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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2.5除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2007-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2.5登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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第二大股东出售公司股份666,000股 |
深交所公告，股东名单 |
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2007年3月8日至2007年5月16日收盘，轴研科技第二大股东洛阳润鑫科技有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份共计666,000股，占公司总股本的0.85%，使其拥有的股份比例低于股份总额的5％。截止2007年5月16日收盘，润鑫科技尚持有轴研科技股份3,868,750股，占股份总额的4.96%。
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2007-05-08
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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轴研科技2006年度股东大会于2007年4月29日召开，形成以下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；
4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
5、审议通过了《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
7、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
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2007-04-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 2.33
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2007-04-09
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 10.50
二、每10股派1元（含税）转增2.5股
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2007-04-09
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2006年度董事会工作报告》
2）审议《2006年度监事会工作报告》
3）审议《2006年度报告及摘要》
4）审议《2006年财务决算报告》
5）审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6）审议《关于日常关联交易的议案》
7）审议《续聘2007年度审计机构的议案》 |
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2007-04-09
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定于4月18日举行网上年度报告说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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轴研科技定于2007年4月18日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长罗继伟先生等人。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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股东大会同意合资组建洛阳轴研精密机械有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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轴研科技2007年第二次临时股东大会于2007年3月25日召开，审议通过了《合资组建洛阳轴研精密机械有限公司的议案》。
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2007-03-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-03-10
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案。
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2007-03-10
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取消2007年第一次临时股东大会暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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| 取消2007年第一次临时股东大会暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
轴研科技2007年第二次临时董事会会议提议召开2007年第一次临时股东大会，拟审议合资组建洛阳轴研精密机械有限公司及在轴研精机成立后受让其部分股权事宜，现因合作伙伴洛阳精密在对合资方案履行内部审议程序时提出异议，公司调整了项目操作方案，从而使得公司2007年第一次临时股东大会拟审议的议案已不具操作性，故董事会决定取消本次临时股东大会，并提议召开2007年第二次临时股东大会审议新的操作方案，有关事项如下：
一、会议时间：2007年3月25日（星期日）上午10:00
二、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、会议内容：合资组建"洛阳轴研精密机械有限公司"的议案 |
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2007-03-09
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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1、股份持有人：洛阳润鑫科技发展有限公司
2、截止日期：自2007年1月9日至2007年3月7日收盘
3、出售股份数量、比例：762,800股，占公司总股本的0.98%。
4、平均出售价格：15.88元
5、尚持有股份数量、比例：截止2007年3月7日收盘，尚持有公司股份4,534,750股，占公司总股本的5.81%，其中无限售条件股份2,146,000股，占公司总股本的2.75%。
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2007-02-27
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洛阳轴研科技股份有限公司2007年第二次临时董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2007年第二次临时董事会会议2007年2月15日发出通知，于2007年2月26日上午10：00时在北京大地花园酒店三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。公司董事阮宏来先生因事未能亲自出席本次会议，委托董事长罗继伟先生代为出席并表决。会议由董事长罗继伟先生主持，采取举手表决方式。本次会议符合《公司法》及《公司章程》，会议有效。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案》。
与洛阳精密机床有限公司、青岛和信机床有限公司合资组建洛阳轴研精密机械有限公司，注册资本6000万元，公司现金出资1975万元，占注册时出资额比例为32.92%。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
详细情况请见公司于2007年2月27日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”。
2、审议通过了《关于受让洛阳轴研精密机械有限公司股权的议案》。
洛阳轴研精密机械有限公司注册成立后，公司即受让洛阳精密机床有限公司持有的轴研精机18.08%股权，受让价格为1085万元。受让完成后，公司持有洛阳轴研精密机械有限公司的股权比例为51%。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
详细情况请见公司于2007年2月27日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”。
3、审议通过了《调整董事会专门委员会有关组成人员的议案》。
涉及人员调整的专门委员会有二，如下：第二届董事会审计委员会（主任委员：周守华 委员：温诗铸 罗继伟）、第二届董事会战略委员会委员（主任委员：杨学桐 委员：罗继伟 吴宗彦 杨晓蔚 王宏强）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 |
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2007-02-27
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洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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一、调整募集资金项目实施方式概述
经中国证券监督委员会（证监会发行字【2005】14号文件）核准，公司于2005年4月27日—5月11日采用网下向询价对象配售和网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式，发行每股面值1.00元的人民币普通股2500万股，每股发行价6.39元，扣除发行费用11,910,086.03元后，公司实际募集资金147,839,913.97万元，募集资金已于2005年5月18日全部到位。
精品球轴承磨削超精自动生产线产业化项目为本公司募集资金投资项目之一，项目计划总投资4,130万元，其中固定资产投资2,990万元，流动资金1,140万元，原计划使用募集资金额度为1,561万元。
根据市场竞争形势以及公司发展战略，公司拟调整轴承磨超线项目的实施方式，将此项目由自建调整为与行业内同类企业合资的方式实施，以加快公司技术成果的产业化进程。
二、募集资金项目实施方式调整的具体原因
在轴承专用设备制造领域，本公司目前的强项在于技术研发和产品设计，现存的科研成果和高素质的人才构成核心资源。但是在轴承专用设备的生产制造和市场开发方面，公司则存在不足。若通过自建的方式实施此项目，一是项目本身建设需较长时间；二是项目建成后将面临市场开发问题。这些问题使得自建方式下产品切入市场的速度较缓，不利于市场机会的把握，业务成长的风险也较大。而通过合资方式，与行业内的成熟制造企业重组，有效结合本公司的技术优势与重组企业的生产能力和市场开发能力，能够发挥协同效应，达到快速占领市场，迅速发展壮大的目的，并能够尽快产生经济效益。
三、募集资金项目实施方式调整的具体内容
（一）项目简述
（1）与洛阳精密机床有限公司（以下简称“洛阳精密”）和青岛和信机床有限公司（以下简称“青岛和信”）合作，在洛阳市高新技术开发区组建洛阳轴研精密机械有限公司（以下简称“轴研精机”）；
（2）洛阳精密将其所拥有的包括厂房、土地、设备等在内的生产设施，以及目前的业务全部注入到轴研精机，此后，洛阳精密不再从事实质性业务；
（3）轴研科技以目前拥有的与磨超线有关的包括专利、设备等在内的资产，以及磨超线业务全部注入到轴研精机；
（4）青岛和信以现金和产品线（磨超自动线产品、轴承车加工自动线）投入到新组建的公司；
（5）新设立的轴研精机，轴研科技股权比例为51%，轴研科技以资产出资不足以达到51%比例的部分，购买其他股东的股份。
（二）拟组建公司的具体情况
名称：洛阳轴研精密机械有限公司。
注册地点：河南省洛阳市高新技术开发区。
注册资本：6000万元
企业性质：有限责任。
宗旨：采用国际先进研发、生产技术及科学经营管理办法，为客户提供优质高效的轴承和汽车零部件加工设备以及服务，成为推动客户成功的有力助手和伙伴。
主要经营范围：设计研发、制造、经营和进出口各种轴承和汽车零部件加工设备（工商登记注册时登记的经营范围可能会与此设定的主要经营范围不同）。
目前所具备的生产条件：目前洛阳精密在洛阳市洛龙开发区的土地和厂房将成为轴研精机的主要生产场所，该部分厂房占地面积53191.4 m2（合79.8亩），建筑面积约为21894 m2。截止本公告日，除厂内道路以及厂内绿化尚未完工外，其他主体厂房及综合楼已投入使用。
（三）投资估算和资金筹措
拟设立公司的注册资本为6000万元，轴研科技股权比例51%，需资金3060万元，全部为现金投入，其中使用募集资金1561万元，自有资金1499万元。
3060万元现金，其中1975万元为拟设立的轴研精机的注册金，用于购买生产设备及作为公司流动资产；1085万元用于购买洛阳精密持有的轴研精机18.09%的股权。
（四）项目具体实施过程
新公司的组建分三步：工商登记注册、股权转让、有关资产的购进或租用。
1、工商注册
公司设立登记时注册资本金6000万元人民币，具体的构成如下：
洛阳精密：以2006年12月31日为基准日，其土地使用权和厂房（在建）作价3625万元（该部分资产帐面值为3511.0345万元，评估价值为3625.1020万元）。
轴研科技：货币资金 1975万元。
青岛和信：货币资金400万元。
注册时的股权比例为：
洛阳精密：出资额3625万元，股权比例60.42%。
轴研科技：出资额1975万元，股权比例32.91%。
青岛和信：出资额400万元，股权比例6.67%。
2、股权转让
在轴研精机注册后，洛阳精密将其60.42%中的18.09%的股权以1085万元的价格转让予轴研科技，转让后，各方股权比例为：
洛阳精密：出资额2540万元，股权比例42.33%。
轴研科技：出资额3060万元，股权比例51.00%。
青岛和信：出资额400万元，股权比例6.67%。
3、资产的购进及租用
轴研精机成立后，应立即对有关资产进行购进或租用：
（1）轴研科技的有关设备及无形资产
主要涉及与工装业务有关的设备。
无形资产（专利技术等）在轴研精机成立后即着手购进。
（2）洛阳精密的设备、经营性资产
主要包括生产性设备、应收应付款项、存货等。
（3）青岛和信的土地和厂房、无形资产
青岛和信所拥有的土地、厂房、设备等资源，轴研精机有权使用，并支付合理的租赁费用。
产品线（磨超自动线产品、轴承车加工自动线）在轴研精机成立后即着手购进。
（五）合作方基本情况
1、洛阳精密机床有限公司
法定代表人：杨黑娃
成立日期：2003年9月
法定住所：洛阳市九都路71号
注册资本：1517.85万元
经营范围：轴承磨床，轴承设备，精密机床，非标准设备的设计、制造及销售；机床配件制造及销售；机床修理；机械、电子技术转让。
2、青岛和信机床有限公司
法定代表人：刘维月
成立日期：2003年9月
法定住所：青岛莱西市望谭路1号
注册资本：120万元
经营范围：设计、制造和销售各种轴承和汽车配件磨削、装配和自动化设备；金属切削加工机床制造；通用零部件制造及机械修理等。
3、洛阳精密机床有限公司、青岛和信机床有限公司与本公司均不存在关联关系。
（六）本次募集资金项目的调整只是改变了实施方式，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性的影响。
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2007-02-27
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洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会提议召开2007年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2007年3月15日（星期四）上午10：00
二、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会
五、会议内容：
1）审议合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案
2）审议关于受让洛阳轴研精密机械有限公司股权的议案
六、出席会议对象：
1）截止2007年3月12日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2）公司董事、监事及高管人员。
3）见证律师、保荐机构代表。
七、会议登记方法：
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年3月14日（星期三）上午8：30-11：30，下午2：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：洛阳轴研科技股份有限公司证券部，邮政编码：471039。
4、联系电话：0379－64881139、0379－64881518（传真）。
5、联系人：俞玮先生。
八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理 |
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2007-02-27
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洛阳轴研科技股份有限公司2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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一、2006年度主要财务数据
单位：万元
2006年 2005年 增减幅度（%）
主营业务收入 19215.51 16622.87 15.60%
主营业务利润 6697.31 5519.39 21.34%
利润总额 3121.76 2604.75 19.85%
净利润 3121.76 2604.75 19.85%
每股收益（元） 0.40 0.40 0.00%
净资产收益率（%） 10.50% 9.51% 增加0.99个百分点
2006年末 2005年末 增减幅度（%）
总资产 35506.04 32963.22 7.71%
净资产 29731.39 27399.62 8.51%
股本（万股） 7800 6500 20%
每股净资产(元) 3.81 4.22 -9.72%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2006年度，公司经营形势良好，业务收入及利润均保持稳定增长态势，实现主营业务收入19215.51万元，同比增长15.60%；实现净利润3121.76万元，同比增长19.85%；因公司本报告期内实施资本公积金每10股转增2股的方案，使得本报告期末比去年同期末总股本扩大，从而在净利润比去年同期增长的情况下，每股收益与去年同期基本持平。
报告期内，公司完成了中小型轴承制造部以及微型轴承制造部的搬迁，搬迁工作的完成，使公司的轴承制造能力显著提升，为公司未来发展奠定了基础 |
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2007-02-27
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洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第六次会议2007年2月15日发出通知，于2007年2月26日下午3:00在洛阳轴研科技股份有限公司一楼二号会议室以现场方式召开，会议由监事会主席杨仲和先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案》。
与洛阳精密机床有限公司、青岛和信机床有限公司合资组建洛阳轴研精密机械有限公司，注册资本6000万元，公司现金出资1975万元，占注册时出资额比例为32.92%。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、审议通过了《关于受让轴研精密机械有限公司股权的议案》。
洛阳轴研精密机械有限公司注册成立后，公司即受让洛阳精密机床有限公司持有的轴研精机18.08%股权，受让价格为1085万元。受让完成后，公司持有洛阳轴研精密机械有限公司的股权比例为51% |
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2007-02-13
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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1、股份持有人：深圳市同创伟业创业投资有限公司
2、截止日期：2007年2月9日收盘
3、出售股份数量、比例：159万股，占公司总股本的2.04%。
4、尚持有股份数量、比例：75万股，占公司总股本的0.96%。
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2007-01-29
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董事会通过了《关于“限期整改通知书”所涉及问题的整改报告》 |
深交所公告，违规 |
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轴研科技2007年第一次临时董事会会议于2007年1月26日召开，审议通过了《关于“限期整改通知书”所涉及问题的整改报告》。
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2007-01-10
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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1、股份持有人：洛阳润鑫科技发展有限公司
2、截止日期：2007年1月8日收盘
3、出售股份数量、比例：991,200股，占公司总股本的1.27%。
4、平均出售价格：13.83元
5、尚持有股份数量、比例：尚持有公司股份5,297,550股，占公司总股本的6.79%。其中无限售条件股份2,908,800股，占公司总股本的3.73%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-09 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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轴研科技董事会于2006年12月28日召开会议，通过了以下决议：
1、审议通过了《提取企业年金的议案》。
2、审议通过了《关于租赁洛阳轴承研究所部分资产的议案》 |
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2006-12-21
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、股份持有人：深圳市同创伟业创业投资有限公司（公司股东）
2、截止日期：2006年12月19日收盘
3、出售股份数量、比例：81万股，占公司总股本的1.04%
4、平均出售价格：12.96元
5、尚持有股份数量、比例：153万股，占公司股份总额的1.96% |
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2006-11-18
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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轴研科技2006年第二次临时股东大会于2006年11月17日召开，审议通过了《更换公司2006年度审计机构的议案》 |
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