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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-11
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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G华翔于2005年11月8日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-08
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宁波华翔股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月11日恢复交易,从2005年11月11日起公司股票简称由"宁波华翔"变更为"G华翔"，公司股票代码"002048"不变 |
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2005-11-08
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股东股份转让完成过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，宁波华翔现就发起人股东之间股份转让完成的有关事宜公告如下：公司接到上海汽车创业投资有限公司和象山联众投资有限公司的通知：象山联众受让上汽创投持有的公司650万股股份（占公司总股本的6.84%）已于2005年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份转让的过户登记手续。过户完成后，象山联众持有公司股份1664万股，占公司总股本的17.52%，成为公司第二大股东，上汽创投不再持有公司股份。本次转让后，象山联众受让的全部股份的股份性质没有改变，仍为发起人境内法人股。
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2005-11-08
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证券简称由“宁波华翔”变为“G华翔” ，2005-11-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-01
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宁波华翔董事会会议于2005年10月31日召开，通过如下决议：
一、《关于将持有的"宁波华翔汽车销售服务有限公司"80%的股权转让给自然人赖其多的议案》。
二、《关于受让外方股东所持有的宁波华翔日进汽车零部件涂装公司5%股权的议案》。
三、《关于对控股子公司"宁波井上华翔汽车零部件有限公司"增资的议案》 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.147
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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2005-10-19
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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宁波华翔股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2005年10月18日召开，会议审议通过了《宁波华翔电子股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-13
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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宁波华翔曾于2005年9月12日、9月30日刊登了《关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》和《关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告》，根据中
国证监会有关要求，现发布第二次提示公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为：2005年10月18日（周二）14:00时；网络投票时间为：（1） 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年10月13日至2005年10月14日及2005年10月17日至2005年10月18日，每日9：30－11：30和13：00-15：00，即2005年10月13日(周四)至2005年10月18日(周二)的股票交易时间；（2） 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月13日9：30，网络投票结束时间为2005年10月18日15：00。
2、股权登记日：2005 年9 月29 日(周四)。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区花木白杨路1160号。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告： 本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示公告，二次公告时间分别为2005年9月30 日、2005年10月13 日。
8、会议审议事项：《宁波华翔电子股份公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-11-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-11-11 ，2005-11-11 |
恢复交易日 |
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2005-09-30
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波华翔于2005年9月12日刊登了《关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，
根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为：2005年10月18日（周一）14:00时；网络投票时间为：（1） 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年10月13日至2005年10月14日及2005年10月17日至2005年10月18日，每日9：30－11：30和13：00-15：00，即2005年10月13日(周四)至2005年10月18日(周二)的股票交易时间；（2） 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月13日9：30，结束时间为2005年10月18日15：00。
2、股权登记日：2005 年9 月29 日(周四)。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区花木白杨路1160号。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告： 本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示公告，二次公告时间分别为2005年9月30 日、2005年10月13 日。
8、会议审议事项：《宁波华翔电子股份公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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宁波华翔于2005年9月12日发出召集相关股东会议通知以来，公司非流通股股东在董事会的协助下，通过投资者座谈会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种行之有效的方式，与流通股股东进行了较为充分的沟通和协商，同时通过公布的热线电话、传真及电子信箱，广泛地征集了流通股股东的意见，并在此基础之上形成了更具股东基础的改革方案。根据公司非流通股股东就股权分置改革方案与流通股股东进行协商沟通的情况，公司全体非流通股股东一致同意，对2005年9月12日所公布的《股权分置改革说明书》中的对价安排数量作出如下调整：调整为：以超额市盈率法为理论依据，公司所有非流通股股东参照完全流通市场条件下的发行市盈率，在综合考虑其他各项因素后，以向流通股股东送股的方式支付对价，按照每10股流通股获付3.5股的标准支付对价，非流通股股东按各自持股比例计算，支付对价的股份总数为10,500,000股。对价支付完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变 |
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2005-09-17
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔接受全体非流通股股东的委托，将于2005年9月20日（星期二）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://gqfz.p5w.net 参与本次股权分置改革投资者网上交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有：公司非流通股股东代表王新胜先生、公司总经理林福青先生和公司股权分置改革保荐机构华夏证券股份有限公司保荐代表人徐炯
炜先生。 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场会议召开时间为：2005年10月18日（周一）14:00时；网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年10月13日至2005年10月14日及2005年10月17日至2005年10月18日，每日9：30－11：30和13：00-15：00，即2005年10月13日(周四)至2005年10月18日(周二)的股票交易时间；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月13日9：30，网络投票结束时间为2005年10月18日15：00。
2、股权登记日：2005 年9 月29 日(周四)。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区花木白杨路1160号。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告： 本次相关股东会议召开前，公司将发布二次本次相关股东会议催告通知，二次催告时间分别为2005年9月30 日、2005年10月13日。
8、会议审议事项：《宁波华翔电子股份公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年10月18日召开的公司A股市场相关股东会议的投票权,董事会的征集行为已取得公司全体董事的一致同意。本次征集方案具体如下： 公司董事会一致指定由独立董事陈礼璠先生作为具体征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《宁波华翔电子股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象：截止2005年9月29日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005 年10月12日至2005年10月17日，每日8:30～11:00、13:00～16:00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：本说明书所载方案的核心是：宁波华翔的非流通股股东以送股的方式通过向流通股股东支付对价股份，从而使其所持公司股份获得在深圳证券交易所挂牌流通的权利。根据本说明书所载方案，公司流通股股东每持有10股流通股可以获得非流通股股东支付的3股对价股份。
二、非流通股股东的承诺事项：（一）法定承诺事项：
1、非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、公司实际控制人周晓峰和持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之一时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。（二）附加承诺事项：
1、公司实际控制人周晓峰及其关联股东华翔集团、奥林灯饰、周敏峰特别承诺，在12个月禁售期后的36个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股票，则出售价格将不低于减持前最新公布的公司经审计的每股净资产值的2倍。
2、华翔集团股份有限公司承诺，在股权分置改革期间如宁波华翔其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的,由其代为支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份。
3、如公司之非流通股股东发生违反上述法定及附加承诺的情况，其违约出售或转让所得的款项的百分之五十归公司所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月18日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月13日到2005年10月18日
四、本次改革相关证券停复牌安排：
1、公司董事会将申请相关证券自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月21日之前（含9月21日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-18 |
召开股东大会 |
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| 《宁波华翔电子股份公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-01
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宁波华翔配售对象的获配股票600万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年6月3日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年9月5日上市流通 ，2005-09-05 |
配售股份上市日 |
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2005-09-01
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网下配售对象股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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宁波华翔配售对象的获配股票600万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年6月3日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年9月5日上市流通 |
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2005-08-23
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关于对参股子公司增资暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2005年8月16日，宁波华翔与参股子公司辽宁陆平机器股份有限公司(陆平机器)的其他各方股东共同签署了《辽宁陆平机器股份有限公司增资协议》，同意以现金方式对陆平机器进行增资，注册资本（股本）由8,000万元增至10,000万元，股份总数由8,000万股增至10,000万股，其中，公司增持1,400万股。截止2005年5月31日，经审计陆平机器的每股净资产为1.7729 元，以此为依据，按1.7557：1方式折算，公司将出资2,457.98万元。陆平机器增资扩股完成后，公司持有的股权比例将增至30%。此次公司对陆平机器的增资行为构成关联交易 |
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2005-08-18
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股东持股变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，宁波华翔接法人股股东上海汽车创业投资有限公司和象山联众投资有限公司通知，得知该两公司于2005年8月12日签署了《股权转让合同》。根据该合同，上海汽车创业投资有限公司将其所持有的公司法人股6,500,000股(占公司总股本的6.84%)转让给象山联众投资有限公司，转让价格为3.31元/股 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2005-08-02
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2005年中期业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年中期主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.10
净资产收益率（%） 2.98 |
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2005-07-09
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波华翔第二届董事会第三次会议于2005年7月8日召开。通过如下决议：
一、同意在西周工业开发区购买生产用地180亩，每亩价格不超过10万元，并授权公司投资管理部与土地出让方洽谈，并办理相关转让登记手续。 目前，该事项处于前期洽谈阶段，待签定正式协议后再另行公告。
二、审议通过《 关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
三、审议通过《 关于"募集资金管理制度"的修正案》。
四、审议通过《关于制定"投资者管理制度"的议案》
五、审议通过《关于 "信息披露制度"的修正案》。
六、审议通过了《关于聘任韩铭扬先生为公司证券事务代表的议案》以上第二项决议需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。临时股东大会召开时间另行确定 |
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2005-07-09
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变更投资管理部办公地址 |
深交所公告，日期变动 |
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为方便工作，宁波华翔投资管理部搬迁至上海浦东新区。自公告之日起公司投资管理部及董事会秘书、证券事务代表联系电话、传真如下：办公地址：上海市浦东新区花木白杨路1160号邮政编码：201204联系电话：021-68948127
传 真：021-68942260 |
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