| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-03
|
召开2007年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2007 年度第四次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
1、会议时间：2007 年12 月18 日（周二）上午10:00；
2、股权登记日：2007 年12 月13 日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、出席对象：
（1）凡2007 年12 月13 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、审议事项：审议《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》
|
|
|
2007-12-03
|
召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》。
|
|
|
2007-12-03
|
出资发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
2007 年11 月15 日，公司与中国第一汽车集团公司（以下称“一汽集团”）签定意向书,公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司（以下称“富奥公司”）的整体改制工作，（内容详见公司2007-052 号公告）。
经参与各方协商同意，公司将与一汽集团、富奥公司经营层发起设立富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“新公司”）。新公司注册资本为100,000 万元人民币，本公司以现金认购49,000 万股，占新公司总股本的49%，富奥公司经营层以现金认购16,000 万股，占总股本的16%，一汽集团以经评估的富奥公司净资产扣除改制成本费用后认购35,000 万股,占新公司总股本的35%。
2007 年12 月2 日，公司与一汽集团、富奥公司管理层在吉林长春签署了《富奥汽车零部件股份有限公司发起人协议》 |
|
|
2007-11-21
|
董事会同意与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A签定合资经营合同 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
宁波华翔第二届董事会第三十四次会议于2007年11月20日召开，审议通过了《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A签定合资经营合同的议案》。
会议同意公司于2007年11月20日与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A签定合资经营合同，双方各投资250万欧元，在中国宁波合资设立宁波安通林华翔汽车零部件有限公司。
合资公司将主要从事包括门内护板模块、A、B柱等汽车内饰件的设计、开发、装配、制造和销售，并在中国及双方约定的国际市场销售该产品。
合资公司预计2009-2012年，汽车内饰件年产量将达到40万套，年实现销售收入10,962万元，利润总额728万元。
|
|
|
2007-11-16
|
拟参与一汽集团下属全资子公司改制，并出资认购改制后的股份 |
深交所公告，其它 |
|
|
2007年11月15日，宁波华翔与中国第一汽车集团公司签定意向书，公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司的整体改制工作，并出资认购改制后新设立股份公司相应的股份。
该项目现仍处于商务洽谈期，双方将就投资金额、持股比例等另行签订最终的出资协议，本次交易需经公司董事会、股东大会批准，交易完成后，将对公司产生较大的影响。
|
|
|
2007-11-09
|
(002048) 宁波华翔:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5230359.60
天一证券交易单元(289000) 2746312.87 11216483.40
东北证券有限责任公司长春同志街第二证券营业部 2519142.00
华泰证券上海瑞金一路证券营业部 1761956.32 57281.00
天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部 1552725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券交易单元(289000) 2746312.87 11216483.40
上海证券有限责任公司青浦证券营业部 4168441.51
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 421882.00 1868830.50
浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 217341.77 1722553.50
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 120250.00 1519515.20
|
|
|
2007-11-07
|
22,931,945股限售股份11月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为31,392,270股，其中周晓峰先生作为公司董事长，持有的9,162,270股股票中8,460,325股股票将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为22,931,945股。
3、本次限售股份可上市流通日为2007年11月12日。
|
|
|
2007-11-03
|
董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宁波华翔第二届董事会第三十三次会议于2007年11月2日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 12.25
|
|
|
2007-10-16
|
公司被认定为2007年国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，宁波华翔接到宁波市科学技术局转发科技部火炬高新技术产业开发中心（国科火字[2007]124号）文，，依据相关规定，公司将享受相关优惠政策。
|
|
|
2007-09-29
|
有意收购德国某汽车零部件公司的全部股权 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
日前，宁波华翔与德国某汽车零部件公司进行了初步接洽，该公司股东有意出让所持有的全部股权，公司有意购买该公司的股权。公司近日已向宁波市发展和改革委员会提交了该收购项目的信息报告。
公司此次提交项目信息报告，并不表示该收购项目取得实质性进展，公司董事会提醒广大投资者注意如下风险：
1、该收购项目现尚处于前期商务洽谈期，收购方式、金额都未确定，双方能否协商一致，并最终签订转让协议存在着不确定因素；
2、本次收购需经公司董事会、股东大会批准。该收购项目属重大资产收购行为须经中国证监会核准。
3、由于收购对象为境外企业，依据我国相关法律、法规的规定，本次收购的立项及用汇须报经国家发改委、商务部、国家外汇管理局等政府部门核准，报批时间较长，能否获得国家各部门的核准，存在着较大的不确定性；
4、收购完成后，虽然将对公司业绩、行业地位产生重大影响，但公司也面临着对购并后企业整合以及外汇汇率波动的风险。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-25
|
拟投资3亿元建设工业园项目 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
1、宁波华翔近日与公主岭经济开发区达成初步合作意向，将在公主岭经济开发区投资建设工业园项目。该项目预计总投资3亿元人民币，主要用于汽车内外饰件总成等项目，将由公司或控股子公司作为资金投入方，项目建成后将成为公司在东北地区的主要生产基地。
该项目现处于前期方案制定及商务洽谈期，项目实施时间、实施方式等方面存在着较多不确定因素；该项目将分期投入，依据投入金额，须经公司董事会或股东大会审议批准。该项目在建设期内对公司业绩无实质影响。
2、公司控股子公司--宁波井上华翔汽车零部件有限公司近日与奇瑞汽车有限公司签定了《汽车零部件开发协议》，协议的签定标志着公司从去年开始重点投入的研发工作取得了较大的突破，公司已逐步从汽车零部件单一生产商向设计、研发、生产综合供应商转变。
|
|
|
2007-09-18
|
董事会同意受让江铃华翔50%的股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
宁波华翔第二届董事会第三十一次会议于2007年9月17日召开，审议通过《关于受让华翔集团所持有的江铃华翔50%的股权的议案》。转让价款为2,358.76万元，公司以现金方式支付，资金自筹解决。
|
|
|
2007-09-07
|
临时股东大会通过变更募集资金投资项目的议案 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
宁波华翔2007年第三次临时股东大会于9月6日召开，审议通过了《关于将募集资金项目“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司和年产35万套轿车内饰件总成项目的议案》。
|
|
|
2007-08-22
|
召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于将募集资金项目“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司和年产35万套轿车内饰件总成项目的议案》
|
|
|
2007-08-22
|
9月6日召开2007年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
1、会议时间：2007年9月6日（周四）上午10:00
2、股权登记日：2007年9月3日（星期一）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票方式
6、会议审议事项：《关于将募集资金项目“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司和年产35万套轿车内饰件总成项目的议案》。
|
|
|
2007-08-22
|
以7100万元流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
宁波华翔2007年第二次临时股东大会于8月9日审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过16,000万元公司2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自2007年8月15日起至2008年2月13日。
由于募集资金项目--“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”拟变更为其他项目并实施，现公司以流动资金7,100万元归还募集资金，并于2007年8月21日将上述资金集中存放于募集资金专用帐户中，截止目前，两个募集资金帐户余额总计为17,878.52万元。
闲置募集资金补充流动资金余额为8,900万元，使用期限不变。
|
|
|
2007-08-10
|
临时股东大会通过将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
宁波华翔2007年第二次临时股东大会于8月9日召开，通过了如下议案:
1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》。
|
|
|
2007-07-25
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.3
3、净资产收益率(%) 6.42
二、不分配不转增
|
|
|
2007-07-25
|
8月9日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间
现场会议召开时间为：2007年8月9日（周四）上午10:00；
网络投票时间为：2007年8月8日--2007年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年8月9日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年8月8日15:00至2006年8月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年8月6日（星期一）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：
（1）审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）审议《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》。
|
|
|
2007-07-25
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》
|
|
|
2007-07-19
|
提示性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
宁波华翔近日接到公司控股股东、实际控制人周晓峰先生的通知：周晓峰先生与其妻张松梅共同投资设立的宁波峰梅投资有限公司与德国DZZ投资有限责任公司（DZZ BETEILIGUNGS-GMBH）签定了合资合同，双方共同投资100万美元在浙江象山西周成立中外合资企业--宁波和真汽车电子系统有限公司，其中峰梅公司出资70万美元，占注册资本70%，德国DZZ出资30万美元，占注册资本30%。
|
|
|
2007-07-19
|
增持长春华翔轿车消声器有限责任公司10.34%的股份 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
为解决原长春轿车消声器厂改制成本缺口资金，依据《关于调整长春轿车消声器厂经营管理者奖励的批复意见》，原“长消厂”经营管理者将其持有的长春华翔轿车消声器有限责任公司10.34%的股份转让给宁波华翔，转让价格共计7,712,551元人民币。
本次股权转让完成后，公司持有“长春华翔消声器”股份的比例将从79.89%增加到90.23%，并自2007年7月起，按新的持股比例计算收益，这将对公司未来经营业绩产生积极影响。
|
|
|
2007-07-13
|
董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
|
|
宁波华翔第二届董事会第二十八次会议于2007年7月12日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
为使投资者和社会公众更好的参与上市公司治理情况的公众评议，中国证监会、深圳证券交易所、宁波证监局公布了公众评议邮箱，公司也设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
中国证监会上市公司监管部邮箱：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所发审监管部邮箱：fsjgb@szse.cn
宁波证监局邮箱：nbgszhl@csrc.gov.cn
公司联系方式：杜坤勇、韩铭扬
联系电话：021-68948127（上海）、013757439263（象山西周）；
传真号码：021-68942221（上海）、0574-65831622（象山西周）；
电子邮箱：gszl@nbhx.com.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
董事会通过了经修订的公司信息披露事务管理制度 |
深交所公告，其它 |
|
|
宁波华翔第二届董事会第二十七次会议于2007年6月25日召开，审议通过了经修订的公司《信息披露事务管理制度》。
|
|
|
2007-06-09
|
董事会同意华翔日进向华翔集团购买宿舍楼 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
宁波华翔第二届董事会第二十六次会议于2007年6月8日召开，通过《关于华翔日进向华翔集团购买宿舍楼的议案》。
董事会同意公司子公司--宁波华翔日进汽车涂装有限公司与公司股东--华翔集团股份有限公司签订购房合同，购买华翔集团拥有的位于象山西周镇象西工业区，总建筑面积为8,691.6平方米的两幢全新宿舍楼。
房产的售价为人民币2175.4万元，购房所需资金2175.4万元，由华翔日进自筹解决。公司董事会将对此作单独公告。
|
|
|
2007-06-06
|
出售所持有的宁波华众49%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
宁波华翔2007年第一次临时股东大会于6月5日召开，审议通过《关于出售公司所持有的宁波华众49%股权的议案》。
|
|
|
2007-05-22
|
2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
宁波华翔2006年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2007年5月25日
除息日：2007年5月28日
红利发放日：2007年5月28日
|
|
|
2007-05-22
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
