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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率(%)：6.12 |
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2015-04-22
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月21日召开董事会会议,会议审议通过了《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股权的议案》 |
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2015-04-14
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关于控股子公司购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2015-03-18
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2015-03-14
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关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2015-03-07
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关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.32
加权平均净资产收益率(%)：6.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.93 |
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2015-02-10
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间为：2015年3月17日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月16日下午15：00,至2015年3月17日下午15：00。
2、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室。
3、股权登记日：2015年3月12日
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》等 |
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2015-02-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2、选举何国英先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3、选举范小平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4、选举史捷锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5、选举宋琪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6、选举高明涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2、独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举石碧先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2、选举张宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3、选举徐滨先生为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案累积投票制
2.1、选举高德先生为公司第五届监事会股东代表监事
2.2、选举孙志恒先生为公司第五届监事会股东代表监事
3、公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
4、公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案
5、公司2015年度向非关联方银行申请综合授信融资的议案
6、公司关于修订《公司章程》的议案
7、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、公司关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2015-02-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2、选举何国英先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3、选举范小平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4、选举史捷锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5、选举宋琪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6、选举高明涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2、独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举石碧先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2、选举张宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3、选举徐滨先生为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案累积投票制
2.1、选举高德先生为公司第五届监事会股东代表监事
2.2、选举孙志恒先生为公司第五届监事会股东代表监事
3、公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
4、公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案
5、公司2015年度向非关联方银行申请综合授信融资的议案
6、公司关于修订《公司章程》的议案
7、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、公司关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2015-02-03
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控股公司英农农牧获奖 |
深交所公告 |
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2015年2月2日,德美化工控股的广东英农农牧有限公司(以下简称“英农农牧”)经过独立第三方环评机构的基地现场评审和专家评委的路演答辩,在香港荣获了“恒生泛珠三角环保大奖”的金奖。公司在环保及可持续发展的贡献深受评审团的认同,并获香港工业总会的高度赞许 |
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2015-01-22
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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德美化工第四届董事会第二十八次会议于2015年1月20日召开,审议通过了《公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》、《公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》等议案 |
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2015-01-13
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全资子公司德运创投获国家级科技企业孵化器培育单位认定 |
深交所公告 |
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2015年1月9日,德美化工的全资子公司广东德运创业投资有限公司收到广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于认定孵化育成体系建设试点单位的通知》(粤科高字【2014】212号),经专家评审,广东省科学技术厅认定德运创投为国家级科技企业孵化器培育单位 |
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2015-01-09
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控股公司英农农牧无公害农产品认定 |
深交所公告 |
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2015年1月7日,德美化工的控股公司广东英农农牧有限公司收到由农业部农产品质量安全中心颁发的《无公害农产品证书》(证书编号：WGH-14-09575)。经农业部农产品质量安全中心审定,英农农牧生产的“猪肉”产品符合无公害农产品相关标准要求,准予在产品或产品包装标识上使用无公害农产品标识。证书有效期限为2014年12月15日至2017年12月14日 |
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2015-01-07
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组建广东英农集团 |
深交所公告 |
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2015年1月6日,德美化工接到控股子公司广东英农集团有限公司通知,具体如下：
为实现母子公司资产优化配置,增强企业活动和竞争能力,创造最佳经济效益,广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英农农牧有限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同,并共同遵守集团章程的规定。
2014年12年29日,经佛山市顺德区市场安全监管局(顺监核设通字【2014】第1400184702号)核准并下发企业集团登记证,成立广东英农集团 |
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2015-01-07
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获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的2014年第23号公告,德美化工技术中心被认定为2014年第二十一批国家认定企业技术中心 |
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2015-01-05
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参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展 |
深交所公告 |
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根据中国银监会佛山监管分局发布的《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司2014年定向募股方案的批复》(佛银监复〔2014〕139号)的要求,对于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更持有股本总额5%以上、10%以下的单一股东,顺德农商行向佛山银监局提交申请材料,并报广东银监局批准后方能变更;对于变更持有股本总额1%以上、5%以下的单一股东,顺德农商行向佛山银监局提交报告。鉴此：
(1)12月29日,顺德农商行收到中国银行业监督管理委员会广东监管局《关于美的集团股份有限公司等3家企业股东资格的批复》(粤银监复〔2014〕772号),广东银监局同意批复美的集团等持有顺德农商行股本总额5%以上、10%以下企业股东的资格以及上述增资扩股的股份认购事宜。
(2)12月29日,顺德农商行向佛山银监局提交了“变更持有股本总额1%以上、5%以下的单一股东”的报告。
12月30日,公司认购顺德农商行定向募股所发行新股的认股价款9,462.88万元出资到位。公司本次认购顺德农商行新股数额为1,666万股,认购价格为人民币5.68元/股,入股资金总额为9,462.88万元。
公司此次完成认购后,将持有顺德农商行股份总额为3500.27万股,持股比例为顺德农商行增资后总股本的1%。
目前,顺德农商行定向募股还需办理相关变更登记手续,公司将履行信息披露义务,及时披露相关进度 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-06
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公司股东股份质押 |
深交所公告 |
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2014年12月5日,德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司(以下简称“昌连荣公司”)通知,昌连荣公司将其持有的本公司570万股股份(占本公司股份总数的1.77%)质押给东莞银行股份有限公司佛山分行,并于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自2014年12月3日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-11-05
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控股子公司购买银行理财产品（二） |
深交所公告 |
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近日,德美化工接到控股子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司的通知,其使用人民币1,000万元自有闲置资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行认购保本浮动收益型的银行结构性理财产品,并于2014年10月24日到账起息。经公司股东大会的授权,公司董事长黄冠雄先生行使投资决策权,同意购买前述理财产品。德美瓦克购买的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,顺德农商行成为公司的关联法人。本次交易构成了公司的关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准 |
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2014-11-05
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控股子公司购买银行理财产品（一） |
深交所公告 |
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近日,德美化工接到控股子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司的通知,其使用人民币1,500万元自有闲置资金向中国农业银行股份有限公司佛山顺德桂中支行认购保本保证收益型的银行结构性理财产品，于2014年10月17日产品认购到账并开始起息，产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2014年第1411期人民币理财产品 |
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2014-11-01
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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德美化工收到控股子公司广东绿元农牧有限公司(以下简称“绿元农牧”)通知,经佛山市顺德区市场安全监管局(顺监核变通内字【2014】第1400148179号)核准,绿元农牧完成了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 4.52 |
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2014-10-28
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参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展 |
深交所公告，其它 |
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德美化工最近接到顺德农商行的通知,本次定向募股价格为其2014年3月31日每股净资产的1.1倍,即5.68元/股;该募股价格在公司意向认购价格上限之下。
经股东大会授权,并由公司董事长黄冠雄先生与顺德农商行进行竞谈协商及全权决策本次定向募股事项。本次参与顺德农商行定向募集法人股的具体情况如下：
在股东大会的授权范围内,作为顺德农商行2014年定向募股对象,公司认购顺德农商行新股数额为1,666万股,认购价格为人民币5.68元/股,入股资金总额为9,462.88万元。
截至目前,公司持有顺德农商行1834.27万股股份;如公司此次完成认购,将持有顺德农商行股份总额为3500.27万股,持股比例为顺德农商行增资后总股本的1% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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关于对中炜化工会计处理方法说明的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-09-02
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2014年第二次临时股东大会于2014年9月1日召开,审议通过了《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》、《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》、《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-16
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召开2014年第二次临时股东大会通知的补充 |
深交所公告 |
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德美化工于2014年8月15日发布了《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-047)。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》的规定,对于在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;影响中小投资者利益的重大事项比照现行规定要求独立董事发表独立意见的审议事项为参照。
因此,公司对召开本次股东大会的通知公告进行了补充完善,现将具体内容予以公告 |
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2014-08-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2014年9月1日下午15：00;
网络投票时间为：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月31日下午15：00,至2014年9月1日下午15：00。
2、股权登记日：2014年8月26日;
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室;
4、会议审议事项：《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》、《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》、《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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