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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-01
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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宁波华翔2007年度股东大会于2008年3月31日召开，审议通过了以下议案：
1、《公司2007年年度报告及其摘要》；
2、《公司2007年度董事会工作报告》；
3、《公司2007年度监事会工作报告》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《关于聘任2008年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
8、《关于2008年度对外担保限额的议案》；
9、《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2008年第一季度业绩预增60%-90%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波华翔2008年一季度预计业绩：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升60%-90%。
原因为：
1．国内乘用车行业保持了较快的发展，公司的主要客户上海大众、一汽大众、上海通用、一汽丰田位居销量排名前十位，公司配套的零部件销量也随之增长。
2．公司供货产品已向总成、模块化供货方向发展，总成成品的批量供货，提高了单车的配套价值量，从而带动公司销售收入和盈利能力的快速增长。
3．公司2007年相关对外投资产生效益。
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2008-03-22
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临时股东大会通过公司非公开发行股票方案，否决了公司2008年公开募集股份方案 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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宁波华翔2008年第二次临时股东大会于3月21日召开，审议通过如下议案:
1、《关于前次募集资金使用情况的说明》。
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
5、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》。
否决了如下议案：
1、《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》。
2、《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》。
3、《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》。
5、《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》。
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2008-03-13
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3月17日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宁波华翔将于2008年3月17日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长周晓峰先生等人。
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2008-03-11
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增加2008年度第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年3月10日，宁波华翔收到股东周晓峰先生提交的《关于在公司2008年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，要求公司由“公开发行股票”方式改变为“非公开发行股票”方式，并在公司2008年度第二次临时股东大会增加以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
四、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》。
经公司董事会核查，同意将上述临时提案提交将于2008年3月21日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议。
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2008-03-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 14.68
二、每10股派1.1元（含税）转增8股
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2008年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
8、审议《关于2008年度对外担保限额的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》
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2008-03-08
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3月31日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年3月31日（星期一）上午9:30
2、股权登记日：2008年3月26日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周华翔山庄会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要 》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-03-06
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2008年第二次临时股东大会延期至3月21日召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于宁波华翔将对2008年再融资方案、方式进行更全面、更充分地论证。为保护公司全体股东的利益，公司决定将原定于2008年3月10日召开的公司2008年第二次临时股东大会延期至2008年3月21日。本次股东大会的股权登记日不变，仍为2008年3月5日。
公司将于近日公告本次股东大会召开的具体事项。
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2008-02-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》；
2、审议《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》；
3、审议《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》 |
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2008-02-22
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3月10日召开2008年度第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年3月10日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2008年3月9日--2008年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年3月9日15:00至2008年3月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月5日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》等。
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2008-02-22
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2月25日举行公开增发A股网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔将于2008年2月25日(星期一)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行公开增发人民币普通股（A股）网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长周晓峰先生等人。
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2008-02-15
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归还用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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宁波华翔将不超过16,000万元公司2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自2007年8月15日起至2008年2月13日。
公司于2007年8月21日归还募集资金7,100万元，余额8,900万元使用期限已至，公司于2008年2月14日将8,900万元归还募集资金帐户。
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2008-02-02
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董事会通过陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案 |
深交所公告 |
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宁波华翔第三届董事会第三次会议于2008年2月1日召开，通过《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》。
辽宁陆平机器股份有限公司选择铁岭华翔置业新建商品房综合楼1-6层作为公司研发用办公楼，此次交易为关联交易。
购房所需资金1974.514万元，由陆平机器自筹解决。
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2008-01-22
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董事会同意公司在吉林长春设立分公司 |
深交所公告 |
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宁波华翔第三届董事会第二次会议于2008年1月21日召开，同意公司在吉林长春设立分公司。
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2008-01-17
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2007年度业绩快报，每股收益0.52元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.52
净资产收益率（％） 14.38
每股净资产（元） 3.61
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2008-01-09
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董事会选举周晓峰为董事长，续聘林福青为总经理 |
深交所公告 |
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宁波华翔第三届董事会第一次会议于2008年1月8日召开，审议通过了如下议案：
一、选举周晓峰先生为公司第三届董事会董事长。
二、同意公司设立第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
三、续聘林福青先生为公司总经理；续聘崔新华先生、杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总经理；续聘金良凯先生为公司财务总监；续聘杜坤勇先生为公司董事会秘书。
四、聘任万红云女士为公司内审部负责人。
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2008-01-09
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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宁波华翔2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
4、《关于确认富奥公司最终评估报告的决议》；
5、《关于调整公司经营层年度薪酬的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
4、《关于确认富奥公司最终评估报告的决议》
5、《关于调整公司经营层年度薪酬的议案》
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2007-12-22
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2008年1月8日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年1月8日（周二）上午9:00
2、股权登记日：2008年1月3日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》等。
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2007-12-22
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象山联众再次出售公司股份3,805,610股，累计出售5.02%公司股份 |
深交所公告 |
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截止到12月21日收盘，象山联众投资有限公司再次通过深圳证券交易所挂牌交易出售宁波华翔股份3,805,610股，占公司股份总额的1.39％，平均价格22.89元/股。
本次股份出售后，象山联众共出售公司股票13,760,630股，出售比例达到公司股份总额的5.02%。
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2007-12-21
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5200万股限售股份12月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为52,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年12月24日。
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2007-12-19
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临时股东大会同意发起设立富奥汽车零部件股份有限公司 |
深交所公告 |
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宁波华翔2007年第四次临时股东大会于12月18日召开，审议通过了《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》。
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2007-12-14
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象山联众公司出售公司股份4,740,020股 |
深交所公告 |
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截止到12月13日收盘，宁波华翔股东象山联众投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份4,740,020股，占公司股份总额的1.73％，平均价格24.82元/股。
象山联众尚持有公司股份22,692,660股，占公司股份总额的8.27％。
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2007-12-14
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(002048) 宁波华翔:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 8558160.30 731227.00
机构专用 6193236.01
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 5953365.89 73412.00
机构专用 5115723.00
光大证券奉化大桥证券营业部 3477085.85 571388.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波孝闻街证券营业部 1040032.50 22945449.67
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 607353.00 2645488.00
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 742041.00 2300985.00
华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 1900569.79
申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 278400.00 1603496.00
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2007-12-03
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议通知于2007年11月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年12月3日上午8：30以通讯方式召开。审议通过了《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》，《关于召开公司2007 年度第四次临时股东大会的议案》，《关于公司在德国全资子公司的议案》。
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2007-12-03
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召开2007年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2007 年度第四次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
1、会议时间：2007 年12 月18 日（周二）上午10:00；
2、股权登记日：2007 年12 月13 日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、出席对象：
（1）凡2007 年12 月13 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、审议事项：审议《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》
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