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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-22
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[20062预增](002048) 宁波华翔：2006年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预增
宁波华翔预计2006年上半年的业绩比去年同期大幅增长300%以上 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.18
2、每股净资产（元）: 3.67
3、净资产收益率（％）: 4.97 |
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2006-04-21
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-04-15
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-15
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-15
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2005年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波华翔2005年度分红派息及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），每10股转增3股。股权登记日：2006年4月20日除权除息日：2006年4月21日新增无限售条件流通股份上市日：2006年4月21日（深市）；2006年4月24日（沪市）红利发放日：2006年4月21日（深市）；2006年4月24日（沪市） |
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2006-04-15
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宁波华翔2005年度股东大会于2006年4月13日召开，通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要 》；
2、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于聘任2006年度审计机构的议案》；
7、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》；
9、审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》；
10、审议通过《关于修改(监事会议事规则)的议案》；
11、审议通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》；
12、审议通过《关于修改（公司重大事项处置权限的暂行办法）有关条款的议案》 |
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2006-04-01
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取消2005年年度股东大会部分议案暨召开2005年年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关通知的要求，宁波华翔董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改(公司章程)有关条款的议案》、《关于修改(董事会议事规则)有关条款的议案》、和《关于修改(股东大会会议事规则)有关条款的议案》。公司控股股东华翔集团股份有限公司于2006年3月30日向董事会提交如下新的议案:《关于修改(公司章程)有关条款的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》，《关于修改(股东大会会议事规则)的议案》和《关于修改(监事会议事规则)的议案》。以上提案将提交公司本次股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定2006年4月13日（星期四）上午9：30在浙江宁波象山西周华翔山庄召开公司2005年年度股东大会，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变 |
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2006-04-01
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2005年年报及年报摘要补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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宁波华翔于2005年3月10日披露了公司2005年年度报告全文及摘要，由于工作疏忽，存在需要补充的内容。现作补充披露 |
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2006-03-16
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔将于2006年3月20日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告会的人员有：公司董事、总经理林福青先生、公司董事、董事会秘书兼财务总监王新胜先生、独立董事陈礼璠先生、保荐人杜坤勇先生 |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2005年年度报告及其摘要 》
2、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
3、 审议《公司2005年度监事会工作报告》
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》
6、 审议《关于聘任2006年度审计机构的议案》
7、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、 审议《关于修改(公司章程)有关条款的议案》
9、 审议《关于修改(董事会议事规则)有关条款的议案》
10、审议《关于修改(股东大会会议事规则)有关条款的议案》
11、审议《关于修改（公司重大事项处置权限的暂行办法）有关条款的议案》
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2006-03-10
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 6.52
二、每10股派1元（含税）转增3股
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2006-02-21
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益(元/股) 0.23
净资产收益率(%) 6.83 |
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2006-02-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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宁波华翔股票连续三个交易日涨幅偏离值达到＋21.84%，根据有关规定，公司董事会发布股票异常波动的公告。公司股票将于2006年2月16日开市后停牌一小时。公司作重要说明如下：
1、公司在咨询主要股东和公司管理层后，确定公司不存在重大应披露未披露信息。
2、公司不存在定期业绩信息向除会计师以外第三方公开的情况。
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2006-01-24
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波华翔2006年度第一次临时股东大会于2006年1月21日召开。通过了以下议案：
1、审议通过了《关于毛永彪先生辞去第二届董事会董事的议案》；
2、审议通过《关于推举徐敏先生为第二届董事会董事的议案》；
3、审议通过《关于高密先生辞去公司第二届监事会监事的议案》；
4、审议通过《关于推举金良凯先生出任公司第二届监事会监事的议案》；
5、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》 |
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2006-01-24
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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宁波华翔2006年度第二次临时股东大会于2006年1月22日召开。会议审议通过了《关于出资5400万元增资重组长春轿车消声器厂的议案》 |
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2006-01-23
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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更换公司股权分置改革保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据国务院关于重组华夏证券股份有限公司的批示，中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同投资设立中信建投证券有限责任公司，并由中信建投证券有限责任公司承继华夏证券股份有限公司的证券业务。鉴于上述情况，近日，宁波华翔、华夏证券股份有限公司及中信建投证券有限责任公司三方签署了《股权分置改革保荐机构变更协议》，根据该协议：宁波华翔股权分置改革项目保荐机构由华夏证券股份有限公司变更为中信建投证券有限责任公司；项目保荐代表人由华夏证券股份有限公司徐炯炜，变更为中信建投证券有限责任公司徐炯炜。以上变更自2005年12月26日正式生效 |
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2005-12-21
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关于增资重组长春轿车消声器厂的公告
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深交所公告，投资项目 |
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长春轿车消声器厂是吉林省汽车工业(集团)有限责任公司投资组建的国有独资企业。
2005年12月18日，宁波华翔与吉汽集团在吉林省长春市签署了《宁波华翔电子股份有限公司增资重组长春轿车消声器厂的合同》，双方认定长消厂的净资产为8,900万元，其中改制成本5,400万元(用于支付长消厂职工补偿金)，吉汽集团拥有1,461.20万元，剩余净资产作为长消厂高级管理人员对改制后的新公司的出资。公司以现金方式出资5,400万元对长消厂进行增资重组，并改制变更登记为"长春华翔轿车消声器有限责任公司"。双方约定新公司股权结构为：公司持有77.10%的股权，长消厂高管人员持有22.90%的股权。吉汽集团拥有的1,461.20万元净资产转为对新公司的债权，不再持有新公司的股权。
根据相关规定，本次交易金额超出公司董事会决定权限，需提交公司股东大会审议。
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2005-12-20
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出资5400万元增资重组长春轿车消声器厂》
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2005-12-20
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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宁波华翔第二届董事会第八次会议于2005年12月19日召开，通过如下决议：
一、审议通过《以增资重组方式收购长春轿车消声器厂的议案》
长消厂是吉林省汽车工业(集团)有限责任公司投资组建的国有独资企业。2005年12月18日，公司与吉汽集团在吉林省长春市签署了《宁波华翔电子股份有限公司增资重组长春轿车消声器厂的合同》，双方认定长消厂的净资产为8,900万元，其中改制成本5,400万元(用于支付长消厂职工补偿金)，吉汽集团拥有1,461.20万元，剩余净资产作为长消厂高级管理人员对改制后的新公司的出资。公司以现金方式出资5,400万元对长消厂进行增资重组，并改制变更登记为"长春华翔轿车消声器有限责任公司"。
本项决议将提交公司临时股东大会审议。
二、同意于2006年1月22日（星期日）上午9点30分在上海浦东召开2006年度第二次临时股东大会。
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2005-12-15
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关于受让日进公司股权的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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宁波华翔日进汽车零部件涂装公司是宁波华翔持有60%股权的控股子公司。自然人徐敏先生持有日进公司15%的股权,外方股东李京慧女士持有25%的股份。经与日进公司外方股东协商同意，2005年12月10日公司与徐敏先生签署了《宁波华翔日进汽车零部件涂装公司股权转让合同》，同意以日进公司注册资本为依据，公司将出资225万元，受让日进公司15%的股份。此次股权转让后，日进公司股本结构为：中方宁波华翔持有75%的股份，外方李京慧女士持有25%的股份。依据相关规定，徐敏先生应视同为公司关联自然人，此次公司与徐敏先生的股权转让行为构成关联交易 |
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2005-12-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于毛永彪先生辞去第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于推举徐敏先生为第二届董事会董事的议案》
3、审议《关于高密先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
4、审议《关于推举金良凯先生出任公司第二届监事会监事的议案》
5、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》
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2005-12-14
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁波华翔第二届董事会第七次会议于2005年12月13日召开，通过如下决议：
一、同意毛永彪先生辞去董事职务，在公司临时股东大会审议通过前，继续履行董事职责。本项决议将提交公司临时股东大会审议。
二、同意推举徐敏先生为公司第二届董事会董事，任期自公司临时股东大会审议通过后至公司第二届董事会届满。本项决议将提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》。本项决议将提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过《关于受让徐敏所持有的宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司15%股权的议案》。
五、审议通过《关于受让外方股东所持有的宁波美嘉华翔汽车零部件有限公司24%股权的议案》。
六、同意于2006年1月21日（星期六）上午9点30分在上海浦东召开2006年度第一次临时股东大会。 |
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2005-12-01
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证券简称由“G华翔”变为“宁波华翔” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-11
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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G华翔于2005年11月8日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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