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根据广州国光实施的股改方案，公司外方股东PRDF NO.1 L.L.C持有的有限售条件流通股份31,514,286股自2008年11月25日可上市流通，PRDF自愿追加该等股份限售锁定期一年，即该等股份追加的锁定期为2008年11月25日至2009年11月24日，锁定到2009年11月25日才可上市流通，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 7.80
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2008-10-14
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2008年前三季度业绩修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广州国光修正后的预计业绩为：预计2008年前三季度归属于母公司的净利润比上年同期增长30%-40%。
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2008-10-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广州国光第5届董事会第30次会议于2008年10月7日召开，审议通过了以下议案：《关于对AuraSound收购意向的议案》、《关于股票期权激励对象可行权的议案》、《关于对股票增值权激励对象执行股票增值权奖励的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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实际控制人增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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广州国光接实际控制人周海昌先生的通知，2008年9月19日，周海昌先生通过深圳证券交易所系统在二级市场增持了公司部分股份。
9月19日上午，周海昌先生通过深圳证券交易所系统采用竞价交易的方式增持广州国光108,000股，占公司股份总额的0.053%，平均价格5.52元。
周海昌先生拟在12个月内，累计增持比例不超过公司股份总数的2%（含本次已增持部分），后续增持计划未设定实施条件。
周海昌先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 3.62
二、不分配不转增
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2008-08-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广州国光第5届董事会第28次会议于2008年8月6日召开，审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用自查及治理专项活动持续整改的报告》、《控股子公司梧州恒声以其土地使用权及厂房抵押贷款的议案》。
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广州国光2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.13
净资产收益率（%） 3.62
每股净资产（元） 3.60
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2008-07-11
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公开增发股票申请未获中国证监会核准 |
深交所公告 |
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广州国光于2008年7月10日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准国光电器股份有限公司增发申请的决定》的文件，证监会对公司的增发申请作出不予核准的决定。
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2008-07-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广州国光第5届董事会第27次会议于2008年7月1日召开，审议通过了《关于提前终止经营全资子公司广州国光电器有限公司的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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