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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2023-06-16
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关于向中浙高铁提供同比例借款逾期的公告 |
深交所公告，借款 |
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国机精工现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.770000000(含税)，税后10派1.770000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国机精工现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.770000000(含税)，税后10派1.770000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.770000000(含税)，税后10派1.770000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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国机精工现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度报告及摘要
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 前次募集资金使用情况专项报告
8.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2023年日常关联交易的议案
9.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案
10.00 关于融资担保的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度报告及摘要
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 前次募集资金使用情况专项报告
8.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2023年日常关联交易的议案
9.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案
10.00 关于融资担保的议案 |
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2023-04-25
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关于举行2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2023-04-13
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-03-04
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-02-28
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
3.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
3.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
3.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
3.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 二级子议案05：发行数量
3.06 二级子议案06：限售期
3.07 二级子议案07：上市地点
3.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
3.09 二级子议案09：募集资金用途
3.10 二级子议案10：决议有效期
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
7.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
3.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
3.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
3.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
3.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 二级子议案05：发行数量
3.06 二级子议案06：限售期
3.07 二级子议案07：上市地点
3.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
3.09 二级子议案09：募集资金用途
3.10 二级子议案10：决议有效期
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
7.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2023-02-22
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关于公司董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-02-09
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关于股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2023-01-07
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国机精工现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-13 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于公开挂牌转让精工新材51%股权结果的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国机精工现发布 |
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2022-12-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2022-12-17
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2022-12-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的议案 |
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2022-12-01
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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