| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-01
|
短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
近日，德美化工收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP200号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，公司后续将按规定及时披露发行的相关情况 |
|
|
2012-07-26
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
德美化工2012年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.11
加权平均净资产收益率（%）：2.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.27 |
|
|
2012-07-13
|
2012年中期业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
德美化工修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为32,894,053.66元-41,117,567.08元，比上年同期下降0-20% |
|
|
2012-06-29
|
总经理由“黄冠雄”变为“徐欣公” ，2012-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
德美化工第四届董事会第七次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。
因公司战略布局的需要，黄冠雄先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。聘任徐欣公先生担任公司总经理职务，免除其担任的副总经理及供应链总监职务 |
|
|
2012-06-27
|
公司股东股份质押 |
深交所公告 |
|
|
2012年6月26日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司质押给深圳发展银行股份有限公司佛山分行的公司335万股股份（占公司股份总数的1.04%）已到期，重新办理了质押手续。昌连荣公司于2012年6月20日解除了前次股份质押并重新办理质押手续，并于2012年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续及股份质押登记手续 |
|
|
2012-06-20
|
参股开源证券事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
德美化工关于参股开源证券有限责任公司事项的进展如下：
2012年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》。
2012年1月18日，公司发布了《关于公司竞购开源证券增资扩股事宜进展的公告》，披露了公司竞购开源证券增资扩股事宜的结果。
2012年6月19日，公司接开源证券通知，与本次增资扩股相关的审批及工商登记变更事项均已办妥，开源证券已领取了变更后的营业执照 |
|
|
2012-06-19
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
德美化工2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《公司股东分红回报规划》（2012-2014）等议案 |
|
|
2012-06-02
|
6月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年6月18日下午14：00时
二、会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年6月12日
六、登记时间：2012年6月15日上午8：30-11：30，下午14：00-17：30；
七、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《公司股东大会议事规则》、《公司股东分红回报规划》（2012-2014）等 |
|
|
2012-06-02
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《公司股东大会议事规则》；
3、审议《公司董事会议事规则》；。
4、审议《公司监事会议事规则》；。
5、审议《公司独立董事工作条例》；
6、审议《公司对外投资决策制度》；
7、审议《公司股东分红回报规划》（2012-2014）； |
|
|
2012-05-28
|
股票期权激励计划行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次参与德美化工行权的激励对象共计197名，行权股票期权共计10,829,504股，行权股票上市时间为2012年5月29日；其中公司现任高管范小平、徐欣公、区智明、周红艳、陈秋有、朱闽翀共计持有的1,505,280股自该上市日期起按相关规定锁定6个月；其余191名激励对象本次行权所持有的股票9,324,224股无锁定期，8名激励对象本次放弃行权，涉及的股票期权为170,240股 |
|
|
2012-05-19
|
第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
德美化工第四届董事会第五次会议于2012年5月17日召开，审议通过《公司章程修正案》、《公司关于制订<公司股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》、《公司关于<股票期权激励计划>行权价格调整及第三期可行权的议案》等议案 |
|
|
2012-05-18
|
2011年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
德美化工2011年年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日 |
|
|
2012-05-18
|
2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-17
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
德美化工2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《向银行申请综合授信融资的议案》等议案 |
|
|
2012-04-27
|
5月3日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
德美化工将于2012年5月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长、总经理黄冠雄先生，公司董事、副总经理何国英先生，公司董事、副总经理范小平先生，公司独立董事夏维洪先生，公司副总经理、供应链总监徐欣公先生，公司财务总监周红艳女士，公司董事会秘书朱闽翀先生 |
|
|
2012-04-26
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 11.38
二、每10股派1.1元（含税） |
|
|
2012-04-26
|
5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间： 2012年5月16日上午9：00时
2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、登记时间：2012年5月15日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
6、股权登记日：2012年5月11日
7、审议事项：公司《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
|
|
2012-04-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司《公司2011年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（7）审议《向银行申请综合授信融资的议案》 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 0.80 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-06
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
德美化工2012年第一次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过《关于绿元农牧建设“草本酶生态养殖项目”的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-03-05
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-05
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-05
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-05
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-29
|
解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2012年2月28日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司质押给佛山市禅城区农村信用合作联社张槎信用社的公司1400万股股份（占公司股份总数的4.49%）于2012年2月27日解除了股份质押，并于2012年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止2012年2月27日，昌连荣公司持有公司42,291,505股股份，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的13.55%；昌连荣公司累计质押2135万股公司股份，占公司股份总数的6.84％ |
|
|
2012-02-16
|
3月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2012年3月5日上午10：00时
2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、股权登记日：2012年2月28日
6、登记时间：2012年3月2日上午8：30-11：30，下午14：00-17：30
7、审议事项：公司《关于绿元农牧建设“草本酶生态养殖项目”的议案》、公司《关于发行短期融资券的议案》 |
|
| | | |
