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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-26
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德美化工2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)3.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.56 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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德美化工2012年年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-22
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第十五次会议于2013年6月21日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》、《关于修订<公司股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》等议案 |
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2013-05-24
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2013年5月22日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司（昌连荣公司）通知，昌连荣公司将其持有的公司437万股股份（占公司股份总数的1.35％）质押给华夏银行股份有限公司佛山分行，并于2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2013年5月17日起至2014年5月23日止；昌连荣公司将其持有的公司325万股股份（占公司股份总数的1.01％）质押给东莞银行股份有限公司佛山分行，并于2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2013年5月17日起至2014年5月19日止 |
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2013-05-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2012年年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2013-04-25
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公司股东股份质押 |
深交所公告 |
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2013年4月24日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司将其持有的公司809万股股份（占公司股份总数的2.5％）质押给东莞银行股份有限公司佛山分行，并于2013年4月23日办理了股份质押登记手续。质权存续期自2013年4月23日起至2013年10月25日止 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《公司2012年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》。
（6）审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2013年度向银行申请综合授信融资的议案》；
（8）审议《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》；
（9）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.9
二、每10股派1.10元（含税） |
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2013-04-23
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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德美化工将于2013年5月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-23
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月17日上午10：00时
2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月16日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：公司《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《公司2012年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》。
（6）审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2013年度向银行申请综合授信融资的议案》；
（8）审议《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》；
（9）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》； |
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2013-04-08
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公司股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年4月3日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司质押给交通银行股份有限公司佛山分行的公司800万股股份（占公司股份总数的2.48%）因到期，于2013年3月21日解除了股份质押，并于2013年3月21日办理了解除股份质押登记手续 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德美化工预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1563.03万元-1875.64万元，比上年同期增长50%-80% |
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2013-03-29
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第十二次会议于2013年3月28日召开，审议通过了《关于设立广东德运创业投资有限公司的议案》，并授权公司董事何国英先生签署德运创投设立的相关文件，办理相关登记手续 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率：7.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.49 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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高管辞职 |
深交所公告 |
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德美化工董事会于2012年12月24日收到公司董事、副总经理范小平先生由于个人原因辞去公司副总经理职务的书面报告，范小平先生将继续担任公司董事职务。
根据相关规定，范小平先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效 |
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2012-12-26
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第十一次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况自查的公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 4.35
3、净资产收益率(%) 4.64 |
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2012-10-08
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短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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短期融资券名称：广东德美精细化工股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12德美CP001
短期融资券代码：041258058
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次性还本付息
发行日：2012年09月25日
起息日期：2012年09月27日
兑付日期：2013年09月27日
实际发行总额：1亿元
计划发行总额：1亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：5.70%
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第九次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制订<公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 2.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-01
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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近日，德美化工收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP200号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，公司后续将按规定及时披露发行的相关情况 |
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