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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2014年9月1日下午15：00;
网络投票时间为：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月31日下午15：00,至2014年9月1日下午15：00。
2、股权登记日：2014年8月26日;
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室;
4、会议审议事项：《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》、《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》、《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》。
（2）审议《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》。
（3）审议《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-07-26
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德美化工2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：3.17
每股净资产(元)：4.78 |
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2014-07-15
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公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月11日,德美化工使用人民币4,000万元自有闲置资金向中国农业银行股份有限公司顺德桂中支行认购保本保证收益型的银行结构性理财产品,于2014年7月14日产品认购到账并开始起息。产品名称：中国农业银行“本利丰”定向(BFDG2014233)人民币理财产品 |
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2014-07-12
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公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月8日,德美化工控股子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司使用人民币2,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行容桂支行预约购买保本浮动收益型的银行结构性理财产品,并于2014年7月11日到账起息。经公司股东大会授权,公司董事长黄冠雄先生行使投资决策权,同意购买前述理财产品。德美瓦克购买的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种 |
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2014-07-08
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控股公司英农农牧无公害农产品产地认定 |
深交所公告 |
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近日,德美化工的控股公司广东英农农牧有限公司收到由广东省农业厅颁发的《无公害农产品产地认定证书》(证书编号：WNCR-GD14-0127)。经广东省农业厅审核,英农农牧投资建设的细王屋肉猪场,符合无公害农产品产地相关标准和要求,被认定为广东省无公害农产品产地。证书有效期限为2014年7月至2017年7月 |
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2014-07-04
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公司股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年7月3日,德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知,昌连荣公司质押给华夏银行股份有限公司佛山分行的公司437万股股份(占公司股份总数的1.35%)因到期,于2014年7月2日解除了股份质押,并于2014年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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公司股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月19日,德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知,昌连荣公司将其持有的公司900万股股份(占公司股份总数的2.79%)质押给广发银行股份有限公司顺德分行,并于2014年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自2014年6月17日起至2015年7月22日止 |
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2014-06-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司关于收购控股子公司美龙公司股权的关联交易议案》。
（2）审议《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》 |
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2014-06-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2014年6月27日下午14：30;
网络投票时间为：
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00。
(2)本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月26日下午15：00,至2014年6月27日下午15：00。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权
4、股权登记日：2014年6月23日
5、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室
6、登记时间：2014年6月26日上午8：30-11：30,下午14：00-17：30
7、审议事项：《公司关于收购控股子公司美龙公司股权的关联交易议案》、《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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德美化工2013年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日,除权除息日为：2014年6月11日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-09
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公司股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月8日,德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知,昌连荣公司将其持有的本公司100万股股份(占本公司股份总数的0.31%)质押给东莞银行股份有限公司佛山分行,并于2014年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自2014年4月30日起至2018年12月31日止 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2013年度报告及摘要》。
（2）审议《公司2013年度董事会工作报告》。
（3）审议《公司2013年度监事会工作报告》。
（4）审议《公司2013年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
（7）审议《公司2014年度向关联方顺德农商行申请综合授信的关联交易的议案》。
（8）审议《公司关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案》。
（9）审议《公司关于修订<公司章程>的议案》。
（10）审议《公司关于制定<股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》。
（11）审议《公司2014年度向银行申请综合授信融资的议案》。
（12）审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》。
（13）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2014-04-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月15日
3、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2014年5月19日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月18日下午15：00,至2014年5月19日下午15：00。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权
5、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室
6、审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.71
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-04-19
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第二十二次会议于2014年4月18日召开,审议通过了《公司2014年度向银行申请综合授信融资的议案》、《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.36
加权平均净资产收益率(%)：7.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.75 |
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2014-02-14
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公司股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年2月13日,德美化工接到第四大股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司通知,瑞奇公司质押给中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行的公司150万股股份(占公司股份总数的0.46%)因到期,于2014年2月12日解除了股份质押,并于2014年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续 |
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2014-01-29
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第二十一次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《公司2014年度日常性关联交易事项的议案》、《公司关于控股子公司出售资产的议案》 |
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2014-01-28
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公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年1月26日,德美化工使用自有闲置资金4,000万元向中国农业银行顺德桂中支行购买了银行理财产品,产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2014年第1031期人民币理财产品 |
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2014-01-24
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年1月22日,德美化工使用自有闲置资金4,000万元于向中国银行顺德分行购买了银行理财产品。 产品名称：人民币“按期开放”产品 |
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2014-01-16
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第二十次会议于2014年1月15日召开,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-01-04
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公司股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年1月3日,德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知,昌连荣公司质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的公司1000万股股份(占公司股份总数的3.10%)因到期,于2013年12月27日解除了股份质押,并于2013年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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