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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-29
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日常关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2006年5月17日，华翔集团股份有限公司受让象山西周镇资产经营公司所持宁波华众塑料制品有限公司49%的股权，并同时更换宁波华众法定代表人为公司关联自然人--周敏峰先生，因此依据相关规定，公司及控股子公司与宁波华众2006年6月至8月的日常交易为日常关联交易。2006年9月12日，华翔集团向公司转让所持宁波华众49%股份，由于宁波华众法定代表人仍为周敏峰先生，因此公司及控股子公司与宁波华众的日常交易自2006年9月起仍为日常关联交易。2006年6月至8月，上述日常关联交易发生情况及2006年9月至12月该类交易预计发生情况如下：
1、公司及控股子公司与宁波华众发生销售商品的关联交易与宁波华众发生的销售商品关联交易，包括公司向宁波华众销售“模块支架”等半成品；公司控股子公司宁波华涛汽车零部件有限公司向宁波华众销售奥迪A4A、B、C柱等半成品；宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司向宁波华众销售“水星罩盖”等电镀产品。
2、公司及控股子公司与宁波华众发生采购货物的关联交易与宁波华众发生的采购商品关联交易，包括公司控股子公司宁波华涛向宁波华众采购奥迪A4的A、B、C柱等产品指定用原材料ABS和相关配件；上海华新向宁波华众采购上海通用相关车型的半成品零部件所致 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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宁波华翔第二届董事会第十八次会议于2006年9月27日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于王新胜先生辞去公司财务总监的议案》。
2、审议通过《关于聘任金良凯先生为公司财务总监的议案》。
3、审议通过《关于本公司及控股子公司与宁波华众日常关联交易相关事项的议案》。公司将于近日对上述交易作单独公告 |
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2006-09-26
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2006年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波华翔2006年第七次临时股东大会于2006年9月25日召开，审议通过了《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》 |
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2006-09-14
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调整2006年非公开发行股票方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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宁波华翔于2006年9月13日，实施了2006年中期资本公积金转增股本，即向全体股东每10股转增8股。根据公司2006年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2006年非公开发行股票方案》中相关规定，公司2006年非公开发行股票方案相关条款调整为：
1、本次发行的总股数按照总股本变动的比例调整为合计不超过5,400万股，在该上限范围内，具体发行数量由董事会根据实际情况与保荐机构协商确定；
2、本次发行的价格按照相应比例进行除权调整后为不低于人民币8.55元/股，具体发行价格将由发行人和保荐机构在获得中国证监会批准后通过向机构投资者询价来协商确定。
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2006-09-09
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召开2006年度第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议时间现场会议召开时间为：2006年9月25日（周一）上午10:30
2、股权登记日：2006年9月20日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、会议审议事项：审议《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》 |
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2006-09-09
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召开2006年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增8转增上市日 ，2006-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-09-07
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2006年中期资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波华翔2006年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。股权登记日：2006年9月12日除权日：2006年9月13日新增无限售条件流通股份上市日：2006年9月13日（深市）；2006年9月14日（沪市） |
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增8除权日 ，2006-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增8登记日 ，2006-09-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-29
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2006年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波华翔2006年第五次临时股东大会于2006年8月28日召开，审议通过了《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%股权的议案》 |
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2006-08-22
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召开2006年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2006年中期公积金转增股本的议案》
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 10.70
二、每10股转增8股 |
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2006-08-11
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%股权的议案》
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2006-08-11
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召开2006年度第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1、会议时间现场会议召开时间为：2006年8月28日（周一）上午9:30；
2、股权登记日：2006年8月23日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、会议审议事项：《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%股权的议案》 |
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2006-08-01
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提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波华翔接辽宁陆平机器股份有限公司通知：公司增持陆平机器43.8%股份的相关工商变更手续已办理完毕。陆平机器自2006年7月起纳入公司合并报表。另：公司收购公主岭市汽车内饰件有限责任公司75%股份的工商变更手续已于近日办理完毕，该公司现更名为：公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司，并自2006年7月起纳入公司合并报表 |
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2006-07-26
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.33
净资产收益率（%） 10.79
每股净资产（元） 3.08 |
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2006-07-06
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2006年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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宁波华翔2006年第四次临时股东大会现场会议于2006年7月5日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》；
3、《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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召开2006年度第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波华翔现发布关于召开2006年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议时间现场会议召开时间为：2006年7月5日（周三）下午14:30；网络投票时间为：2006年7月4日--2006年7月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年7月4日15：00至2006年7月5日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月30日（星期五）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-06-28
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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宁波华翔2006年第三次临时股东大会于2006年6月27日召开，审议通过了《关于增持"陆平机器"43.80%股份的议案》 |
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2006-06-20
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2006-06-20
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关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、会议时间现场会议召开时间为：2006年7月5日（周三）下午14:30；网络投票时间为：2006年7月4日--2006年7月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年7月4日15：00至2006年7月5日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月30日（星期五）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；(2) 审议《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》；(3) 审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；(4) 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；(5) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-06-19
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重要事项，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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宁波华翔董事会将于今日召开会议,对公司2006年非公开发行股票等事项进行审议，为避免引起公司股票价格的异常波动，在公司董事会就此事项进行审议并公告相关决议前，公司将申请股票停牌一天（2006年6月19日） |
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2006-06-10
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与上海大众汽车有限公司签定委托贷款合同 |
深交所公告，重大合同 |
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上海大众汽车有限公司为了确保宁波华翔为其配套车型及时提供合格的零部件，特委托中国银行上海市分行向本公司放发贷款。三方经协商同意，于2006年6月5日签定了《委托贷款合同》，主要内容如下：委托贷款总额为人民币93,694,765.18元，期限为五年，利息总额固定为人民币5万元整。公司可根据自身的实际生产需要，自主决定上述款项的使用。目前第一期款项5049.43万元已发放到位 |
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2006-06-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增持“陆平机器”43.80%股份的议案》 |
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2006-06-09
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召开2006年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波华翔第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
1、会议时间现场会议召开时间为：2006年6月27日（周二）下午14:30；网络投票时间为：2006年6月26日--2006年6月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月26日15：00至2006年6月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月22日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《关于增持"陆平机器" 43.80%股份的议案》 |
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2006-06-02
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重大资产收购方案通过中国证监会审核 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波华翔于2006年3月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增持"陆平机器" 43.80%股份的议案》，同意在原持有辽宁陆平机器股份有限公司30%股份的基础上，拟分别收购华翔集团、宁波众信所持有的陆平机器35.69%、8.11%的股份，收购完成后，公司持有的陆平机器股份比例将增加至73.80%，实现对陆平机器的控股。根据有关规定，公司本次资产收购属重大资产收购，须经中国证监会审核，2006年3月10日公司向中国证监会报送了此次交易的相关审批材料，之后在中国证监会相关反馈意见的要求下相应修改了《重大资产收购暨关联交易报告书》。公司于2006年6月1日接到中国证券监督管理委员会《关于宁波华翔电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》：经审核，同意你公司按照证公司字[2001]105号文件规定实施重组。依据证监公司字[2001]105号文的规定，公司将召开临时股东大会审议上述重大资产重组方案，会议召开日期另行通知 |
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2006-05-10
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波华翔第二届董事会第十二次会议于2006年5月9日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于同意王新胜先生辞去第二届董事会秘书职务的议案》。
二、审议通过《关于聘任杜坤勇先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
三、审议通过《选举公司二届董事会战略委员会委员的议案》 |
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2006-04-22
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[20062预增](002048) 宁波华翔：2006年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预增
宁波华翔预计2006年上半年的业绩比去年同期大幅增长300%以上 |
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